Länder, die Krypto-AML-Regeln ignorieren, riskieren eine Platzierung auf der „grauen Liste“ der FATF, Bericht

Länder, die die Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) für Kryptowährungen nicht einhalten, könnten auf die „graue Liste“ der Financial Action Task Force (FATF) gesetzt werden.

Nach Laut einem Bericht von Al Jazeera vom 7. November plant die globale Finanzaufsichtsbehörde jährliche Überprüfungen, um sicherzustellen, dass die Länder die Regeln zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (AML) und der Terrorismusfinanzierung (CTF) bei Kryptoanbietern durchsetzen.

Die graue Liste bezieht sich auf die Liste der Länder, die die FATF als „Gerichtsbarkeiten unter verstärkter Überwachung“ betrachtet.

Laut FATF haben sich Länder auf dieser Liste verpflichtet, „strategische Mängel“ innerhalb vereinbarter Zeitrahmen zu beheben und unterliegen daher einer verstärkten Überwachung.

Es unterscheidet sich von der FATF-"Schwarzen Liste", die sich auf Länder mit "erheblichen strategischen Mängeln in Bezug auf Geldwäsche" bezieht, einer Liste, die Dazu gehören Iran und Nordkorea. 

Im Moment sind es 23 Länder auf der grauen Liste, darunter Syrien, Südsudan, Haiti und Uganda.

Krypto-Hotspots wie die Vereinigte Arabische Emirate (VAE) und die Philippinen stehen ebenfalls auf der grauen Liste, aber laut FATF haben beide Länder eine „hochrangige politische Verpflichtung“ eingegangen, mit der globalen Finanzaufsicht zusammenzuarbeiten, um ihr AML- und CFT-Regime zu stärken.

Pakistan war zuvor ebenfalls auf der Liste, aber nachdem es 34 Maßnahmen ergriffen hat, um die Bedenken der FATF auszuräumen, unterliegt es keiner verstärkten Überwachung mehr.

Eine der von Al Jazeera zitierten anonymen Quellen stellte fest, dass die Nichteinhaltung der Krypto-AML-Richtlinien ein Land zwar nicht automatisch auf die graue Liste der FATF setzt, aber seine Gesamtbewertung beeinflussen könnte, was einige dazu veranlassen könnte, einer verstärkten Überwachung zu unterliegen. 

Cointelegraph hat die Financial Action Task Force um einen Kommentar gebeten, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten. 

Im April 2022 berichtete der AML-Wachhund, dass viele Länder, einschließlich derjenigen mit Virtual Asset Service Providern (VASPs), dies tun nicht in Übereinstimmung mit seinen Standards zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) und AML.

Gemäß den FATF-Richtlinien müssen VASPs, die in bestimmten Gerichtsbarkeiten tätig sind, lizenziert oder registriert werden.

Im März stellte sie fest, dass mehrere Länder „strategische Mängel“ in Bezug auf AML und CTF aufwiesen, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Malta, die Kaimaninseln und die Philippinen.

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Im Oktober hat Svetlana Martynova, die Koordinatorin für die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus bei den Vereinten Nationen (UN) darauf hingewiesen, dass Bargeld und Hawala seien die „vorherrschenden Methoden“ der Terrorfinanzierung gewesen.

Martynova betonte jedoch auch, dass Technologien wie Kryptowährungen verwendet wurden, um „Möglichkeiten für Missbrauch zu schaffen“.

„Wenn sie vom formellen Finanzsystem ausgeschlossen sind und anonym etwas kaufen oder in etwas investieren wollen und dafür fortgeschritten sind, werden sie wahrscheinlich Kryptowährungen missbrauchen“, sagte sie während eines „Sondertreffens“ der UNO am 28. Oktober.