Kettenanalyse: Verkaufsstellen für Kryptokriminalität sind begrenzt

Das sagt das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis in einem neuen Bericht Melden Sie diese Kryptokriminalität Kampf war bis zu einem gewissen Grad effektiv. Während die Zahl der Kriminalität in den letzten Jahren nicht unbedingt zurückgegangen ist, hat der Kampf dagegen Kriminelle auf bestimmte Plattformen beschränkt, wenn sie Geld auszahlen, ihre gestohlenen Gelder in Fiat umwandeln oder an illegalen Transaktionen teilnehmen.

Neuer Chainalysis-Bericht besagt, dass Kriminelle nicht so viele Unternehmen haben

In seinem Bericht sagt Chainalysis, dass die meisten Kriminellen auf etwa 915 digitale Plattformen beschränkt sind, um an illegalen Übertragungen teilzunehmen. Dies ist die kleinste Zahl seit 2012, wohl einem Jahr, als Krypto noch sehr neu und in der Entwicklung war. Das Analyseunternehmen sagte auch, dass viele illegale Firmen in den letzten Jahren ihr Geschäft eingestellt haben, wodurch Kriminelle auf weniger Optionen beschränkt bleiben, da sie nicht mehr die großen Zufluchtsorte haben, die sie bei illegalen Transaktionen erkunden können.

Darüber hinaus sagte Chainalysis, dass von den 915 verfügbaren Optionen etwa fünf Firmen etwa 68 Prozent der illegalen Geschäfte und Auszahlungen des Kryptoraums abwickeln. Kim Grauer – der Forschungsdirektor bei Chainalysis – erklärte in einer Erklärung:

Es ist schockierend zu sehen, dass einige dieser Einzahlungsadressen mehr als hundert Millionen Dollar an illegalen Geldern bewegen und immer noch in Betrieb sind, wenn es etwas ist, das extrem transparent und mit Blockchain-Analysen leicht zu erkennen ist, also scheint es ein guter Engpass zu sein, an dem wir abschalten können , profilieren und (bis zu einem gewissen Grad) diese Aktivität ausmerzen.

Grauer fügte hinzu, dass der Bericht nicht klar mache, ob die Kriminalität im Weltraum im vergangenen Jahr gesunken oder gestiegen sei. Grauer sagt, die Details seien ziemlich knifflig und erwähnt:

Sie führen keinen Ransomware-Angriff durch, wenn es keine Möglichkeit gibt, dieses Lösegeld in etwas Brauchbares umzuwandeln. Was wir wirklich sehen, was OFAC tut, und was wir wirklich hervorgehoben haben, ist, dass die Geldwäsche-Abfahrten das Verbrechen erleichtern, und ich denke, das anhaltende Durchgreifen hat gezeigt, dass die Menschen verstehen, dass sie an einem Punkt sind, an dem sie sich befinden kann ein sinnvoller Eingriff sein.

Letztes Jahr schien ein Großteil der Kriminalität eher das Aussehen eines „White Collar“ anzunehmen. Beispielsweise wurde behauptet, dass das digitale Kreditprotokoll Celsius fehlgeschlagen sei missbrauchte Kundengelder vor seiner Insolvenz, die begann im Sommer von 2022.

Dasselbe wurde für FTX, das goldene Kind der Krypto-Arena, berichtet. Beschuldigt wurde Firmengründer und Vorstandsvorsitzender Sam Bankman-Fried Verwendung von Kundengeldern um Kredite für seine andere Firma Alameda Research abzuzahlen und Luxusimmobilien auf den Bahamas zu kaufen.

Wie kontrollieren Sie das?

Ein anonymer Beamter des Finanzministeriums erklärte:

Geldwäsche auf breiter Ebene geht man so an, dass man die Zahl offener Schwachstellen langsam herunterfährt. Nach und nach machst du die Lücken immer weniger, kleiner und kleiner. Wenn Sie mehr Lücken im Damm schließen, fließt mehr Wasser durch diese offenen Löcher.

Stichworte: Chainalyse, Krypto-Verbrechen, FTX

Quelle: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/