Kalifornien, New York und weitere US-Bundesstaaten gehen gegen den Krypto-Kreditgeber Nexo vor

Eine Gruppe staatlicher US-Aufsichtsbehörden kündigte am Montag eine Reihe von rechtlichen Schritten gegen den Krypto-Kreditgeber Nexo an.

Kalifornisches Ministerium für Finanzschutz und Innovation ausgegeben eine Unterlassungserklärung gegen den Krypto-Kreditgeber Nexo Monday wegen seiner verzinslichen Krypto-Konten.

Das Unterlassungsdokument behauptet, dass es sich bei den Konten von Nexo für verdiente Zinsprodukte um Wertpapiere handelt und „unter Verstoß gegen Abschnitt 25110 des California Corporations Code ohne vorherige Qualifikation angeboten und verkauft wurden“.

„Zum 31. Juli 2022 haben über 18,000 Einwohner Kaliforniens aktive Earn Interest Product Flex- oder Festgeldkonten; Diese Konten halten zusammen Investitionen in Höhe von mindestens 174,800,000 US-Dollar“, heißt es in der Einreichung.

In einer separaten Ankündigung sagte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James kündigte eine Klage an gegen Nexo. 

„Nexo hat gegen das Gesetz und das Vertrauen der Anleger verstoßen, indem es fälschlicherweise behauptete, es handele sich um eine lizenzierte und registrierte Plattform. Nexo muss seine rechtswidrigen Geschäfte einstellen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine Investoren zu schützen“, sagte James in einer Erklärung. New York versucht, Nexo gemäß der Beschwerde dauerhaft vom Verkauf von Wertpapieren im Bundesstaat auszuschließen.

Vermont veröffentlichte eine Unterlassungsverfügung und Washington veröffentlichte eine Anklageschrift vor einer eigenen Unterlassungsverfügung. Nach der Veröffentlichung dieses Berichts Maryland, Oklahoma, South Carolina und Kentucky ihre Vollstreckungsdokumente veröffentlicht. 

In einer E-Mail sagte Antoni Trenchev, Mitbegründer von Nexo, gegenüber The Block, dass „[wir] mit US-amerikanischen Bundes- und Landesbehörden zusammengearbeitet haben und ihren Drang verstehen, angesichts der aktuellen Marktturbulenzen und Insolvenzen von Unternehmen, die ähnliche Produkte anbieten, ihre Aufgaben zu erfüllen des Anlegerschutzes durch die Untersuchung des bisherigen Verhaltens von Anbietern von Earn-Interest-Produkten.“

Trenchev zitierte einen Umzug früher in diesem Jahr aufhören, neue US-Kunden für sein Zinsprodukt hinzuzufügen, und sagte, Nexo sei „engagiert, einen klaren Weg nach vorne für die regulierte Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen in den USA zu finden, idealerweise auf Bundesebene“.

Die Ankündigungen sind bemerkenswert, da andere Krypto-Kreditgeber wie Celsius und BlockFi zuvor direkteren Zorn der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf sich gezogen hatten. Nexo schien im Fadenkreuz der Regulierung zu stehen die kurze Offenlegung Identifizierungsinformationen durch das New Yorker Büro des Generalstaatsanwalts. 

BlockFi zahlte schließlich eine Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar, die nach einer Reihe von Ermittlungen zwischen der US-Börsenaufsichtsbehörde und den staatlichen Aufsichtsbehörden aufgeteilt wurde. Auch Celsius war Gegenstand staatlicher Ermittlungen und meldete im Juli inmitten schwerer finanzieller Probleme Insolvenz an. 

Diese Geschichte entwickelt sich. Überschrift und Text werden aktualisiert, wenn sich neue Informationen entwickeln.

Anmerkung der Redaktion: Aktualisiert mit Kommentar von Nexo.

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