Gründer der Krypto-Börse bekennt sich zu einer Gebühr von 700,000,000 US-Dollar für nicht lizenzierte Geldtransfers schuldig: DOJ

Der frühere CEO der Krypto-Börse Anatoly Legkodymov hat sich schuldig bekannt, weil er am illegalen Transport und der Übermittlung illegaler Gelder im Wert von Hunderten Millionen Dollar beteiligt war.

Das US-Justizministerium (DOJ) gibt an, dass Legkodymov, der Gründer der Krypto-Börse Bitzlato, diese Woche vor einem Bundesgericht in Brooklyn zugegeben hat, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben.

Das DOJ sagt dass Bitzlato zu einem Zufluchtsort für kriminelle Erträge und Gelder wurde, weil das Unternehmen keine ordnungsgemäßen Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) implementierte.

Die Börse ermöglichte angeblich auch Krypto-Asset-Transaktionen im Wert von mehr als 700 Millionen US-Dollar mit Nutzern des Drogenbasars Hydra Market, der im April 2022 geschlossen wurde. 

„Bitzlatos größter Kontrahent bei Kryptowährungstransaktionen war Hydra Market, ein Online-Marktplatz für Betäubungsmittel, gestohlene Finanzinformationen, betrügerische Ausweisdokumente und Geldwäschedienste, der der größte und am längsten bestehende Darknet-Markt der Welt war.“  

Legkodymov wurde im Januar als Beamter festgenommen, als US-Behörden Bitzlato wegen Geldwäschevorwürfen ins Visier nahmen.

, Sagt US-Staatsanwalt für den östlichen Bezirk von New York Breon Peace,

„Legkodymovs heutiges Schuldeingeständnis bestätigt, dass ihm durchaus bewusst war, dass Bitzlato, seine Kryptowährungsbörse, wie ein offenes Drehkreuz von Kriminellen genutzt wurde, die seine laxen Kontrollen über illegale Geldtransaktionen ausnutzen wollten. 

Der Angeklagte dachte vielleicht, er operiere von einem sicheren Hafen im Ausland aus, um sein „No Questions Asked“-Clearinghaus zu betreiben, aber diese Strafverfolgung und Verurteilung beweisen das Gegenteil.“

Im Rahmen der Einigung erklärte sich Legkodymov bereit, Bitzlato aufzulösen und alle Ansprüche aus den beschlagnahmten Vermögenswerten der Plattform im Wert von schätzungsweise 23 Millionen US-Dollar freizugeben.

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Beitragsbild: Shutterstock/agsandrew/WindAwake