Der Kryptosektor zieht aufgrund seiner Anonymität weiterhin schlechte Akteure an. Regierungen haben hart daran gearbeitet, Vorschriften zu entwickeln, die die Verwendung von Kryptowährungen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eindämmen.
Allerdings scheinen diese Vorschriften nur sehr wenig dazu beizutragen, den Einsatz von Kryptowährungen für kriminelle Aktivitäten einzudämmen. Ein aktueller Chainalysis-Bericht stellte fest, dass im Jahr 2021 8.6 Milliarden US-Dollar durch Krypto gewaschen wurden.
Wachsender Einsatz von Krypto zur Geldwäsche
Der durch Krypto gewaschene Betrag war im Jahr 2021 um 30 % höher als der Betrag im Jahr 2020. Dies wurde jedoch teilweise auf das Wachstum des Kryptosektors im vergangenen Jahr zurückgeführt.
Im Jahr 2020 beliefen sich die durch Krypto-Assets gewaschenen illegalen Erlöse auf 6.6 Milliarden US-Dollar. Die aktuelle Zahl von 8.6 Mrd. $ ist ein deutlicher Anstieg. Der Chainalysis-Bericht stellt fest, dass Cyberkriminelle zunehmend Krypto verwenden, um Geld zu waschen, „an einen Dienst, wo sie vor den Behörden sicher aufbewahrt und schließlich in Bargeld umgewandelt werden können“.
Von den 8.6 Milliarden, die durch Krypto gewaschen wurden, wurden 17 % durch dezentrale Finanzprotokolle (DeFi) getätigt. Dies ist gegenüber den 2 %, die im Jahr 2020 verzeichnet wurden, gestiegen. Andere Wege, die zur Geldwäsche genutzt werden, umfassen Mining-Pools und Börsen.
Der Bericht stellte fest, dass der Betrag viel höher sein könnte, da die 8.6 Milliarden Dollar nur für Online-Verbrechen wie Ransomware-Angriffe und Verkäufe im Darknet ausfielen. Das Unternehmen stellte fest, dass es „schwieriger“ sei, die Erlöse aus Verbrechen wie dem Drogenhandel zu berechnen und wie viel davon in Krypto umgewandelt wird.
Kryptodiebstahl nimmt zu
Im vergangenen Jahr blieb die Zahl der Betrügereien und Diebstähle im Kryptosektor relativ hoch. Wallet-Adressen, die gestohlene Gelder erhalten haben, haben fast 50 % ihrer Einnahmen an DeFi-Anwendungen weitergeleitet. Dies könnte auf die zunehmende Anzahl von Betrügereien und Hacks im DeFi-Bereich zurückzuführen sein.
Die Mehrheit der gestohlenen Gelder wurde an zentralisierte Austauschplattformen gesendet. Cyberkriminelle schickten auch den größten Teil ihrer unrechtmäßig erworbenen Gelder an zentrale Börsen. Dies ist jedoch überraschend, da zentralisierte Börsen mit strengen Compliance-Anforderungen wie der Reiseregel konfrontiert sind, die die Überprüfung von Brieftaschenadressen und Meldepflichten für Transaktionen über 1000 US-Dollar erfordern.
Ihr Kapital ist gefährdet.
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Quelle: https://insidebitcoins.com/news/chainalysis-report-says-8-6b-was-laundered-through-crypto-in-2021