Kalifornien: 11 Krypto-Unternehmen als Ponzi ins Visier genommen

In Kalifornien hat das Ministerium für Finanzschutz und Innovation (DFPI) interveniert, indem es 11 Kryptounternehmen ins Visier genommen hat, da sie als Ponzi- und Pyramidensysteme bezeichnet werden. 

Kalifornien und Razzia gegen 11 betrügerische Kryptounternehmen

Die Abteilung Finanzielle Absicherung und Innovation (DFPI) ausgestellt a Pressemitteilung ankündigen, dass es hat erließ Anordnungen gegen 11 verschiedene kryptowährungsbetriebene Unternehmen wegen Verstößen gegen die kalifornischen Wertpapiergesetze.

Wir haben gegen 11 Unternehmen Anordnungen wegen Verstößen gegen die kalifornischen Wertpapiergesetze erlassen.

„Diese Maßnahmen schützen die Verbraucher und stellen sicher, dass Kalifornien der weltweit führende Standort für verantwortungsbewusste Krypto-Asset-Unternehmen bleibt, um zu gründen und zu wachsen“, sagt Commissioner Hewlett. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— Ca Department of Financial Protection & Innovation (@CaliforniaDFPI) 27. September 2022

„Wir haben Anordnungen gegen 11 Unternehmen wegen Verstößen gegen die kalifornischen Wertpapiergesetze erlassen.

„Diese Maßnahmen schützen die Verbraucher und stellen sicher, dass Kalifornien der weltweit führende Standort für verantwortungsbewusste Krypto-Asset-Unternehmen bleibt, um zu gründen und zu wachsen“, sagt Commissioner Hewlett.“

Genauer gesagt haben neun dieser Unternehmen angeblich Gelder von Investoren erbeten, um Kryptowährungen im Namen von Investoren zu handeln, während eines angeblich Krypto-Assets zur Entwicklung von Metaverse-Software erbeten hat und ein anderes behauptete, eine dezentrale Finanzplattform oder DeFi zu sein.

Dies sind 11 Unternehmen, die von DFPI als Ponzi-Systeme bezeichnet werden, da von Investoren eingeworbene Mittel verwendet wurden, um angebliche Gewinne an andere Investoren auszuzahlen, und auch als Pyramidenschemata, da jedes Unternehmen ein Empfehlungsprogramm anbot. 

Kalifornien: Namen der 11 Krypto-Unternehmen, die von der DFPI ins Visier genommen werden

Nach der Pressemitteilung, die DFPI listet die Namen der 11 Krypto-Unternehmen mit Schneeball- und Pyramidensystemen auf, das sich in den Bereichen Kryptowährungshandel, DeFi und Metaverse-Softwareentwicklung entwickelt hat. Hier sind ihre Namen: 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited oder COTP;

• GreenCorp Investment LLC; 

• Metafi Yielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 

• World Over the Counter Limited oder World OTC.

In diesem Zusammenhang, DFPI-Kommissar Clothilde Hewlett sagte:

„Das DFPI wird kalifornische Verbraucher und Investoren weiterhin vor Krypto-Betrug und Betrug schützen. Diese Maßnahmen schützen nicht nur die Verbraucher, sondern stellen auch sicher, dass Kalifornien der weltweit führende Standort für verantwortungsbewusste Krypto-Asset-Unternehmen bleibt, um zu gründen und zu wachsen.“

Diese Art von Unternehmen ist einer, der bereits seit 2018 ins Internet eingedrungen ist, nach dem ersten ATH (All Time High) von Bitcoin bei 20,000 $ und dem Aufkommen von ICOs (Initial Coin Offerings): HYIPs.

Grundsätzlich gilt, HYIPs sind echte Anlagebetrügereien, die ein geringes Risiko versprechen, übermäßig hohe Renditen, indem wenig oder falsche Details über das Team bereitgestellt werden, das die Investition verwaltet. 

Kaliforniens neuer Rechtsrahmen für Kryptowährungen

Diese Aktion der DFPI ist eine Folge dessen, was im vergangenen Mai 2022 geschah, als der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hatte unterschrieben die Exekutivverordnung, offiziell einen Rahmen für die Verwendung von Krypto im Land zu schaffen.  

Dieser gesetzliche Rahmen für Kryptowährungen sieht das DFPI selbst mit der Einleitung von Durchsetzungsmaßnahmen beauftragt um Verstöße gegen Verbraucherfinanzgesetze zu stoppen und das Bewusstsein der Kalifornier für die Vorteile und Risiken zu schärfen, die mit kryptobezogenen Produkten und Dienstleistungen verbunden sind. 

Nicht nur das Amt für Wirtschaft und Wirtschaftsförderung (GO-Biz) wird auch aufgefordert, mit DFPI zusammenzuarbeiten, zusammen mit dem Agentur für Unternehmen, Verbraucherdienste und Wohnungswesen (BCSH). 

Die Executive Order wurde im Mai in Kalifornien erlassen steht im Einklang mit der Biden-Administration Angebot März um die Risiken und Vorteile von Krypto zu untersuchen. 

Krypto- und Schneeballsysteme: die Verbindung zu Jamie Dimon, CEO von JP Morgan

Kürzlich, in einer Anhörung vor dem US-Kongress, Jamie Dimon, CEO von JP Morgan Chase, sagte das seiner Meinung nach „Krypto sind dezentrale Schneeballsysteme.“

Noch eine weitere Kritik an Krypto durch den verwirrten CEO von JP Morgan der vor einiger Zeit so weit gegangen war zu behaupten, dass Bitcoin wertlos sei, und das begrenzte Angebot der Königin der Kryptowährungen in Frage stellte, indem er darauf hinwies, dass die Anzahl der im Umlauf befindlichen BTC die vom Protokoll geforderten 21 Millionen BTC überschreiten würde. 

Doch trotz dieser Abneigung gegen die Kryptowelt, Dimon scheint ein großer Fan von Blockchain und dezentraler Finanzierung zu sein. Denn während die Kritik hereinbricht, werden Geschäfte mit dem „Feind“ gemacht. 

Tatsächlich die größte Investmentbank der Welt hat seine eigene digitale Währung, JPM Coin, geprägt und eine Lounge im Metaversum eröffnet. 

Die Evolution von Betrug: von Callcentern zu Webplattformen

Während Kalifornien gegen Ponzi- und Pyramidensysteme vorgeht und der CEO von JP Morgan seine Aussagen gegen die Kryptowelt macht, obwohl er in der Branche tätig ist, ist es erwähnenswert, wie Betrügereien haben sich von Callcentern zu Webplattformen entwickelt. 

Übrigens scheint sich das System tatsächlich geändert zu haben: Früher waren es Callcenter und Fernseher, die Betrug im Stil von verbreiteten Marken wollen, jetzt ist alles smarter und technologischer geworden und in gewisser Weise sogar noch einfacher für Betrüger. 

Durch Analysieren die Arbeit hinter HYIPs, es braucht nur eine Website, zwei oder drei Influencer in der Branche (oft ohne deren Wissen) und ein mehr oder weniger glaubwürdiges Projekt, und das war's.

In diesem Sinne, Laut Daten zu Betrug im Jahr 2021 weltweit haben sie anscheinend etwa 6.2 Milliarden US-Dollar an ihre Täter zurückgezahlt, während in den ersten 8 Monaten des Jahres 2022 die gleiche Zahl trotz des langen Krypto-Winters höher zu sein scheint.