Kriminelle haben 4 Milliarden Dollar durch DEXs, Bridges und Coin Swaps gewaschen: Elliptic

Elliptic-Forscher sagen, dass Finanzkriminelle mit Hilfe beliebter Krypto-Tools Milliarden gewaschen haben.

Seit 2020 nutzen Cyberkriminelle dezentrale Börsen (DEXs), Cross-Chain-Brücken und Nicht-KYC-Austauschdienste (Coin-Swaps genannt), um fast 4 Milliarden US-Dollar an Geldern im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten zu bewegen, sagte das On-Chain-Analyseunternehmen am Dienstag.

Das Unternehmen stellte klar, dass diese Tools zwar in der Regel legitime Anwendungsfälle haben, sie aber auch zunehmend zur Verarbeitung von Geldern im Zusammenhang mit Aktivitäten wie Diebstählen, Dark-Web-Diensten, Mischen, Betrug und Ponzi-Systemen, Ransomware und anderen eingesetzt werden.

„Um es klar zu sagen, Elliptic sagt nicht, dass DEXs oder Bridges ausschließlich von Kriminellen verwendet werden, im Gegenteil, sie werden hauptsächlich von legitimen Benutzern verwendet. Aber Elliptic hat illegale Gelder (von Hacks usw.) aufgespürt, die durch DEXs und Bridges bewegt wurden, um ihre Herkunft zu verschleiern“, sagte ein Sprecher von Elliptic gegenüber The Block.

In ihrem Bericht haben Elliptic-Forscher ihre Ergebnisse für jedes dieser Blockchain-Tools aufgeschlüsselt, beginnend mit DEXs. Seit 2020 haben DEXs die Bewegung von 1.2 Milliarden Dollar an unrechtmäßig erworbenen Vermögenswerten erleichtert, sagte Elliptic. DEXs sind Protokolle, mit denen Benutzer Kauf- und Verkaufsaufträge mit Hilfe von Smart Contracts ausführen können. Die Verwendung von DEXs durch Kriminelle ist eng mit Exploits im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) und Hacks von zentralisierten Börsen verbunden, berichtete die Firma.

Kreuzkettenbrücken sind die zweite Art von Tools, die Elliptic bei Kriminellen als beliebt erachtet. Hier berichteten die Elliptic-Forscher, dass Kriminelle seit 2020 fast 750 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern über Cross-Chain-Brücken geschleust haben, eine Aktivität, die von Elliptic als „Chain-Hopping“ bezeichnet wird. Diese Bridges ermöglichen es Benutzern, Assets zwischen Blockchain-Netzwerken zu übertragen. Die überwiegende Mehrheit dieser illegalen Vermögenswerte, die sich über Brücken bewegen (über 540 Millionen US-Dollar), wurde von RenBridge verarbeitet, einer Cross-Chain-Brücke zwischen Bitcoin und Ethereum.

Der Bericht erklärte weiter, dass Kriminelle Blockchain-basierte Tools wie DEXs und Bridges hauptsächlich zur Geldwäsche oder zur Verschleierung ihrer On-Chain-Aktivitäten verwenden, damit es schwieriger ist, sie zu fangen. Beide Strategien dienen dazu, Transaktionsspuren zu verschleiern und Ermittlungen zu erschweren.

Das dritte im Bericht beschriebene Tool sind „Coin-Swaps“ oder Nicht-KYC-Kryptowährungs-Swap-Dienste. Diese ermöglichen es Benutzern, Vermögenswerte sowohl innerhalb als auch zwischen Blockchains auszutauschen, ohne ein Konto zu eröffnen. Laut Elliptic werden Coin-Swaps hauptsächlich in russischen Cybercrime-Foren beworben und richten sich fast ausschließlich an ein kriminelles Publikum. Diese machen seit 1.2 illegale Transaktionen in Höhe von 2020 Milliarden US-Dollar aus.

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