Krypto-Börse Kraken einigt sich mit US-Finanzministerium wegen Verstoßes gegen Iran-Sanktionen

Die Krypto-Börse Kraken vergleicht mit dem US-Finanzministerium wegen offensichtlicher Verstöße gegen Sanktionen gegen den Iran.

Die in den USA ansässige Krypto-Börse Kraken ist zustimmen nach Angaben der Bundesbehörde eine Geldstrafe von 362,159 US-Dollar zu zahlen, um die Angelegenheit mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums zu regeln.

Das Unternehmen wird außerdem 100,000 US-Dollar ausgeben, um seine Compliance-Kontrollen mit Schulungen und technischen Maßnahmen zur Verbesserung der Überprüfung von Sanktionen zu verstärken.

„Aufgrund des Versäumnisses von Kraken, rechtzeitig geeignete Geolokalisierungstools zu implementieren, einschließlich eines automatisierten Systems zum Blockieren von Internetprotokollen (IP-Adressen), exportierte Kraken Dienste an Benutzer, die sich anscheinend im Iran aufhielten, als sie virtuelle Währungstransaktionen auf Krakens Plattform durchführten.“

Insgesamt gab es laut Finanzministerium zwischen Oktober 826 und Juni 2015 2019 Transaktionen in Höhe von insgesamt etwa 1.7 Millionen US-Dollar von Personen, die zu diesem Zeitpunkt verdächtigt wurden, sich im Iran aufzuhalten.

„Der Vergleichsbetrag spiegelt die Feststellung von OFAC wider, dass die offensichtlichen Verstöße von Kraken nicht ungeheuerlich waren und freiwillig selbst offengelegt wurden.“

Laut Pressemitteilung hat Kraken seitdem eine automatisierte Sperrung von IP-Adressen in Verbindung mit sanktionierten Gerichtsbarkeiten und Blockchain-Analysetools implementiert, um die Überwachung der Sanktionen zu unterstützen. Kraken hat auch einen engagierten Leiter für Sanktionen eingestellt, um ein Compliance-Programm zu leiten, sowie eine Geolokalisierungssperre hinzugefügt, um zu verhindern, dass Kunden an verbotenen Orten auf ihre Konten zugreifen.

Kraken wurde 2011 gegründet, wurde 2013 für den öffentlichen Handel geöffnet und fungiert als zentralisierte globale Währungsbörse.

Verpassen Sie keinen Beat - Abonnieren um Krypto-E-Mail-Benachrichtigungen direkt an Ihren Posteingang zu senden

Shau Preis Aktion

Folge uns auf Twitter, Facebook und Telegram

Surfen Der Daily Hodl Mix

Überprüfen Sie die neuesten Schlagzeilen
 

Haftungsausschluss: Die bei The Daily Hodl geäußerten Meinungen sind keine Anlageberatung. Anleger sollten ihre Due-Diligence-Prüfung durchführen, bevor sie risikoreiche Anlagen in Bitcoin, Kryptowährung oder digitale Vermögenswerte tätigen. Bitte beachten Sie, dass Ihre Transfers und Trades auf eigenes Risiko erfolgen. Für eventuelle Verluste sind Sie verantwortlich. The Daily Hodl empfiehlt weder den Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder digitalen Vermögenswerten, noch ist The Daily Hodl ein Anlageberater. Bitte beachten Sie, dass The Daily Hodl am Affiliate-Marketing teilnimmt.

Ausgewähltes Bild: Shutterstock/Yueh Chiang