Paar schickte 10.5 Millionen Dollar von Crypto.com und behauptete, sie hätten einen Preis gewonnen

Das Ehepaar aus Melbourne, das 6.6 irrtümlich fast 10.5 Millionen Dollar oder 2021 Millionen australische Dollar auf Crypto.com überwiesen hatte, argumentiert vor Gericht, dass sie dachten, die Gelder seien über einen Wettbewerb gewonnen worden.

Thevamanogari Manivel und ihr Ehemann Jatinder Singh, stehen derzeit vor Gericht vor dem Obersten Gerichtshof von Victoria wegen Diebstahls, unter anderem, nachdem das Duo angeblich auf einen gegangen war Kaufrausch mit den Geldern von Crypto.com letztes Jahr.

Manivel und Singh, die am 11. Oktober per Videolink vor dem Amtsgericht von Melbourne erschienen, bekannten sich gegenüber ihren jeweiligen Anklagepunkten nicht schuldig, wobei die Verteidigung darin bestand, dass Singh geglaubt hatte, einen Wettbewerb von Crypto.com gewonnen zu haben, und seiner Frau dies auch gesagt hatte.

Die Gelder wurden ursprünglich im Mai 2021 auf das Bankkonto von Manivel überwiesen, wobei der Compliance-Beauftragte von Crypto.com, Michi Chan Fores, dem Gericht mitteilte, dass das Problem dadurch entstanden sei, dass ein in Bulgarien ansässiger Mitarbeiter falsche Angaben in eine Excel-Tabelle eingegeben habe.

Das Crypto.com-Konto selbst gehörte Singh, aber das Geld ging auf das Bankkonto seiner Frau, da er ihre Bankkarten zum Kauf von Krypto verwendet hatte. Die Firma erkannte ihren Fehler erst, als im Dezember eine Prüfung stattfand.

Singh behauptet, dass er dachte, er hätte das Geld gewonnen, da er zuvor eine Benachrichtigung von der Firma über ein Gewinnspiel erhalten hatte. Fores bestritt jedoch die Existenz eines solchen Wettbewerbs und wies darauf hin, dass Crypto.com keine Benachrichtigungen verschickt, um Benutzer über Wettbewerbsgewinne zu informieren.

Ihre Ladungen unterscheiden sich geringfügig, ebenso wie Manivel des Diebstahls angeklagt für das Abheben der Gelder von ihrem Commonwealth-Bankkonto, den fahrlässigen Umgang mit Erträgen aus Straftaten und den Versuch, aus dem Land zu fliehen.

Im März wurde Manivel am Flughafen von Melbourne festgenommen, nachdem behauptet wurde, sie habe versucht, mit rund 11,000 AUD nach Hause nach Malaysia zu fliegen.

Bei der letzten Anhörung wurde ihr unter strengen Auflagen eine Kaution auf Kaution gewährt, sie musste ihren Pass abgeben und durfte sich nicht an allen Abreiseorten aufhalten.

Manivels Anwalt argumentiert, dass sie nichts von Strafanzeigen wusste, die gegen sie erhoben wurden, als sie versuchte, nach Malaysia zu fliegen.

Singh wird hauptsächlich wegen Diebstahls angeklagt, weil er Gelder von Crypto.com von der Bank abgehoben hat. In Zukunft werden Manivel und Singh am 8. November vor dem Bezirksgericht angehört.

Kaufrausch

Ein Polizeibeamter teilte dem Gericht mit, dass die Gelder angeblich zum Kauf von vier Häusern, Fahrzeugen, Geschenken für Verwandte, Kunst und einigen Möbeln verwendet wurden, während 4 Millionen AUD auf ein Bankkonto in Malaysia überwiesen wurden.

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Zu einem ihrer vier Häuser gehörte ein 1.35 Millionen AUD teures Anwesen mit fünf Schlafzimmern in Craigieburn, dessen Verkauf der Victoria Supreme Court umgehend anordnete und das Geld an Crypto.com zurückgab.

Derzeit wurden rund 7 Millionen US-Dollar zurückgezahlt, und 3 Millionen US-Dollar müssen noch verrechnet werden. Berichten zufolge laufen Zivilverfahren, um Immobilien einzufrieren und die verbleibenden Gelder zurückzubekommen.