Laut Europol ist Krypto der „Schlüssel“ zur Bekämpfung der Kriminalität

Während Bitcoin und andere Kryptowährungen zunehmend von Kriminellen verwendet werden, bietet die Offenheit der Blockchain-Technologie den Behörden auch eine „wichtige“ neue Methode zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität.

Dies war der allgemeine Konsens unter Kryptospezialisten und Finanzermittlern, die sich letzte Woche zum 6. versammelten Globale Konferenz über kriminelle Finanzen und Kryptowährungen in Den Haag, veranstaltet von Europol mit Unterstützung des Basel Institute on Governance

Laut den Rednern, die europäische Regulierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Experten der Kryptobörse vertraten Binance, sowie Blockchain-Spürhunde Chainalysis, CypherTrace und TRM-Labore, breitet sich die Verwendung von Kryptowährungen „in praktisch allen Ländern und Sektoren“ aus und erleichtert neue Formen der Kriminalität.

Beispiele für illegale Aktivitäten, bei denen Krypto verwendet wurde, sind Drogenschmuggel, Spielabsprachen im Sport und die Finanzierung der Herstellung, des Erwerbs, des Besitzes und des Exports von Massenvernichtungswaffen.

Darüber hinaus gibt es eine wachsende Zahl professioneller Geldwäscher, die die Möglichkeiten nutzen, die digitale Vermögenswerte bieten, um Erlöse aus physischen und Cyberkriminalität zu waschen.

Unter Bezugnahme auf die pseudonyme Natur der meisten Blockchain-Netzwerke und die Fähigkeit, Kryptowährungstransaktionen bis zu einem gewissen Grad zu verfolgen, waren sich die Redner jedoch einig, dass „diese einzigartigen Merkmale „eine beispiellose Gelegenheit bieten“, organisierte Kriminalität und Geldwäschenetzwerke zu untersuchen und zu untersuchen schließlich gestohlene Gelder zurückgewinnen.

Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität erfordert jedoch auch „die richtigen Instrumente, Kapazitäten und Zusammenarbeit“, so die Experten.

Der Kriminalität immer einen Schritt voraus

Laut Europol arbeiten alle an der Verbrechensbekämpfung beteiligten Parteien wie Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden und der Privatsektor „hart daran, denjenigen einen Schritt voraus zu sein, die Krypto-Assets missbrauchen, um Verbrechen zu begehen und Geld zu waschen“.

Die Organisation zählt auch auf neue europäische Rechtsvorschriften, um „sicherzustellen, dass Krypto-Vermögenswerte zum Zwecke der Regulierung und Überwachung der Geldwäschebekämpfung wie alle anderen Vermögenswerte behandelt werden“.

Die neuen Regeln, abgeschlossen im Juni dieses Jahres wird von Dienstanbietern wie Krypto-Börsen verlangt, Informationen zu sammeln und zu speichern, die Personen identifizieren, die an Krypto-Transaktionen beteiligt sind, und die Informationen an Behörden weiterzugeben, die Ermittlungen durchführen.

Die neuen Vorschriften werden privaten, nicht gehosteten Wallets jedoch nicht die Tracking-Anforderungen auferlegen, die das EU-Parlament ursprünglich im März geplant hatte.

Da die Strafverfolgungs- und Justizbehörden Kryptowährungen aus rechtlicher Sicht jedoch zunehmend wie jeden anderen Vermögenswert behandeln, wird die Beschlagnahme, Verwaltung und schließlich die Umwandlung von Kryptowährungen in Fiat-Geld jetzt zu einer viel einfacheren Aufgabe, sagte Europol.