Die Untersuchung der Aktivitäten der zusammengebrochenen Krypto-Börse ACX zeigt, dass sie Kundengelder in Höhe von über 20 Millionen US-Dollar als Darlehensunterstützung für ihre Muttergesellschaft Blockchain Global verwendet hat. Das berichtet der Sydney Herald.
Die in Australien ansässige Blockchain Global startete danach 2016 die ACX-Börse gescheitert an der Australian Securities Exchange notiert zu werden, weil es ungenaue und irreführende Informationen über seine Investoren und seine Finanzlage eingereicht hat.
Die ACX-Börse bot Handelsdienstleistungen für Kunden an, um ihre Fiat-Währung einzuzahlen und Kryptowährungen zu handeln. Es bündelte jedoch alle Kundengelder auf einem einzigen Konto und führte keine detaillierten Aufzeichnungen über die Bestände der einzelnen Kunden.
Im Oktober 2021 fror die Krypto-Börse Abhebungen für Kunden ein, da sie bankrott ging und Gläubigern bis zu 50 Millionen Dollar schuldete.
Laufende Untersuchungen am Obersten Gerichtshof von Victoria zeigen, dass ACX die von Kunden eingezahlten Gelder genommen und mit dem Geld des Unternehmens vermischt hat. Anschließend nahm es Abhebungen aus dem Pool vor, um andere Geschäftsvorhaben der Blockchain Group zu finanzieren.
Der ehemalige Blockchain Global CTO Jin Chen sagte aus, dass die Bilanz des Unternehmens schlecht sei, da es nicht zwischen den Bitcoin-Beständen der einzelnen Kunden unterscheiden könne.
Chen fügte hinzu, dass er vom Mitbegründer des Unternehmens, Allan Guo, angewiesen wurde, Bitcoin aus dem Pool der Kundengelder in andere Teile des Unternehmens zu transferieren.
„Allen wies mich an, 100 Bitcoin an einen Mitarbeiter zur Zeit von Blockchain Global Ltd zu senden, und ich verstand, dass dies für einen Nebenzweck war“, sagte Chen.
Infolgedessen verwendete das Unternehmen über 20 Millionen US-Dollar an Kunden-Bitcoin, um seine Transaktionen zu finanzieren, während die Kunden mit Verlust zurückblieben.
Die Gerichtsverhandlung soll am 27. Oktober fortgesetzt werden, da entschieden wird, wie die Gelder zurückgefordert und die Kunden wiederhergestellt werden können.
Quelle: https://cryptoslate.com/collapsed-crypto-exchange-acx-used-20-million-of-customers-fund-for-business-loan/