Die Krypto-Börse Bittrex wurde wegen Verstoßes gegen Sanktionen mit einer Geldstrafe von 24 Millionen US-Dollar belegt

Das US-Finanzministerium gab am Dienstag bekannt, dass es Bittrex eine Geldstrafe von 24 Millionen Dollar auferlegt hat, was die höchste Geldstrafe ist, die einem Kryptounternehmen wegen Verstoßes gegen Sanktionen auferlegt wurde.

Gemäß einer berichten In der New York Times am Dienstag verhängte das Finanzministerium seine größte Geldstrafe an ein Kryptounternehmen, als es der Bittrex-Börse wegen Verstoßes gegen Sanktionen eine Strafe in Höhe von 24.3 Millionen US-Dollar auferlegte.

Bittrex wurde vorgeworfen, gegen mehrere Sanktionen verstoßen zu haben, die es US-Unternehmen untersagten, Geschäfte mit Personen mit Sitz im Iran, im Sudan, in Syrien, auf Kuba und in der Krim-Region in der Ukraine zu tätigen.

Andrea Gacki, Direktorin des Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums, sagte in einer Erklärung zu diesem Thema, dass Kryptofirmen:

„kann ein Vehikel für illegale Akteure werden, die die nationale Sicherheit der USA bedrohen“

Er fügte hinzu:

„Weltweit tätige virtuelle Währungsbörsen sollten verstehen, wer – und wo – ihre Kunden sind.“

Bittrex seinerseits behauptete, immer in gutem Glauben gehandelt zu haben. Die Börse sagte in einer Erklärung:

„Bittrex hat sich seit seiner Gründung bemüht, alle behördlichen Anforderungen sorgfältig und in gutem Glauben zu erfüllen“,

Und fuhr fort, dass es war:

„Erfreut, diese Angelegenheit vollständig gelöst zu haben“

Der amtierende Direktor des FinCEN, Himamauli Das, wurde von einem zitiert Artikel auf CNBC mit der Aussage, dass Bittrex „hat das US-Finanzsystem unnötigerweise Bedrohungsakteuren ausgesetzt“. Er sagte:

„Die Fehler von Bittrex führten zu einer Gefährdung durch Gegenparteien mit hohem Risiko, darunter sanktionierte Gerichtsbarkeiten, Darknet-Märkte und Ransomware-Angreifer. Das FinCEN hat deutlich gemacht, dass Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte robuste risikobasierte Compliance-Programme implementieren und ihre BSA-Berichtsanforderungen erfüllen müssen, und nicht zögern werden, zu handeln, wenn sie vorsätzliche Verstöße gegen die BSA feststellen.“

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