Hatten die Krypto-Sanktionen von 2022 wirkliche Auswirkungen?

Die USA und andere Finanzinstitute und Strafverfolgungsbehörden verstärken ihre Bemühungen, Kryptounternehmen zu sanktionieren. Die USA und ihr Office of Foreign Assets Control (OFAC) änderten die Vorgehensweise bei der Verhängung von Sanktionen. 

Die Folgen dieses anderen Ansatzes waren gemischt, und für viele in der Kryptoindustrie stellten sie ein neues Paradigma dar und überschritten eine Grenze, die US-Behörden in der Vergangenheit respektierten. Der symbolträchtigste dieser Fälle waren die Sanktionen gegen die auf Ethereum basierende dezentrale Börse Tornado Cash und ihre Entwickler. 

Zahl der Krypto-Sanktionen steigt im Jahr 2022

Gemäß einer berichten von der On-Chain-Analysefirma Chainalysis, US-Strafverfolgungsbehörden, die früher Einzelpersonen und Organisationen sanktioniert haben. Im Jahr 2018 kündigte das OFAC seine ersten kryptobezogenen Sanktionen gegen zwei iranische Personen an. 

In den folgenden Jahren nahmen diese Sanktionen an Umfang und Auswirkungen zu. Wie in der folgenden Grafik zu sehen ist, tendierten die Krypto-Sanktionen in den nächsten Jahren nach oben, wobei 2022 den stärksten Anstieg der Zahl der sanktionierten Adressen und Entitäten verzeichnete. 

Das OFAC änderte seinen Ansatz, als es beschloss, Krypto-Wallets ins Visier zu nehmen. Das Diagramm zeigt einen Fokus auf Adressen, die schlechten Akteuren zugeschrieben werden. Der Bericht behauptet, dass die Strafverfolgungsbehörden sich entschieden haben, „größere Einheiten“ und verschiedene Dienste ins Visier zu nehmen. 

Die veränderte Herangehensweise wird auf die hohe Zahl von Cybercrime-Aktivitäten zurückgeführt, die in den letzten zwei Jahren verzeichnet wurden. Das Finanzinstitut zielte auf Hacker, Drogendealer und Geldwäsche ab:

(…) Diese Vielfalt an Einheiten stellt eine enorme Veränderung im Vergleich zu den Bezeichnungen von OFAC vor 2021 dar, die sich alle gegen Einzelpersonen richteten und auf Blockchain-Ebene nur aus einer relativ kleinen Anzahl persönlicher Brieftaschen bestanden.

Chainalysis behauptet, dass allein im Jahr 2022 Milliarden von Dollar aus Projekten und Protokollen für digitale Assets gestohlen wurden, aber was sind die Ergebnisse dieser neuen Sanktionen?

Sanktionierte Krypto-Einheiten sind anders, sollten sie anders behandelt werden?

An diesem Punkt wurden die Dinge kompliziert, und auch die Auswirkungen von Sanktionen auf die Kryptoindustrie änderten sich. Neben Tornado Cash betrachtet der Bericht den Darknet-Marktplatz Hydra und die russische Krypto-Börse Garantex. 

Jede dieser Einheiten ist anders und hatte unterschiedliche On-Chain-Aktivitäten, bevor das OFAC sie ins Visier nahm. Wie in der folgenden Grafik zu sehen ist, variierte die Anzahl der Gelder, die den Kategorien „legal“ (in blau) und „illegal“ (in orange) zugeordnet wurden. 

Während Hydra und Garantex stetige Zuflüsse illegaler und „riskanter“ Gelder verzeichneten, verzeichnete Tornado Cash Spitzen bei diesen Kennzahlen. Der dezentrale Austausch ermöglicht es jedem, seine Token auszutauschen, und schlechte Akteure verwenden ihn, um Millionen gestohlener Gelder zu waschen. 

Daten aus dem Bericht behaupten, dass 34 % der an Tornado Cash überwiesenen Gelder angeblich aus illegalen Quellen stammten, während Hydra und Garantex 68 % bzw. 6 % verzeichneten. Die dezentrale Börse verzeichnete jedoch die meisten dieser Gelder in einer einzigen Transaktion, die einem schlechten Schauspieler zugeschrieben wurde. 

In diesem Sinne war Chainalysis in der Lage, die spezifischen illegalen Aktivitäten zu bestimmen, die diese Zuflüsse unterstützten. Während Tornado Cash am meisten von Hacks und Betrug profitierte, stammten die Gelder von Garantex und Hydra aus Material über Kindesmissbrauch, illegalen Verkäufen, Betrug und anderem. 

Nach den Sanktionen betrugen die Zuflüsse von Hydra, einem in Deutschland ansässigen Marktplatz, 0. Die Behörden des Landes kooperierten bei den Sanktionen, und die Plattform wurde abgebaut. 

Garantex sah das Gegenteil; schlechte Schauspieler schickten mehr Gelder an die Plattform. Unter dem Schutz der russischen Gerichtsbarkeit war niemand bereit, die von einer US-Einheit verhängten Sanktionen durchzusetzen. 

Auch Tornado Cash verzeichnete einen Rückgang seiner Zuflüsse, aber die Auswirkungen gehen über diese Kennzahl hinaus. Die Entwickler der dezentralen Börse sahen reale Konsequenzen. Einer von ihnen bleibt im Gewahrsam der Strafverfolgungsbehörden. 

Tornado Cash arbeitet auf einer dezentralen Blockchain unter Verwendung von Open-Source-Software. Seine Sanktionen hätten einen gefährlichen Präzedenzfall für die aufstrebende Industrie schaffen können. Darüber hinaus zeigt der Chainalysis-Bericht, dass Sanktionen nur dann wirksam sind, wenn sie von lokalen Behörden unterstützt werden, um sie durchzusetzen.