Krypto-Betrüger missbrauchen „lasche“ britische Unternehmensgesetze, um Opfer zu täuschen: Bericht

Laut einer unabhängigen Analyse beherbergt das Vereinigte Königreich mindestens 168 Unternehmen, denen betrügerische Krypto- oder Devisenbetrügereien vorgeworfen werden.

Ein Joint Untersuchung von Medienunternehmen, dem Bureau of Investigative Journalism und dem Observer, die am 29. Januar veröffentlicht wurden, festgestellt, dass organisierte kriminelle Gruppen das Vereinigte Königreich aufgrund seiner „laxen Regulierung“ als Basis nutzen.

Die tatsächliche Zahl der in Großbritannien ansässigen Krypto- oder Forex-Unternehmen, die an Betrug beteiligt sind, ist wahrscheinlich weitaus größer als 168, da die Zahl berechnet wurde, indem Listen mutmaßlicher Briefkastenfirmen überprüft und mit Berichten über betrügerische Aktivitäten auf verschiedenen Websites abgeglichen wurden.

Etwa die Hälfte der gefundenen Unternehmen war mit sogenannten „Schweineschlachtbetrügereien“ in Verbindung gebracht.

A Schweineschlachtbetrug ist ein heimtückisches Schema, bei dem der Betrüger Vertrauen zum Opfer aufbaut – oft mit Romantik – bevor er es davon überzeugt, Geld oder Krypto auf eine Handelsplattform oder virtuelle Geldbörse einzuzahlen, die der Betrüger kontrolliert.

Der Betrüger „mästet“ das Opfer dann weiter und baut weiteres Vertrauen auf, bevor er es dazu überredet, eine viel größere Summe zu überweisen, nur um dann mit dem Geld davonzukommen.

Dem Bericht zufolge wurden die Opfer häufig über soziale Medien oder über Dating-Websites wie Tinder angesprochen.

Darüber hinaus sagten viele der in dem Bericht befragten Opfer, dass die Unternehmen legitimer erschienen, da sie in Großbritannien ansässig seien, und sagten, sie wären nicht auf den Betrug hereingefallen, wenn die Unternehmen anderswo ansässig gewesen wären.

Die Registrierung eines Unternehmens im Vereinigten Königreich kostet nur 12 Britische Pfund (14.85 $) und erfordert keine Form der Identifizierung, was es betrügerischen Unternehmen leicht macht, sich dort zu registrieren und „vorgetäuschte Glaubwürdigkeit“ zu erlangen.

Unternehmen müssen jedoch eine britische Büroadresse angeben, um sich registrieren zu können, was dazu geführt hat, dass einige Wohnadressen mit Briefen bombardiert wurden, die für Unternehmen bestimmt waren, die behaupten, dort ein Büro zu haben.

„Was in Großbritannien passiert, ist skrupellos“, wurde der Ermittler für Finanzkriminalität, Graham Barrow, mit den Worten zitiert. „Wir wissen seit mindestens 20 Jahren, dass britische Unternehmen für diese Betrügereien benutzt werden und dass wir wahrscheinlich der weltweit größte Anbieter von Betrugsfirmen sind.“

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Die britische Regierung hat versucht, gegen Kryptounternehmen in der Region vorzugehen, wobei die britische Financial Conduct Authority verlangt, dass sich alle Unternehmen, die Krypto-Asset-Aktivitäten betreiben, ab dem 10. Januar 2020 bei ihr registrieren lassen.

Die Regulierungsbehörde war sehr streng mit seinen Zulassungen, jedoch mit vielen kryptobezogenen Unternehmen weiterhin als nicht registrierte Unternehmen tätig sein da es versucht, ein Gleichgewicht zwischen der Bereitstellung eines sicheren Umfelds für Investoren und der Unterstützung von Innovationen in der Branche zu finden.