Krypto-Betrüger stellen KYC-Akteure ein, um Vertrauen aufzubauen und Investoren zu betrügen: Bericht

Ein neuer Bericht der Blockchain-Sicherheitsfirma CertiK enthüllte, dass eine große Gruppe professioneller „Know Your Customer (KYC)“-Akteure von dubiosen Blockchain-Entwicklern und Betrügern eingesetzt werden, um Krypto-Investoren zu betrügen.

KYC-Verifizierungssysteme werden von Kryptoprojekten im Web3-Bereich verwendet, um die Kundenidentität festzustellen und die Geldquelle zu qualifizieren. Der Prozess hilft den Plattformen, sich vor Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen.

Krypto-Betrüger stellen KYC-Schauspieler für Betrug ein

Laut CertiK berichten, werden die Akteure angeheuert, um den KYC-Prozess im Auftrag von betrügerischen Projektbesitzern abzuschließen, die das Vertrauen der Krypto-Community gewinnen wollen, bevor sie eine ausführen Insider-Hack oder aussteigen Betrug, im Volksmund bekannt als rug ziehen. 

Während seiner Untersuchung identifizierte die Sicherheitsfirma einen KYC-Akteur, der sich bereit erklärte, detaillierte Informationen über die Branche weiterzugeben. Der Schauspieler behauptete, er sei seit drei Jahren im Geschäft und stellte Links zu Marktplätzen zur Verfügung, auf denen er seine Auftritte bekam.

Die Marktplätze werden hauptsächlich auf Telegram, Discord, einigen Telefon-Apps mit geringen Anforderungen und Anzeigen auf Gig-Websites gehostet. Nach Vereinbarung nutzen beide Parteien einen Treuhandservice für die Zahlung.

Wie viel verdienen KYC-Schauspieler?

Interessanterweise verdienen die Schauspieler für jede Rolle kleine Beträge. Abhängig von den Gig-Anforderungen verdienen einige nur 8 US-Dollar. Der Befragte gab an, dass er pro Deal zwischen 20 und 30 US-Dollar verdiente. 

„Diese traurige Situation ist leider nicht überraschend, da wir wissen, dass die moderne Betrugsindustrie sich nicht schämt, Menschenhandel und Sklaverei zu ihrem Vorteil zu organisieren“, schrieb CertiK.

Niedrige Anforderungen wie das Umgehen eines Basics KYC Prozesse zur Eröffnung eines Bank- oder Wechselkontos aus einem Entwicklungsland werden als gering bewertet, während komplexere Verifizierungsprozesse mehr kosten. Zum Beispiel identifizierte die Firma einen Schauspieler, der 500 Dollar pro Woche verdiente, weil er als CEO eines Kryptoprojekts fungierte.

Wo befinden sich diese KYC-Akteure?

Bemerkenswerterweise stammten die Akteure hauptsächlich aus Entwicklungsländern, und die Marktplätze hatten eine große Konzentration in Südostasien mit Gruppengrößen zwischen 4,000 und 300,000 Mitgliedern.

CertiK sagte, es habe über 500,000 Mitglieder entdeckt, die entweder Verkäufer oder Käufer von gefälschten KYC-Abzeichen waren. Durch weitere Analysen entdeckte das Unternehmen, dass über 40 Websites solche betrügerischen Anzeigen geschaltet hatten, wobei bereits mehr als 2,000 Badges ausgestellt wurden.