Binance, die volumenmäßig größte Krypto-Börse, wird wegen eines geheimen Kanals, der zur Überweisung von Geldern verwendet wurde, einer verstärkten Prüfung unterzogen. Innerhalb weniger Monate wurden mehr als 400 Millionen US-Dollar von Binance.US zwischen Konten verschoben, die von CEO Changpeng Zhao kontrolliert wurden.
Die Kryptowährungsindustrie wird oft mit Geheimhaltung und Anonymität in Verbindung gebracht, und die Geldbewegungen von Kryptofirmen bilden da keine Ausnahme.
Während traditionelle Finanzinstitute strenge Vorschriften und Meldepflichten einhalten müssen, erleichtert die dezentrale Natur von Kryptowährungen und das Fehlen einer zentralen Behörde dies Krypto-Unternehmen um ihre Finanzgeschäfte unter Verschluss zu halten.
Krypto-Institutionen, die sich an fragwürdigen Praktiken beteiligen
Einer der Hauptgründe, warum Kryptofirmen geheime Geldbewegungen betreiben, ist die Vermeidung von Regulierung. Da Kryptowährungen in vielen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt sind und sich ihre regulatorischen Rahmenbedingungen noch in der Entwicklung befinden, ziehen es Unternehmen oft vor, ihre Finanzgeschäfte von den neugierigen Augen der Behörden fernzuhalten. Dadurch können sie Compliance-Kosten und Einschränkungen vermeiden und erhalten mehr Flexibilität, um in einer sich schnell entwickelnden Branche zu agieren.
Ein weiterer Grund für die Geheimhaltung besteht darin, Wettbewerber daran zu hindern, sich einen Vorteil zu verschaffen. Die Kryptoindustrie ist hart umkämpft, viele Akteure buhlen um Marktanteile. Unternehmen verwenden oft undurchsichtige Finanzpraktiken, um ihre Strategien und Positionen vor Konkurrenten zu verbergen und sie daran zu hindern, Fuß zu fassen oder die Informationen zu ihrem Vorteil zu nutzen.
Darüber hinaus beteiligen sich Kryptounternehmen auch an geheimen Geldbewegungen, um der öffentlichen Kontrolle zu entgehen. Viele Kryptowährungsunternehmen agieren in einer rechtlichen Grauzone, und ihre Aktivitäten können umstritten sein. Sie können an Aktivitäten beteiligt sein, die manche für unethisch oder illegal halten, wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. Indem sie ihre Finanzgeschäfte privat halten, können diese Unternehmen negative Publicity und mögliche rechtliche Schritte umgehen.
Geheime Bewegungen
Trotz der Vorteile haben geheime Geldbewegungen von Kryptofirmen auch erhebliche Nachteile. Sie können die Transparenz und Rechenschaftspflicht untergraben und es den Regulierungsbehörden und anderen Interessengruppen erleichtern Monitor und bewerten Sie die mit der Branche verbundenen Risiken. Darüber hinaus können sie das Potenzial für Betrug und andere kriminelle Aktivitäten erhöhen, Verbraucher schädigen und den Ruf der Branche schädigen.
Derzeit in Schwierigkeiten Krypto-Börse steht Binance vor regulatorischer Hitze. Es wird behauptet, dass Binance 400 Millionen Dollar von seinem Binance.US-Konto an ein Unternehmen überwiesen hat, das Berichten zufolge mit CEO Changpeng Zhao verbunden ist.
Sogar der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Binance.US wurde über die besorgniserregenden Abflüsse im Unklaren gelassen. Dies hat in der Kryptowährungs-Community zu Besorgnis und Prüfung geführt.
Laut einem Reuters-Bericht vom 16. Februar eine Untersuchung der Bankunterlagen und Unternehmensnachrichten von Binance zeigte dass mehr als 400 Millionen US-Dollar in einer Reihe von Transaktionen im Jahr 2021 von einem von Binance.US kontrollierten Konto an das Handelsunternehmen Merit Peak gesendet wurden.
„In den ersten drei Monaten des Jahres 2021 flossen laut Aufzeichnungen für das Quartal, die von Reuters überprüft wurden, mehr als 400 Millionen US-Dollar vom Binance.US-Konto bei der in Kalifornien ansässigen Silvergate Bank an diese Handelsfirma, Merit Peak Ltd.“
Silvergate, eine massive kryptofreundliche Bank, ist kürzlich hinzugekommen für regulatorische Augen, angesichts seiner Links zur zusammengebrochenen Krypto-Börse FTX.
Diese Unsicherheit und dieses Misstrauen haben den Aktienkurs, der derzeit auf einem langfristigen Tiefststand von unter 20 US-Dollar pro Aktie liegt, in Mitleidenschaft gezogen.
Der Fonds von George Soros kaufte sogar Put-Optionen (Shorts) auf 100,000 Aktien von Silvergate im Wert von 1.74 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember, laut a 13F Einreichung.
Widersprüchlicher Transparenzbegriff
Im Februar letzten Jahres startete die United States Securities and Exchange Commission (SEC) eine Sonde in potenzielle Verbindungen zwischen Binance.US und zwei bestimmten Handelsunternehmen – Sigma und Merit. Die Übertragung hat weitere Fragen zur Transparenz und Verpflichtung von Binance zur Einhaltung der regulatorischen Anforderungen aufgeworfen.
Interessanterweise fiel der Bericht inmitten der Veröffentlichung von Binance ein Blog-Post mit dem Titel „Building Trust in the Crypto Ecosystem“, in dem die Börse sagt, dass Kundenvermögen „nur auf die Weise verwendet werden sollte, die die Kunden ausdrücklich autorisiert haben“.
BeInCrypto wandte sich an das Team von Binance, um einen Kommentar zu diesem Problem zu erhalten. Das Team antwortete jedoch mit den Worten:
“Wir haben keine Kommentare dazu.”
Außerdem: „Dies ist ein Problem von Binance.US; sie sind eine separate und unabhängige Einheit von Binance.com. Sie können Ihre Bitte um Kommentare/Fragen an sie weiterleiten.' sagte der Sprecher von Binance gegenüber BeInCrypto.
Im Anschluss daran Team in der US-Niederlassung hat einen Screenshot mit BeInCrypto geteilt, der wie folgt lautet:
Erinnert an den FTX-Crash
Die Erzählung vom Mischen von Geldern zwischen Unternehmen und Konten spiegelt Bedenken darüber wider, was mit FTX passiert ist. Die inzwischen bankrotte Börse war beteiligt beim Verschieben und Austauschen von Geldern zwischen Konten, die von einer einzigen Einheit verwaltet werden.
Dies wirft die Frage nach der Regulierung und dem harten Vorgehen der SEC gegen Kryptobörsen auf. Viele kritisieren die SEC dafür, dass sie die Kryptowährungsindustrie nur langsam reguliert, aber sie hat kürzlich ihre Durchsetzungsmaßnahmen verstärkt.
Heutzutage gibt es mehrere Vorschriften, um unterirdische Geldbewegungen in der Kryptowährungsindustrie zu verhindern. Einer der wichtigsten ist der Bank Secrecy Act (BSA), der Finanzinstitute, einschließlich Kryptowährungsbörsen, verpflichtet, verdächtige Aktivitäten an das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zu melden. Dazu gehören große Transaktionen, ungewöhnliche Transaktionsmuster und Transaktionen, an denen Einzelpersonen oder Organisationen mit bekannten kriminellen oder terroristischen Verbindungen beteiligt sind.
Neben der BSA hat die SEC kürzlich Maßnahmen gegen Kryptowährungsbörsen ergriffen, die gegen Wertpapiergesetze verstoßen. Dazu gehören das Anbieten nicht registrierter Wertpapiere oder die Teilnahme an betrügerischen Aktivitäten. Beispielsweise ist die SEC derzeit in eine Klage gegen Ripple, das Unternehmen dahinter, verwickelt XRP Kryptowährung wegen angeblichen Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere. Die SEC hat den Gründer der Kryptowährungsplattform BitConnect auch wegen Betrugs angeklagt.
Es ist erwähnenswert, dass Kryptowährungsfirmen dies sind nicht unbedingt alles tun, was herkömmliche Finanzunternehmen nicht können. Die Art der Kryptowährungstransaktionen und die Anonymität der Teilnehmer können jedoch die Beteiligung an illegalen Aktivitäten erleichtern. Aus diesem Grund sind die BSA-Vorschriften von entscheidender Bedeutung, um Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten in der Kryptowährungsbranche zu verhindern.
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Quelle: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/