Celsius immer noch in Aufruhr, aber eine mögliche Wolke des Silberstreifens lauert – crypto.news

Der anhaltende Krypto-Winter hat seinen gerechten Anteil an hochkarätigen Skalps gefordert, allen voran der Digital Asset Lender Celsius Network. Beginnend am 12. Juni war die Celsius-Saga dramatisch und langatmig und enthüllte die weiche Schattenseite des Kryptoraums und die ungesunde Vernetzung des gesamten Gebäudes.

Keine Pausen auf dem Problem Highway

Seitdem Celsius alle kundenbezogenen Aktivitäten auf seiner Plattform aufgrund „extremer Marktbedingungen“ eingestellt hat, ist es von einer Krise zur nächsten übergegangen. Es gab Gerüchte über koordinierte Angriffe von Erstellern von Social-Media-Inhalten, die auf Celsius abzielten und Angst, Unsicherheit und Zweifel im Unternehmen auslösen sollten.

Es gab auch Aufrufe von Branchenexperten, den Krypto-Kreditgeber zu liquidieren, da seine Position zunehmend unhaltbar wurde. Aber trotz allem hat das Celsius-Team hart daran gearbeitet, sich aus dem riesigen finanziellen Loch zu befreien, in das das Unternehmen gefallen ist. Die meisten seiner überfälligen BTC-Darlehen wurden zurückgezahlt, und die Celsius-Gemeinschaft hat sich sogar zusammengetan, um Short-Squeeze-Leerverkäufer zu gewinnen, die die missliche Lage von Celsius ausgenutzt hatten, um schnelles Geld zu machen.

Am 13. Juni informierte Celsius die Interessenvertreter darüber, dass es bei einem Bundesgericht in New York Insolvenz nach Chapter 11 beantragt habe. In der Einreichung schätzte das Unternehmen seine konsolidierten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf zwischen 1 Milliarde und 10 Milliarden US-Dollar. Celsius gab auch an, dass es etwa 167 Millionen US-Dollar an Bargeld zur Verfügung hatte. Das Unternehmen behauptete auch, dass es mehr als 100,000 Unternehmens- und Privatkundengläubiger habe.

In dem 61-seitigen Dokument gab Celsius-CEO Alex Mashinsky zu, dass sein Unternehmen schlechte Investitionsentscheidungen getroffen hatte, die es in Verbindung mit einer anhaltenden globalen „Kryptokalypse“ und einem breiteren Ausverkauf auf dem breiteren Kryptomarkt schließlich an den Rand gedrängt hatten in die Insolvenz.

Celsius hat ein Defizit von 1.2 Milliarden Dollar

Zunächst einmal zeigten die Gerichtsakten, dass Celsius ein 1.2-Milliarden-Dollar-Loch in seinen Büchern hat. Das Unternehmen hat Verbindlichkeiten in Höhe von mindestens 5.5 Milliarden US-Dollar, von denen 85 % Kundenbestände darstellen, gegenüber Vermögenswerten im Wert von nur 4.3 Milliarden US-Dollar, von denen die meisten illiquide sind.

Und während Celsius sich bemüht hat, seine institutionellen Gläubiger auszuzahlen, scheint es wenig Aktivität zu geben, um seine Kleinanleger zu entschädigen.

EquitiesFirst wurde als mysteriöser Celsius-Schuldner identifiziert

Vor dem Insolvenzantrag von Celsius gab es weit verbreitete Spekulationen über Celsius-Fonds, die angeblich in einem DeFi-Protokoll eingeschlossen waren, das eine sofortige Anpassung erforderte, um die Liquidation erheblicher Sicherheiten abzuwenden.

Der Insolvenzantrag erwähnte einen ungenannten Schuldner, der Celsius 439 Millionen Dollar schuldete. Aber ein FT-Bericht vom 15. Juli identifizierte EquitiesFirst als den geheimen Kreditnehmer und zitierte zwei Personen, die mit der Angelegenheit in Verbindung stehen.

EquitiesFirst ist eine in Indianapolis ansässige Investmentfirma, die sich auf langfristige forderungsbesicherte Finanzierungen spezialisiert hat. Ein Unternehmenssprecher sagte, dass EquitiesFirst ein laufendes Gespräch mit Celsius geführt habe, um seine Verpflichtung gegenüber dem angeschlagenen Krypto-Broker auszuweiten.

Celsius erstmals 2019 von EquitiesFirst geliehen; Zwei Jahre später musste Celsius eine Rückzahlung an EquitiesFirst leisten, die dazu geführt hätte, dass die Investmentfirma die besicherte Krypto von Celsius zurückgegeben hätte. Aber nach der Erstattung teilte EquitiesFirst Celsius mit, dass die Sicherheit nicht rechtzeitig zurückgegeben werden könne.

Dem Bericht zufolge zahlt das Unternehmen Celsius derzeit etwa 5 Millionen US-Dollar pro Monat, um die Sicherheiten zu begleichen, die sich aus 361 Millionen US-Dollar in bar und 3,765 BTC im Wert von rund 82 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt des Schreibens zusammensetzen.

Celsius plant, in das Bitcoin-Mining einzusteigen

Ein weiterer interessanter Leckerbissen, der durch den Celsius-Konkursantrag enthüllt wurde, ist, dass das Unternehmen beabsichtigt, seine Verluste durch eine hundertprozentige BTC-Mining-Tochter namens Celsius Mining auszugleichen.

In dem Gerichtsverfahren forderten die Anwälte von Celsius von Richter Martin Glenn die Genehmigung von Ausgaben in Höhe von etwa 5 Millionen US-Dollar für den Abschluss des Baus des Bergbauzentrums und die Zahlung von Zöllen auf Bergbauanlagen, die sich derzeit im Besitz der US-Zollbehörden befinden.

Ein Celsius-Anwalt behauptete, dass der Celsius Mining-Betrieb derzeit durchschnittlich 14.2 BTC pro Tag produziert und bis Ende 10,000 voraussichtlich mindestens 2022 Münzen abbauen werde.

Er fügte hinzu, dass das Unternehmen hoffe, im Jahr 15,000 bis zu 2023 BTC abbauen zu können.

Aber gemessen am aktuellen BTC-Marktpreis würden die 10,000 Coins, die Celsius zu schürfen hofft, etwa 230 Millionen Dollar einbringen, nur ein Bruchteil dessen, was das Unternehmen braucht, um seine Zahlungsfähigkeit wiederzuerlangen.

Anwaltskanzleien reichen Sammelklagen gegen Celsius ein

Das Gefühl im Krypto-Raum ist, dass die Privatanleger von Celsius wahrscheinlich die letzte Gruppe sein werden, die ihr Geld bekommt, wenn und sobald das Unternehmen beginnt, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Analysten wie Daniel Gwen, der für die Unternehmensumstrukturierungsfirma Ropes and Gray arbeitet, haben darauf hingewiesen, dass Celsius seine mehr als 500,000 Privatanleger unterboten haben könnte, nachdem das Unternehmen vor Gericht plädiert hatte, dass seine Kunden das Eigentum an ihren digitalen Vermögenswerten an Celsius abgetreten hätten. effektiv machen sie ungesicherte Gläubiger.

Vor diesem Hintergrund reichten Scott und Scott Attorneys at Law LLP und die Anwaltskanzlei Rosen am 15. und 21. Juli im Namen verärgerter Celsius-Investoren separat Sammelklagen gegen Celsius und seine Führungskräfte ein.

Die beiden Klagen kommen, nachdem ein ehemaliger Celsius-Partner, Jason Stone, den Krypto-Kreditgeber verklagt hatte, weil er die grundlegende Buchhaltung nicht durchgeführt, Kundengelder gefährdet und den Preis seines nativen Tokens CEL künstlich in die Höhe getrieben hatte.

Es bleibt unklar, ob diese Klagen angesichts des Insolvenzantrags nach Kapitel 11, der geplanten Umstrukturierung von Celsius und der verschwommenen Gesetze rund um die Kryptowährung bald beigelegt werden.

Werden die Probleme endlich enden?

Über der Zukunft von Celsius hängt noch eine dunkle Wolke. Der Insolvenzantrag könnte dem Unternehmen Raum geben, um zu atmen und sich neu zu organisieren, aber alle Schulden zu begleichen und die Plattform umzudrehen, könnte ein langer und mühsamer Prozess sein.

Ein Wiederanstieg des Bitcoin-Preises könnte dem Unternehmen helfen, seine Schulden viel schneller zu begleichen, indem es die Erlöse aus dem geplanten Mining-Betrieb verwendet. Angesichts der aktuellen Lage des Kryptomarktes scheint eine bevorstehende Preisrallye jedoch ziemlich unwahrscheinlich.

Der Zusammenbruch von Krypto-Kreditgebern wie Celsius und Voyager Digital könnte dazu führen, dass Investoren in Zukunft auf ähnliche Plattformen verzichten, insbesondere angesichts der Tatsache, dass gewöhnliche Investoren die Hauptlast des Scheiterns dieser Unternehmen tragen werden.