Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen CertiK hat entdeckt, dass Krypto-Betrüger einen „billigen und einfachen“ Schwarzmarkt entdeckt haben. Das Unternehmen stellte fest, dass es Leute einstellen kann, die fiktive Unternehmen mit ihrem Namen und Gesicht versehen – alles für die bescheidene Summe von 8 US-Dollar.
Diese Personen, die CertiK als „professionelle KYC-Akteure“ bezeichnet, übernehmen freiwillig die Position des verifizierten Gesichts eines Kryptowährungsprojekts, um das Vertrauen der Community zu gewinnen. Dies kurz vor einem „Insider-Hack oder Exit-Betrug“. Diese Akteure stimmen auch der Verwendung ihrer Identität zu, um zeitweise Banken zu eröffnen oder Konten auszutauschen.
Was steht in dem Bericht?
In einer Blog-Post veröffentlicht am 17, gaben Analysten von CertiK bekannt, dass sie über 20 unterirdische Marktplätze entdeckt haben, auf denen KYC-Akteure für nur 8 US-Dollar eingestellt werden können, um unkomplizierte „Auftritte“ zu absolvieren. Dazu gehört die Erfüllung der KYC-Anforderungen „zur Eröffnung eines Bank- oder Börsenkontos aus einem Entwicklungsland“.
Bei teureren Jobs setzt der KYC-Schauspieler seinen Namen und sein Gesicht auf ein falsches Unternehmen. Laut CertiK scheinen die meisten Künstler ausgenutzt zu werden, weil sie ihren Hauptsitz in unterentwickelten Ländern haben. Diese Länder konzentrieren sich normalerweise auf „Südostasien“, wobei jedes Land Gehälter von 20 bis 30 US-Dollar für jeden Job erhält.
Wenn die KYC-Akteure Bürger von Nationen mit geringem Geldwäscherisiko sind, könnten anspruchsvollere Anforderungen oder Überprüfungsverfahren einen noch höheren Preis verlangen.
Umwandlungen von Kryptowährungen in Fiat oder umgekehrt machen ebenfalls einen beträchtlichen Teil der Transaktionen aus. Somit haben die Schwarzmärkte mehr als 500,000 Mitglieder, die Käufer und Verkäufer sind, wobei die Marktgröße zwischen 4,000 und 300,000 Mitgliedern liegt.
Krypto-Betrüger werden dreister
Gemäß a Financial Times berichtenAufgrund einer Zunahme von Betrügereien mit hochvolatilen und spekulativen Vermögenswerten verschärfen britische High-Street-Kreditgeber ihre Position in Bezug auf Kryptos. Ihnen stehen mehrere FinTech-Unternehmen gegenüber, die ihre Marktanteile trotz fallender Kurse und des Zusammenbruchs bedeutender Unternehmen ausbauen. .
Laut Forschungsprojekte von der Federal Trade Commission, haben die Amerikaner seit Anfang letzten Jahres mehr als 1 Milliarde Dollar durch Krypto-Betrug verloren. Hier ist es erwähnenswert, dass sich das gegenwärtige Szenario nur verschlechtert hat, obwohl die Zahlen vom Juni dieses Jahres stammen.
Der Umfrage zufolge machen kryptowährungsbasierte Betrügereien inzwischen ein Viertel aller Gelder aus, die durch diese Art von Betrug verloren gegangen sind, was etwa 46,000 Menschen zwischen Januar und März 2021 entspricht. 60 ereigneten sich fast 2018-mal mehr Kryptowährungsverluste als 2017.
Websites, die behaupten, Krypto-Projekte zu überprüfen
Berichten zufolge bewerten über 40 Websites Kryptowährungsprojekte und stellen laut CertiK „KYC-Abzeichen“ zur Verfügung. Die Dienste seien jedoch „wertlos“, weil sie „zu oberflächlich sind, um Betrug aufzudecken, oder einfach zu amateurhaft, um Insider-Bedrohungen aufzudecken“.
In dem Bericht heißt es weiter, dass die Teams hinter diesen Websites „nicht über die erforderliche Untersuchungsmethodik, Schulung und Expertise verfügen“. Dies bedeutet, dass diese Abzeichen von Betrügern verwendet werden, um Mitglieder der Öffentlichkeit und Investoren zu täuschen.
Allerdings hat der Sektor hart gearbeitet und Fortschritte im Kampf gegen Krypto-Betrüger gemacht. Beispielsweise hat Mastercard in seinem jüngsten Versuch, Betrug aufzudecken und zu verhindern, eine Technologie vorgestellt, die Blockchain-Daten und künstliche Intelligenz kombiniert.
Quelle: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/