Der Krypto-Kreditgeber Nexo sah, wie seine Büros in Bulgarien von Polizisten durchsucht wurden, was Berichten zufolge Teil einer Untersuchung der Kryptowährungsfirma ist.
Berichten zufolge untersuchen bulgarische Behörden Nexo wegen angeblicher Steuerhinterziehung und Geldwäscheverbrechen.
300 Polizisten stürmen das Nexo-Büro
Laut Bloomberg durchsuchten 300 Polizisten zusammen mit Staatsanwälten und anderen Sicherheitsagenten die Büros der Krypto-Kreditfirma Nexo in Bulgarien.
Die Razzia steht im Zusammenhang mit mutmaßlichen illegalen Aktivitäten des in London ansässigen Krypto-Verleihunternehmens.
Berichten zufolge steht Nexo im Zentrum einer koordinierten internationalen Untersuchung von mutmaßlicher Geldwäsche, Steuerhinterziehung, illegalem Bankgeschäft, Cyberkriminalität und Umgehung von Sanktionen gegen Russland.
Siika Mileva, die Chefsprecherin der Staatsanwaltschaft des Landes, informierte die lokale Presse in Bulgarien und beschuldigte das Unternehmen, an illegalen Aktivitäten beteiligt zu sein.
„Wir können klarstellen, dass in den letzten fünf Jahren mehr als 94 Mrd Person, die offiziell als Finanzierer von Terrorakten bekannt gegeben wurde.“
Siika Mileva, Hauptsprecherin der Staatsanwaltschaft.
Der Mitbegründer von Nexo, Antoni Trenchev, reagierte auf die Razzia und teilte Bloomberg mit, dass sie mit einer bulgarischen Einheit verbunden sei, die mit der Firma verbunden sei. Trenchev fügte hinzu, dass das Unternehmen nicht kundenorientiert sei und nur operative Ausgabenfunktionen habe.
Im Dezember gab der Krypto-Kreditgeber Pläne bekannt, den Betrieb in den Vereinigten Staaten schrittweise einzustellen, und erklärte, dass Gespräche mit US-Regulierungsbehörden geführt würden brachte keine Ergebnisse.
Mehr Ärger für Krypto-Verleiher
Die Zusammenstöße von Nexo mit den Strafverfolgungsbehörden in Bulgarien sind die jüngsten Probleme, die einen Teilnehmer in der Krypto-Kreditszene treffen. Während andere jedoch unter Liquiditätsproblemen leiden, scheint der Fall von Nexo einzigartig zu sein.
Krypto-Verleiher mögen Reise und Digital Currency Groups Genesis Globale Capital gehört zu einer wachsenden Liste von Unternehmen, die sich derzeit in mehreren Graden finanzieller Belastung befinden.
Diese Unternehmen wurden vom jahrelangen Krypto-Bärenwinter, dem Zusammenbruch von Großschuldnern wie Three Arrows Capital, dem Zusammenbruch des Terra-Ökosystems und dem Zusammenbruch des Terra-Ökosystems getroffen FTX-Insolvenz.
Wie crypto.news kürzlich berichtete, beschuldigte Gemini-Mitbegründer Cameron Winklevoss in einem offenen Brief Genesis und DCG, Gemini und 340,000 Earn-Benutzer betrogen zu haben, und forderte dies sofortige Entfernung von DCG-CEO Barry Silbert.
Quelle: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/