Kalifornien ergreift Maßnahmen gegen 11 Kryptofirmen, die angeblich wie Schneeballsysteme operieren

Die kalifornische Aufsichtsbehörde hat 11 kryptobezogene Unternehmen ins Visier genommen, die angeblich gegen die Wertpapiergesetze des Staates verstoßen haben.

Der Wachhund behauptete auch, dass ihr Geschäftsmodell in der Art eines Ponzi- oder Pyramidensystems sei.

• Das Ministerium für finanzielle Absicherung und Innovation (DFPI), in an Ankündigung am Dienstag, dass alle beschuldigten Unternehmen Kunden nicht registrierte Wertpapiere anboten, die meisten jedoch Gelder von Investoren einforderten, um in ihrem Namen Krypto-Handel durchzuführen.
• Außerdem hat eine der Plattformen angeblich nach Kryptowährungen gefragt, um Metaverse-Software zu erstellen. Folglich erließ die DFPI eine Unterlassungsverfügung an die 11 Unternehmen.
• Ein Auszug aus der Ankündigung lautet:

„Die Unternehmen sollen alle Investorengelder verwendet haben, um angebliche Gewinne nach Art eines Ponzi-Systems an andere Investoren auszuzahlen. Darüber hinaus verfügte jede der Einheiten über ein Empfehlungsprogramm, das nach Art eines Schneeballsystems funktionierte. Die Unternehmen versprachen, Anlegerprovisionen zu zahlen, wenn sie neue Investoren rekrutierten, und zusätzliche Provisionen, wenn die von ihnen geworbenen Investoren wiederum neue Investoren rekrutierten.“

• Einige der an dem Fall beteiligten Unternehmen, die laut der kalifornischen Aufsichtsbehörde angeblich Krypto-Handelsdienste betreiben, sind Pegasus, Elevate Pass, Remabit und World Over the Counter Limited.
• Die jüngste Klage folgt auf eine frühere Unterlassungsverfügung gegen den Kryptowährungskreditgeber Nexo. Die DFPI behauptet dass das Unternehmen sein Earn Interest Product-Konto Einwohnern Kaliforniens anbot, ohne es als Wertpapiere zu registrieren.