Kongress drückt Außenministerium auf Informationen zu Kosten und Nutzen von Krypto

Während der Krieg in der Ukraine weiter tobt, ist der Kongress sehr daran interessiert herauszufinden, welche Rolle Kryptowährungen in den letzten sieben Monaten in dem Konflikt gespielt haben. 

Der Russia Cryptocurrency Transparency Act wurde am Dienstag vom Repräsentantenhaus verabschiedet und in den Senat verlegt, wo er sich derzeit im Ausschuss befindet. Der Gesetzentwurf behandelt mehrere Themen, die seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Aufmerksamkeit erregt haben. 

„Die Notwendigkeit, Valdimir Putin Gelder für Russlands illegalen Krieg in der Ukraine auszuhungern, hat den Fokus erneut auf die Rolle gelenkt, die Kryptowährungen möglicherweise bei der Geldwäsche und der Umgehung von Sanktionen spielen können“, sagte der Sponsor des Gesetzentwurfs, Rep. Gregory Meeks, DN.Y., in einer Erklärung nachdem die Gesetzgebung das Haus verabschiedet hatte. 

Laut dem Gesetzentwurf muss das Außenministerium dem Kongress einen Bericht vorlegen, in dem detailliert beschrieben wird, wie „Kryptowährungen oder andere Technologien, die Blockchain enthalten“, zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und zur Bereitstellung humanitärer Hilfe für die Ukraine eingesetzt wurden aktueller Entwurf. Es wird auch das Finanzministerium und das Außenministerium bitten, einen Bericht darüber zu erstellen, wie sich Kryptos auf die Wirksamkeit und Durchsetzung von Sanktionen gegen Russland auswirken.

Der Gesetzentwurf fordert den Außenminister außerdem auf, bestimmte Kongressausschüsse mindestens 15 Tage vor einer Zahlung in Krypto im Rahmen seines „Rewards for Justice Program“ zu benachrichtigen, einem Programm zur Terrorismusbekämpfung, das Einzelpersonen für Informationen über illegale Aktivitäten belohnt.  

Das Außenministerium sagte in 2021 dass einige Belohnungen in Kryptowährungen gezahlt werden können, aber mit diesem neuen Gesetz will der Kongress eine Erklärung dafür haben, warum digitale Vermögenswerte im Gegensatz zu Fiat-Währungen und traditionellen Zahlungsmethoden verwendet werden.

Eine neue diplomatische Ansprechpartnerin für Kryptoassets 

Gemäß dem Gesetzentwurf müsste das Außenministerium eine neue Rolle ernennen: den Direktor für Sicherheit digitaler Währungen. 

„Obwohl es legitime und wertvolle Anwendungsfälle für Kryptowährungen gibt, können einige Digital-Asset-Produkte verwendet werden, um die Ursprünge von Transaktionen zu verschleiern und die Umgehung von Sanktionen zu erleichtern“, sagte Meeks. 

Die Vorstellung, ob Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen verwendet werden können, ist seit Beginn des Krieges eine anhaltende Debatte. Während der Gesetzgeber, insbesondere die politische Linke, argumentiert hat, dass Kryptos eine bedeutende Rolle bei illegalen Finanzaktivitäten spielen, entgegnen die Befürworter digitaler Vermögenswerte, dass die Transparenz von Krypto dies in großem Maßstab nahezu unmöglich macht. 

„Ich werde meinen Nachfolger als Berater des stellvertretenden Finanzministers zitieren, der kürzlich sagte: ‚Man kann nicht über Nacht einen Schalter umlegen und eine G20-Wirtschaft mit Kryptowährung betreiben, es gibt einfach nicht die Liquidität‘“, Michael Mosier, ehemaliger amtierender Direktor und derzeitiger stellvertretender Direktor und Beauftragter für digitale Innovation des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sagte während a März Kongressanhörung. 

Ebenfalls am Dienstag, als das russische Cryptocurrency Transparency Act im Repräsentantenhaus verabschiedet wurde, der Senat gehört von Elizabeth Rosenberg, stellvertretende Sekretärin für Terrorismusfinanzierung und Finanzkriminalität, und Andrew Adams, Direktor der KleptoCapture-Task Force im Justizministerium. Die Anhörung, die vom Ausschuss für Banken, Wohnungswesen und städtische Angelegenheiten abgehalten wurde, berührte die Frage, wie Kryptowährungs-Mischdienste zur Umgehung von Sanktionen genutzt werden können. 

„Wenn [Sanktionen] als Abschreckung für jeden Kriminellen dienen können, der versucht, einen Mischer zu verwenden, um seine Gelder zu waschen – die Gelder aus Korruptionserlösen oder anderen kriminellen Aktivitäten –, ist dies ein effektiver Weg, den wir nutzen können, um dies zu tun signalisieren, dass wir Geldwäsche nicht tolerieren können“, sagte Rosenberg. „Ob für einen russischen Kriminellen, einen Iraner, einen Nordkoreaner oder woher auch immer sie kommen mögen.“

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