Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gibt an, rechtliche Schritte gegen eine „falsche“ Krypto-Börse einzuleiten, weil sie angeblich Anleger mit einem Schweineschlachtplan betrogen hat.
Beim Schweineschlachten handelt es sich um eine Art Liebesbetrug, bei dem gezielte Opfer über soziale Medien, Dating-Apps oder Textnachrichten unaufgefordert mit Nachrichten verschickt werden, um Beziehungen aufzubauen und Vertrauen zu gewinnen, bevor eine angebliche Krypto-Investitionsmöglichkeit angeboten wird.
In einer Erklärung erklärte die CFTC, sie habe eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen Debiex eingereicht und behauptet, dass die Plattform Gelder missbraucht habe, die die Opfer für den Handel mit digitalen Vermögenswerten und Rohstoffen vorgesehen hätten.
Der Beschwerde der Agentur zufolge pflegten nicht identifizierte Beamte und Manager von Debiex freundschaftliche oder romantische Beziehungen zu potenziellen Opfern, um sie dazu zu bringen, Handelskonten an der Börse zu eröffnen und Geld zu finanzieren.
Debiex nutzte angeblich die im März 2022 erstellten Websites https://www.debiex.com und https://www.debiex.net, um in den Vereinigten Staaten lebende asiatische Amerikaner anzusprechen.
„Anstatt die Gelder wie versprochen für den Handel im Namen der Kunden zu verwenden, hat Debiex die digitalen Vermögenswerte der Kunden unterschlagen. Ohne dass die Kunden davon wussten und wie behauptet wurde, ahmten die Debiex-Websites lediglich die Funktionen einer legitimen Live-Handelsplattform nach und die „Handelskonten“ auf den Websites waren eine völlige List. Es fand kein tatsächlicher Handel im Namen der Kunden statt.“
Die CFTC behauptet, dass Debiex rund 2.3 Millionen US-Dollar von etwa fünf Opfern des Plans angenommen und veruntreut habe.
Die Aufsichtsbehörde nennt auch einen gewissen Zhang Cheng Yang als Beklagten und behauptet, er habe als Geldkurier für Debiex gehandelt, da seine digitale Geldbörse dazu verwendet wurde, mindestens eines der Gelder der Opfer zu missbrauchen.
CFTC-Kommissarin Kristin N. Johnson erklärt, warum das Programm auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe abzielte.
„Im aktuellen Fall verwendeten die Betrüger eine gemeinsame Muttersprache und andere ähnliche Beweise der gemeinsamen Identität, um Vertrauen aufzubauen – nur um später diese intimen Verbindungen auszunutzen.“
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Generiertes Bild: Auf halbem Weg
Quelle: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/