Coinbase: Mann wegen erstem Fall von Krypto-Insiderhandel zu Gefängnis verurteilt

• Der Bruder eines ehemaligen Coinbase-Managers wurde wegen Insiderhandels mit Kryptowährungen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt
• Die Person wurde beschuldigt, das Verbrechen im Juli 2022 zusammen mit zwei anderen Personen begangen zu haben

Das Justizministerium der Vereinigten Staaten veröffentlichte eine Erklärung zur Verurteilung einer Person in einem Krypto-Insiderhandelsfall. Der als Nikhil Wahi identifizierte Mann wurde zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt. Und dies ist die erste Verurteilung im Zusammenhang mit einem Krypto-Insiderhandelsfall.

Wahi handelte mit Kryptowährungen auf der Grundlage der Informationen, die er von seinem Bruder Ishan Wahi, einem ehemaligen Produktmanager von Coinbase, erhalten hatte. Laut Pressemitteilung hatte sich Wahi der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig bekannt. Darüber hinaus kommentierte der US-Justizminister Damian Williams:

„Insiderhandel erweckt den Eindruck, dass alles manipuliert ist und nur Leute mit geheimen Vorteilen richtig Geld machen können. Der heutige Satz macht deutlich, dass die Kryptowährungsmärkte nicht gesetzlos sind. Der illegale Insiderhandel hat reale Konsequenzen“,

Coinbase-Insiderhandel auf Twitter entdeckt

Interessanterweise wurde der Fall von Insiderhandel zuerst von einem Twitter-Nutzer namens Cobie entdeckt. Dies zog die Aufmerksamkeit des Federal Bureau of Investigation (FBI) auf sich. Cobie hatte erkannt eine Ethereum-Adresse, die „Hunderttausende von Dollar an Token“ gekauft hatte, die auf Coinbase gelistet werden sollten. Außerdem hatte der Kauf genau 24 Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe stattgefunden.

Als dies ans Licht kam, startete Coinbase eine amtliche Untersuchung und hielt ein Treffen mit seinem Team ab. Post this, Ishan Wahi versuchte aus dem Land zu fliehen und gab seinem Bruder und Freund einen Hinweis auf die Ermittlungen. Die Strafverfolgungsbehörden stoppten den Versuch jedoch, bevor er das Flugzeug besteigen konnte.

Die Untersuchung ergab, dass Ishan Wahi seinem Bruder und Freund – Sameer Ramani – Informationen über die Kryptowährungen gab, die auf Coinbase gelistet werden sollten. Und mit diesem Vorteil machten die drei Angeklagten durch den Handel mit mindestens 1.5 Token einen Gewinn von 25 Millionen Dollar. Darüber hinaus lief das Programm mindestens von Juni 2021 bis April 2022. Die drei waren berechnet mit Verschwörung zum Drahtbetrug und Drahtbetrug im Zusammenhang mit einem Plan zum Insiderhandel mit Kryptowährung.