Intelligente Behörden der Regierung streben ein neues Gesetz an, um Krypto-Börsen unter dem bestehenden Krypto-Regulierungssystem gesondert aufzulisten. Das neue Gesetz wird die Börsen dazu verpflichten, Details verdächtiger Transaktionen proaktiv mit den Strafverfolgungsbehörden zu teilen. Ziel ist es, die Verwendung von Krypto zur Durchführung betrügerischer und krimineller Transaktionen zu reduzieren.
Die Situation wurde auf einer Konferenz der National Security Strategies unter Anwesenheit von Innenminister Amit Shah diskutiert.
Ein hochrangiger Regierungsbeamter erklärte, dass eine Untersuchung ergab, dass chinesische Briefkastenfirmen, die digitale Kredit-Apps in Indien betreiben, die Krypto-Börsen nutzten, um Gelder aus Indien abzuheben. Der Beamte fügte hinzu, dass es keine Aufzeichnungen über das Eigentum an den Kryptowährungsbörsen in Indien gibt. Das geltende Recht erlaubt den Behörden, erst nach der Registrierung eines Strafverfahrens Einsicht in die Börsen zu nehmen.
Intel-Agenturen streben nach mehr Autorität
Der Beamte erklärte, dass die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden berechtigt sind, Informationen gemäß Abschnitt 91 des CrPC-Codes einzuholen. Aber bei mehreren Gelegenheiten können die Börsen in Fällen, in denen es keinen First Information Report (FIR) gibt, nicht nach wichtigen Details suchen.
Ihr Kapital ist gefährdet.
Der Geheimdienst sprach auch über die Herausforderungen, die Kryptobörsen für die ordnungsgemäße Umsetzung der Sicherheitsregeln verursachen. Die meisten von ihnen haben kein physisches Büro und die Datenspeicherung erfolgt hauptsächlich cloudbasiert
Aufgrund dieser Probleme möchte die Behörde eine ähnliche Autorität wie das Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) erhalten. Dies wird es den Behörden ermöglichen, mehr Informationen von den Börsen zu erhalten.
Der Beamte sagte, die gegenwärtige Situation mache es der Agentur sehr schwer, effektiv zu arbeiten. Dies liegt daran, dass keine Regel die Börsen dazu verpflichtet, böswillige Transaktionen zu melden.
Die Vollstreckungsdirektion fror kürzlich Vermögenswerte der WazirX-Börse im Wert von 65 Mrd. £ und Vermögenswerte von Flipvolt im Wert von 370 Mrd. £ ein.
Letzten Monat erklärte die Finanzministerin Nirmala Sitharaman, dass die Reserve Bank of India (RBI) plant, Kryptowährungen zu verbieten. Die Agentur sagte, dass die fiskalische und monetäre Gesundheit des Landes gefährdet sein wird, wenn es weiterhin Krypto-Operationen zulässt.
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Quelle: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions