Crypto Exchange stimmt zu, Strafen an die US-Aufsichtsbehörden zu zahlen 

• Anfang Juli 2022 wurde Kraken von seinen iranischen Benutzern beschuldigt. 
•  Kraken wird 362,159 US-Dollar zahlen, um seine potenzielle Haftung in dem Fall zu begleichen.

Das US-Finanzministerium hat sich offiziell damit abgefunden Krypto Kraken wegen angeblicher Transaktionen im Iran austauschen. 

 Am Montag, dem 28. November 2022, veröffentlichte das Treasury Office of Foreign Assets Control seine Erklärung, die sich auf die Bedingungen seines Vergleichs mit der Kraken-Muttergesellschaft Payward konzentrierte, nachdem es das Unternehmen beschuldigt hatte, gegen US-Sanktionen bei Interaktionen mit iranischen Benutzern verstoßen zu haben.

Laut Kraken landete es auf dem Radar von OFAC, weil es angeblich versäumt hatte, „geeignete Geolokalisierungs-Tools zu implementieren, einschließlich eines automatisierten Systems zum Blockieren von Internetprotokollen (IP)“. Iran, als sie virtuelle Währungstransaktionen auf der Kraken-Plattform durchführten.“    

Kraken wird 362,159 US-Dollar zahlen, um seine potenzielle Haftung in dem Fall zu begleichen. Darüber hinaus wird das Unternehmen von nun an 100,000 US-Dollar in die Implementierung zusätzlicher Sanktions-Compliance-Kontrollen in seine Unternehmenspraxis investieren.    

In einer E-Mail-Erklärung an verschiedene Medien stellte Marco Santori, Chief Legal Officer von Kraken, fest: „Kraken freut sich, diese Angelegenheit gelöst zu haben, die wir entdeckt, freiwillig selbst gemeldet und schnell korrigiert haben.“ 

Marco sagte: „Kraken hat bereits vor dem Eingehen dieser Resolution mehrere Schritte unternommen, um unsere Compliance-Maßnahmen zu stärken. Dazu gehören die weitere Stärkung der Kontrollsysteme, die Erweiterung unseres Compliance-Teams und die Verbesserung der Schulung und Rechenschaftspflicht“, fügte er hinzu. „Mit diesen verbesserten Systemen sind wir in einer stärkeren Position, um unsere Mission fortzusetzen, die Einführung von zu beschleunigen kryptowährung damit Menschen aus der ganzen Welt finanzielle Freiheit und Inklusion erreichen können.“  

Anfang Juli 2022 berichtete TheCoinRepublic, dass das US-Depository Department angeblich eine Prüfung durchführt Crypto Handel mit Kraken im Zweifelsfall erlaubte es iranischen Kunden, die Verwaltung der Website zu nutzen, ohne Rücksicht auf Regierungssanktionen zu nehmen.  

Das Finanzministerium würde wahrscheinlich eine Geldstrafe gegen den Handel erzwingen; es schlug jedoch keinen Zeitplan für die Umsetzungstätigkeit vor.

Am 13. November stellte Kraken durch seinen Tweet klar, dass die Konten gesperrt wurden, um ihre Kunden zu schützen, und sagte weiter, dass es volle Reserven behält und die Gelder anderer Kunden überhaupt nicht beeinträchtigt werden, wahrscheinlich um den Befürchtungen der Benutzer ein Ende zu bereiten Die Plattform kann aufgrund der Entscheidung zum Einfrieren von Geldern Liquiditätsprobleme haben.

Am 11. November gab FTX bekannt, dass das Unternehmen und seine Schwestergesellschaft Alameda Research Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet hatten. Auch der Vorstandsvorsitzende, Sam Bankman-Fried, ist von seinem Posten zurückgetreten. Folglich haben Unternehmen wie Kraken und viele andere geplant, den Zugang zu Konten aus Sicherheitsgründen zu sperren.

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