Die indische Kryptowährungsbörse WazirX teilte am Montag mit, dass Indiens Enforcement Directorate (ED) ihre Bankkonten entsperrt habe, nachdem die „aktive Zusammenarbeit“ und die „aktive Geldwäschebekämpfung“ der Börse zur Sperrung verdächtiger Konten geführt hätten.
Indiens ED hat im vergangenen Monat die Konten der Kryptowährungsbörse WazirX im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung eingefroren. Am Montag gab die Börse bekannt, dass die Agentur die Konten nach der Zusammenarbeit mit der Börse wieder freigegeben hat, was zweifellos die neuesten positiven Krypto-Nachrichten seit langem aus Indien sind. Der Umzug wird es WazirX ermöglichen, seine Bankgeschäfte fortzusetzen. In dem am Montag veröffentlichten Blogbeitrag von WazirX heißt es, dass einige der 16 Fintech-Unternehmen und Sofortkreditanträge, die von der ED untersucht werden, seine Plattform nutzen. Die Börse berichtete weiter, dass sie nach einer internen Untersuchung die Konten markierte, die der ED untersuchen wollte, und sie bereits 2020 und 2021 blockierte. Der ED hatte WazirX für die Nichteinhaltung von Untersuchungsanfragen nach Transaktionsdetails und Dokumenten des Angeklagten beschuldigt gewaschen und ihre Einheiten. Der Blogbeitrag lautet:
Das Unternehmen stellte ferner klar, dass es keine Verbindung zu einem der mutmaßlich beschuldigten Fintech- und Sofortkredit-App-Unternehmen hat, die offenbar Gegenstand von ED-Untersuchungen sind, und die KYC/AML-Prüfungen durchführt, obwohl es dazu nicht gesetzlich verpflichtet ist. WazirX ist wie jeder andere Vermittler, dessen Plattform möglicherweise missbraucht wurde.
WazirX hat deutlich gemacht, dass es eine Nicht-Toleranz-Richtlinie für illegale Aktivitäten auf seiner Plattform hat, und fordert die Benutzer auf, diese für legale Zwecke zu verwenden. Das Unternehmen sagte: „Auf WazirX verpflichten sich die Benutzer, gemäß allen geltenden Gesetzen zu handeln.“
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Quelle: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account