Laut einem US-Konkursprüfer unterstützte der Krypto-Kreditgeber Celsius seinen Token, während Insider davon profitierten

Ein vom US-Gericht angeordneter Prüferbericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde, enthüllte, dass der Kryptowährungskreditgeber bankrott war Celsius Network hat seine Bilanz aufgebläht, als zwei seiner Gründer Millionen ausgezahlt haben, indem sie Investorengelder und Kundeneinlagen zur Unterstützung ihrer eigenen Münze verwendet haben.

Während der COVID-19-Pandemie erlebten Kryptowährungskreditgeber wie Celsius einen Geschäftsanstieg und lockten Einleger mit hohen Zinssätzen und bequemem Zugang zu Krediten. Nach der Aussetzung von Kundenabhebungen von seiner Plattform meldete das in New Jersey ansässige Unternehmen Celsius im Juli letzten Jahres in den Vereinigten Staaten Insolvenz an.

Die Ermittlung

Shoba Pillay, eine ehemalige Staatsanwältin, wurde im September vom US-Insolvenzrichter Martin Glenn, der den Vorsitz im Chapter-11-Fall führt, zum unabhängigen Prüfer ernannt. Ihr wurde die Verantwortung übertragen, Beschwerden von Celsius-Kunden zu prüfen, dass das Geschäft wie ein Ponzi-System lief, und darüber zu berichten, wie es mit Bitcoin-Einzahlungen umging.

Anfragen von Reportern nach Kommentaren wurden an mehrere Adressen gerichtet, darunter eine E-Mail auf der Website von Celsius, einem PR-Unternehmen, das Celsius zum Zeitpunkt seiner Insolvenz vertrat, und dem Anwalt von CEO Alex Mashinsky. Celsius hat auf keine dieser Anfragen sofort reagiert. Nach der Veröffentlichung des Berichts und während der Nacht in amerikanischer Zeit wurden die Forderungen gestellt.

Privatkunden kryptowährung Einlagen wurden von Celsius gesammelt, das sie dann zum Kauf von Kryptowährung im Gegenwert des Großhandelsmarktes verwendete. Es sammelte einige der ersten Mittel, um sein Geschäft zu finanzieren, indem es seine eigene Kryptowährung namens „CEL“ erfand und verkaufte.

Laut der Untersuchung versprach das Unternehmen seinen Kunden, CEL auf dem Sekundärmarkt zu kaufen und ihnen als Belohnung zu liefern. Der Bericht behauptete, dass dies die Preise von CEL erhöhen und gleichzeitig neue Kunden für das Unternehmen gewinnen würde, wodurch ein sogenanntes selbsttragendes „Schwungrad“ geschaffen würde.

In dem Artikel heißt es jedoch, dass Celsius ab 2020 auf „Kauftour“ ging, um den Preis von CEL „immer höher“ zu treiben. Als Celsius den Verbrauchern sagte, dass es „von selbst“ wachse, verschwieg es, inwieweit es den Markt für CEL schuf. Der Bericht besagt, dass Celsius mindestens 558 Millionen US-Dollar für den Kauf ausgegeben hat Zeichen, und deshalb ist der Preis des Tokens in die Höhe geschossen.

Die Untersuchung ergab, dass „das Geschäft, das Celsius tatsächlich betrieben hat, nicht das Geschäft war, das Celsius beworben und an seine Kunden verkauft hat“. Hinter den Kulissen funktionierte Celsius in jeder Hinsicht deutlich anders, als es sich seinen Kunden präsentierte.

Laut der Studie hat Celsius mehr Geld in Form von Preisen an Kunden ausgeschüttet, als es Einnahmen erzielen konnte. Laut der Studie schuldete das Unternehmen seinen Kunden zwischen 2018 und dem 30. Juni 2022 1.36 Milliarden US-Dollar mehr, als es Nettoeinnahmen aus Kundeneinlagen erzielte.

Insider, die die Mehrheit des CEL-Tokens besaßen, profitierten von Preiserhöhungen

Dem Artikel zufolge verkaufte Mitbegründer Daniel Leon zwischen 9.7 und dem Insolvenzantrag den CEL-Token im Wert von mindestens 2018 Millionen US-Dollar, und Celsius-Gründer Alex Mashinsky, der sich derzeit mit Betrugsfällen in den USA befasst, verkaufte einen Wert von mindestens 68.7 Millionen US-Dollar des Tokens.

Mashinsky und Leon konnten von Reportern nicht für eine Stellungnahme erreicht werden. Mashinskys Anwalt hat bereits erklärt, dass sich sein Mandant aggressiv vor Gericht verteidigen will, und weist die Vorwürfe zurück.

Laut der Studie räumten Celsius-Mitarbeiter wiederholt ein, dass der Token „wertlos“ sei und die Anteile des Unternehmens daran nicht verkauft werden könnten. 34 Personen wurden vom Rechtsteam des Prüfers befragt, als sie den Bericht zusammenstellten, darunter Mashinsky, aktuelle und ehemalige Celsius-Mitarbeiter sowie Kunden und Lieferanten.

Als Teil unseres Prozesses nach Kapitel 11 haben Celsius und unsere Berater fleißig daran gearbeitet, der Prüferin während ihrer gesamten Untersuchung Informationen zur Verfügung zu stellen. Ihr Bericht ist jetzt auf Stretto verfügbar https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Celsius (@CelsiusNetwork) 31. Januar 2023

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