Krypto-Betrüger verwenden „professionelle KYC-Akteure“, um einer Erfassung zu entgehen

Krypto-Betrüger und Hacker haben möglicherweise einen neuen, einfachen Weg gefunden, um nicht erwischt zu werden. CertiK, eine Blockchain Sicherheitdienst Experte, enthüllte eine Gruppe von KYC-Akteuren, die angeheuert werden können, die betrügerische Entwickler verwenden können, um Krypto-Communities zu betrügen.

Im Laufe der Jahre mussten Betrüger kreativer werden, um nicht entdeckt zu werden. Aus Giveaway-Krypto haben sich viele illegale Aktivitäten entwickelt Betrug zu Romantik/Online-Dating-Betrug. 

Der Better Business Bureau (BBB) ​​Scam Tracker zeigte diese Kryptowährung Betrug stieg von der siebtrisikoreichsten Betrugsart im Jahr 2020 auf die zweitgefährlichste im Jahr 2021.

Angesichts solcher illegalen Aktivitäten sind viele Krypto-Börsen wie z Binance und Coinbase gegenüber anderen kryptobezogenen Plattformen vorgeschriebene Know-Your-Customer (KYC)-Maßnahmen. Aber es sieht so aus, als hätten Betrüger auch einen Weg gefunden, dies zu umgehen. 

KYC-Schauspieler, die für die Bösen spielen

Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen CertiK hat geschafft rote Flaggen über „professionelle KYC-Akteure“, die von Entwicklern verwendet werden, um regelmäßige Überprüfungen zu umgehen.

In diesem Schema wird ein KYC-Akteur explizit für KYC im Namen von betrügerischen Projektbesitzern eingestellt, die versuchen, vor einem Insider-Hack oder einem Exit-Betrug Vertrauen in die Krypto-Community zu gewinnen.

Laut der Firma ist es einfach und billig, jemanden für „KYC für ein betrügerisches Unterfangen“ einzustellen. Die Preise können angesichts der Anforderungen bis auf 8 US-Dollar sinken, wie z. B. das Bestehen der KYC-Anforderungen, „um ein Bank- oder Wechselkonto aus einem Entwicklungsland zu eröffnen“.

CertiK weiter hinzugefügt:

„Der Preis steigt, wenn sich der KYC-Akteur einem komplexeren Verifizierungsprozess stellen muss, und steigt deutlich an, wenn der Käufer einen Akteur benötigt, der einen nationalen Wohnsitz in einem Land hat, das als risikoarm für Geldwäsche gilt und daher eine geringere Wahrscheinlichkeit hat gekennzeichnet oder abgelehnt, sowie Zugang zu vielen weiteren Diensten.“ 

Insgesamt konnten die Analysten des Unternehmens über 20 außerbörsliche (OTC) Untergrundmärkte ausfindig machen, von denen die meisten auf Telegram und Discord gehostet werden, sowie einige telefonbasierte Apps mit geringen Anforderungen.

CertiK forderte Benutzer oder potenzielle Investoren auf, beim Umgang mit Kryptoprojekten Vorsicht walten zu lassen. Man sollte eine angemessene, gründliche Hintergrunduntersuchung für jedes Schlüsselmitglied durchführen. Auch die Zusammenarbeit mit einem Team aus professionellen, erfahrenen Kriminalermittlern und Geheimdienstanalysten wird empfohlen.

Krypto-Betrüger streben nach Größerem

Angesichts der Zunahme illegaler Aktivitäten in der Kryptoindustrie könnte eine Primäruntersuchung hilfreich sein. 

In den letzten Jahren hat Krypto-Betrug zugenommen angesprungen, angesichts des Anstiegs der Kryptowährungen. Zuvor war CertiK berichtet dass Hacker im ersten Halbjahr 2 Krypto-Assets im Wert von über 1 Milliarden US-Dollar gestohlen haben, und erwartet, dass die Verluste in dieser Kategorie ab 2022 um 223 % steigen werden.

Solche Entwicklungen könnten weitere Innovationen innerhalb der Kryptoindustrie bremsen. In der Zwischenzeit diskutieren die Aufsichtsbehörden weiterhin über Möglichkeiten, Anleger möglicherweise zu regulieren und zu schützen. 

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