Behörden in Bulgarien untersuchen den Krypto-Kreditgeber Nexo wegen des Vorwurfs der Geldwäsche, des Steuerbetrugs, des nicht registrierten Bankwesens und des Online-Betrugs. Nach Bulgarisches NationalfernsehenEs wird vermutet, dass die Bulgaren hinter dem großen Konzern Ruzha Ignatovas OneCoin-Ponzi-Schema gefolgt sind. Das FBI hat den Bulgaren als einen der zehn meistgesuchten Personen gelistet. Europol und Interpol suchen beide nach ihr.
Crypto Lender Nexo hat seinen Hauptsitz in Sofia, Bulgarien
Staatsanwälte, Ermittler des Nationalen Ermittlungsdienstes und DANS-Strafverfolgungsbeamte haben zusammen mit ausländischen Geheimdiensten offiziell begonnen, die bulgarischen Bürogebäude der Firma zu durchsuchen, die weltweit mit Kryptowährungen handelt.
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sofia, Bulgarien, und ermutigt Kunden, Bankkonten in Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu eröffnen, um hohe Renditen zu erzielen. Der den Anlegern angebotene Zinssatz lag um ein Vielfaches höher als bei regulären Bankeinlagen. Laut Berichtenhaben die bulgarischen Firmengründer einen erheblichen Teil des beträchtlichen Vermögens im Wert von mehreren Milliarden Dollar missbraucht.
Die Hauptkoordinatoren des Programms sind bulgarische Einwohner, und die Operation wurde hauptsächlich aus der bulgarischen Region durchgeführt“, erklärte Generalstaatsanwalt Siika Mileva in einer Erklärung. „Es wurden Beweise dafür gesammelt, dass eine Person, die die Plattform nutzte und Kryptowährungen übermittelte, offiziell zur Person der Terrorismusfinanzierung erklärt wurde“, heißt es in der Erklärung.
Die Untersuchung der Aktivitäten der Kryptofirma in der Nation wurde vor einigen Monaten eingeleitet, nachdem internationale Dienste betrügerische Transaktionen entdeckt hatten, die hauptsächlich darauf abzielten, Sanktionen zu missachten, die von der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten gegen russische Banken sowie Unternehmen verhängt wurden Russische Leute.
Nexo gab an, mit den zuständigen Behörden und Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten
Im Laufe der Jahre haben wir viele Aufträge abgelehnt, weil Nexo hinsichtlich unserer sehr strengen Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Richtlinien niemals Kompromisse eingeht. Aber wir haben immer gewusst, dass man so ein nachhaltiges Geschäft aufbaut. 1/
– Nexo (@Nexo) 12. Januar 2023
Nexo sagte weiter Twitter dass sie mit Behörden und Regulierungsbehörden zusammenarbeitet. Es behauptete, strenge Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Know-your-Customer (KYC) zu haben, und versuchte zu behaupten, zu Unrecht angegriffen worden zu sein. Weiter heißt es, dass einige Aufsichtsbehörden aufgrund des jüngsten regulatorischen Vorgehens gegen Kryptowährungen kürzlich die Strategie „Kick first, later ask questions“ eingeführt haben. Es grenzt an Verschwörung, sich in korrupten Regierungen zu engagieren, aber auch dies wird vorübergehen. Das FBI hat die bulgarische Kryptobank auf ein 4-Milliarden-Dollar-Loch in ihren Jahresabschlüssen, betrügerische Wirtschaftspraktiken – Kreditvergabe gegen Wertpapiere – und Aktualisierungen des Missbrauchs der Aktien und Waren ihrer Kunden untersucht. Laut der offiziellen Erklärung des DFPI Nexo bietet den angemessenen jährlichen Zinssatz von bis zu 36 % auf gespeicherte Krypto-Vermögenswerte, die wesentlich höher waren als die Zinssätze für kurzfristige festverzinsliche Investment-Grade-Instrumente oder Ersparnisse von Finanzinstituten. Laut einem Sprecher der bulgarischen Generalstaatsanwältin Siika Mileva wurde die Nexo-Plattform für 3.6 Millionen Transaktionen genutzt, wodurch sich die Gesamtsumme in den letzten fünf Jahren auf mehr als 94 Milliarden US-Dollar beläuft. Quelle: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Empfohlene Beiträge
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