CNBC hat einen investigativen Artikel über Binance veröffentlicht, in dem Vorwürfe angeführt werden, seinen chinesischen Kunden zu erlauben, das Handelsverbot für Kryptowährungen des Landes außer Kraft zu setzen.
Laut dem Artikel haben Mitarbeiter und Freiwillige von Binance anderen beigebracht, wie man den Know-Your-Customer (KYC), den Wohnsitz und die Verifizierungsprozesse der Börse austrickst und wie man eine Debitkarte von Binance erhält, indem man über seinen Wohnort lügt.
Diese Offenlegungen lassen Zweifel an der Wirksamkeit der Bemühungen von Binance zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) aufkommen, und Experten haben Bedenken geäußert, dass die laxe Durchsetzung der KYC-Richtlinien durch die Börse Auswirkungen über China hinaus haben könnte.
Chinesische Kunden verwenden Proxy-Server, um Kryptobeschränkungen zu umgehen
Die Börse verzeichnet einen stetigen Strom chinesischer Kunden, die nach Möglichkeiten suchen, Chinas Verbot des Handels mit Kryptowährungen zu umgehen. Laut der Studie umgehen Kunden aus China und anderen Ländern routinemäßig die Vorschriften von Binance, indem sie einen Proxy-Server verwenden, um ihren Standort zu verschleiern.
Nachrichten aus den offiziellen chinesischsprachigen Chatrooms von Binance zeigten, dass Arbeiter und Freiwillige Techniken buchstabierten, die das Fälschen von Bankdokumenten oder das Anbieten falscher Adressen und das Manipulieren der Systeme von Binance beinhalteten.
Da der Austausch von Kryptowährungen in China seit 2017 illegal ist und Krypto selbst im Jahr 2021 illegal sein wird, gehen die chinesischen Kunden von Binance mit diesen Methoden ein erhebliches Risiko ein. Die Gegenstände, zu denen chinesische Bürger Zugang wünschen, sind nach chinesischem Recht ebenfalls rechtswidrig.
Das könnten Terroristen ausnutzen
Die KYC- und AML-Bemühungen von Binance sind aufgrund der Techniken, die Kunden teilen, verdächtig. Für internationale Unternehmen wie Binance sind KYC- und AML-Initiativen unerlässlich, um sicherzustellen, dass Kunden nicht an illegalen Aktivitäten wie Terrorismus oder Betrug teilnehmen.
Terroristen, Kriminelle, Geldwäscher, Cyber-Menschen in Nordkorea, russische Milliardäre usw. könnten dies nutzen, um auf diese Infrastruktur zuzugreifen, so Sultan Meghji, Professor an der Duke University und ehemaliger Top-Innovationsbeauftragter der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). ).
In der Zwischenzeit äußerte Jim Richards, ein leitender Angestellter der Anti-Geldwäsche-Einheit von Wells Fargo, Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen der Methoden, die zur Umgehung der KYC-Kontrollen von Binance außerhalb Chinas eingesetzt werden.
Als er um eine Antwort gebeten wurde, teilte ein Binance-Sprecher CNBC mit, dass sie Maßnahmen gegen Arbeitnehmer ergriffen hätten, die möglicherweise gegen die internen Verfahren verstoßen haben, einschließlich der unangemessenen Aufforderung oder des Angebots von Vorschlägen, die nicht autorisiert sind oder ihren Standards entsprechen.
Der Sprecher fügte auch hinzu, dass Binance, die kürzlich mutige Schritte in Bezug auf Sanktionen in Russland unternommen haben, Mitarbeitern verbietet, Benutzer bei der Umgehung ihrer lokalen Gesetze und Regulierungsrichtlinien vorzuschlagen oder zu unterstützen. Sie würden sofort entlassen oder überprüft, wenn festgestellt wird, dass sie gegen diese Richtlinien verstoßen haben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Binances offensichtliche mangelnde Durchsetzung der KYC-Richtlinien und die Unterstützung seiner Mitarbeiter und Freiwilligen für Benutzer bei der Umgehung lokaler Gesetze und Regulierungsrichtlinien Anlass zu ernsthafter Besorgnis über die Fähigkeit der Börse gibt, illegale Aktivitäten zu verhindern.
Der Bericht betont auch die Bedeutung internationaler Unternehmen wie Binance, die strengere KYC- und AML-Maßnahmen implementieren, um sicherzustellen, dass sie die lokalen Vorschriften vollständig einhalten.
Quelle: https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/