Das Wall Street Journal hat berichtet, dass viele Anleger auch von Insiderinformationen darüber profitieren, wann bestimmte Börsen ihr Vermögen verlieren könnten. Berichten zufolge haben sich mehrere große Börsen wie FTX, Coinbase und Binance an dieser Praxis beteiligt.
Binance beteiligte sich am Insiderhandel
Öffentlichen Daten zufolge profitierten mehrere anonyme Anleger von den Informationen, die sie über die Einführung von Kryptowährungen an verschiedenen Börsen erhielten. Dies verschafft diesen Anlegern einen Vorteil, da eine solche Ankündigung an großen Börsen den Kryptopreis auslöst.
Im August gelang es einem Krypto-Wallet, Gnosis im Wert von mehr als 360,000 US-Dollar zu erwerben, eine Kryptowährung, die Teil eines Projekts zur Einrichtung eines Blockchain-basierten Prognosemarktes ist. Am siebten Tag kündigte Binance, gemessen am Volumen, die weltweit größte Kryptowährungsbörse an, dass sie den Token auflisten werde.
Abgesehen davon, dass sie die Legitimität eines Tokens erhöhen, können Listungen auch seinen Handelspreis steigern. Nachdem Binance angekündigt hatte, Gnosis an die Börse zu bringen, stieg der Preis der Kryptowährung sofort. Der Kurs stieg innerhalb einer Stunde von rund 300 US-Dollar auf über 400 US-Dollar und stieg damit um mehr als das Siebenfache seines 7-Tage-Durchschnitts.
Kurz nach der Ankündigung von Binance begann das Wallet mit dem Verkauf seiner Anteile an der Kryptowährung. Laut einer Analyse des Softwareunternehmens Argus Inc. erzielte der Benutzer bei einem Gewinn von rund 140,000 US-Dollar eine Rendite von rund 40 %, nachdem er alle Token für 500,000 US-Dollar verkauft hatte.
Dieselbe Wallet zeigte nach ihrer Notierung ähnliche Muster beim Kauf und Verkauf von Token und erzielte schnell erhebliche Gewinne. Dies ist insbesondere bei drei anderen Token der Fall.
Haben Coinbase und FTX teilgenommen?
Die Analyse konzentrierte sich auf Wallets, die vor und nach der Ankündigung einer Börsennotierung mehrere Kauf- und Verkaufsmuster von Kryptowährungen aufwiesen. Es lief von Februar 2021 bis April 2019. Dem Bericht zufolge kauften 46 Wallets Kryptowährungen im Wert von 17.3 Millionen US-Dollar, bevor sie an diesen Börsen notiert wurden. Die Identität der Eigentümer ist nicht bekannt.
Obwohl der Verkauf von Kryptowährungen eine große Menge an öffentlichen Geldern einbrachte, mehr als 1.7 Millionen US-Dollar, dürften die tatsächlichen Einnahmen höher ausfallen. Viele Wallets transferierten einen Teil ihrer Vermögenswerte auf Börsen, was bei solchen Transaktionen üblich ist, anstatt sie direkt zu verkaufen.
Bemerkenswert ist, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Coinbase Insiderhandel vorgeworfen wird. Letzten Monat ein Benutzer bekannt Auf Twitter teilte er mit, dass er eine ETH-Adresse gefunden habe, die Hunderttausende Dollar an Tokens gekauft habe, bevor sie auf Coinbase gelistet wurden, und sie später verkauft habe, als die Börse die Listung vorgenommen habe. Die Börse kündigte an, dass sie zur Erhöhung der Transparenz mit der Veröffentlichung einer Liste potenzieller Kryptowährungen für ihre Notierung beginnen werde.
CZ entlarvt WSJ-Artikel
Changpeng Zhao, der CEO von Binance, hat einen Bericht des Wall Street Journal widerlegt, in dem behauptet wurde, dass einige Mitarbeiter des Unternehmens während des Gnosis-Token-Verkaufs im August 2021 an Insiderhandel teilgenommen hätten.
Als Reaktion auf die Vorwürfe sagte Changpeng Zhao angegeben that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([E-Mail geschützt] ).
Er wies darauf hin, dass das Unternehmen die Börsenpläne seiner Produkte selbst seinen Teams nicht bekannt gibt, um möglichen Insiderhandel zu vermeiden. Er fügte jedoch hinzu, dass diese Praxis nicht ganz vermieden werden könne.
Auch Coinbase und FTX widerlegen Behauptungen
Als Reaktion auf die Vorwürfe, dass Mitarbeiter von Coinbase mit vertraulichen Informationen handelten, erklärten das Unternehmen und FTX, dass sie strenge Richtlinien hätten. Nach Prüfung des Berichts von Argus stellten die beiden fest, dass ihre Handelsaktivitäten nicht gegen ihre Richtlinien verstießen.
Als Reaktion auf die Vorwürfe haben die Führungskräfte des Unternehmens Blogs veröffentlicht, in denen sie sich mit dem Thema „Front Running“ befassen. In einem der Blogs wies Brian Armstrong, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, darauf hin, dass immer die Möglichkeit bestehe, dass ein Mitarbeiter Informationen an eine externe Partei weitergeben könne.
Handelt es sich um ein Regulierungsproblem?
An verschiedenen Kryptowährungsbörsen gab es in der Vergangenheit Vorwürfe über Insiderhandel. Im Jahr 2019 wurde beispielsweise behauptet, dass Mitarbeiter von Coinbase Bitcoin Cash gekauft hätten, bevor das Unternehmen an die Börse ging.
Im Jahr 2021 untersuchte die US-Finanzaufsichtsbehörde CFTC auch die Kryptowährungsbörse Binance wegen angeblicher Verstöße gegen ihre Insiderhandelsrichtlinie. Damals hieß es, man verfolge eine Null-Toleranz-Politik gegenüber solchen Aktivitäten.
Anfang dieses Monats machte der plötzliche Zusammenbruch des TerraUSD-Stablecoins, der als Krypto-Version eines Bankruns bezeichnet wurde, die mit Kryptowährungen verbundenen Risiken deutlich. Bemerkenswert ist, dass viele Endverbraucher durch den plötzlichen Preisverfall bereits viel Geld verloren haben. Neben der Verhinderung des unbefugten Zugriffs auf sensible Informationen müssen Börsen auch ihre Systeme verbessern, um Lecks zu verhindern.
Quelle: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/