Krypto-Vorschriften in Georgia nehmen zu, VASPs müssen überprüft werden

Georgien ist eines der kryptofreundlichsten Länder und treibt nun die Einführung neuer Kryptovorschriften voran. Damit soll das neue Ziel verfolgt werden, ein globaler Krypto-Hub zu werden. 

Laut einer lokalen Nachrichtenagentur wird die neue Aufsichtsregel für Virtual Asset Service Providers (VASPs) ab dem 1. September 2023 obligatorisch. Archil Mestvirivili, amtierender Gouverneur und Vizegouverneur der National Bank of Georgia (NBG), sagte diese Regel wird dem Land bei der Bekämpfung der Geldwäsche helfen. 

Er erklärte weiter, dass die NBG die wichtigste Behörde sei, die die Einhaltung der Sanktionen prüfen werde. Er fügte hinzu, dass die Aufsicht im vergangenen Jahr aktiver gewesen sei, als die Vereinigten Staaten und die Europäische Union Sanktionen gegen Russland verhängten.

NBG setzt neue Vorschriften durch

Das NBG erlegt ausländischen Bankkontoinhabern eine Reihe von Vorschriften auf. Ab dem 1. September dürfen Russen nicht mehr als 20 % sofort von ihrem Sparkonto abheben. Dadurch wird die wirtschaftliche Stabilität Georgiens erhöht. 

Nach Angaben der Zentralbank könnten erhöhte Fremdwährungseinlagen vorübergehender Natur sein; Daher ist es besser, es in liquiden Mitteln zu halten.

Georgien ist an einem vorteilhaften Steuersystem für Unternehmen beteiligt, die im Kryptobereich tätig sind. Nach Schätzungen der Weltbank waren im Jahr 2018 mindestens 20,000 Menschen in Georgien am Währungsschürfen beteiligt.

CBG arbeitet an der Nutzung des Kryptomarktes

Die Zentralbank von Georgia hat bereits damit begonnen, auf die Nutzung des Kryptomarktes hinzuarbeiten. Dazu gehören Registrierung, Lizenzierung, Compliance-Tests und Kontrollanforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche. 

Zu den ergriffenen Maßnahmen gehört ein Verbot für Finanzinstitute, Dienstleistungen für den Austausch und die Übertragung virtueller Vermögenswerte anzubieten. Eine weitere Maßnahme besteht darin, dass Personen, die virtuelle Vermögenswerte betreiben, als Hochrisikokunden gelten und verstärkte Präventionsmaßnahmen ergriffen werden.

Diese Maßnahmen werden umgesetzt, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Auf der Grundlage des im September 5 veröffentlichten Mutual Evaluation Report of Georgia der 2020. Runde wurde die Bewertung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Terrorismusfinanzierung vorgenommen. Die Transaktion wird auf GEL 3.5 bis 5 Millionen Euro pro Monat geschätzt.

AML umfasst eine Reihe von Vorschriften, Richtlinien und Verfahren, die verhindern sollen, dass Kryptowährungen zur Geldwäsche verwendet werden. Daher hat die Zentralbank von Georgia eine AML-Untersuchung eingeleitet. Außerdem wird davon ausgegangen, dass die VASP-Untersuchung die Einhaltung westlicher Sanktionen gegen Russland und Weißrussland durch das Land verbessern wird.

Andrew ist ein Blockchain-Entwickler, der sein Interesse an Kryptowährungen während seines Studiums entwickelt hat. Er ist ein scharfer Beobachter von Details und teilt seine Leidenschaft für das Schreiben mit seiner Tätigkeit als Entwickler. Sein Backend-Wissen über Blockchain hilft ihm, seinem Schreiben eine einzigartige Perspektive zu geben

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