Bulgarisches Mitglied von Crypto Scam OneCoin, um sich der Justiz in den USA zu stellen

Die Behörden der Vereinigten Staaten haben Irina Dilkinska (die als Head of Legal and Compliance bei OneCoin tätig war) wegen ihrer angeblichen Rolle in dem berüchtigten Krypto-Betrug angeklagt und sie von Bulgarien in die USA abgeschoben.

Sie könnte eine mögliche Höchststrafe von 20 Jahren wegen angeblichen Drahtbetrugs und weitere 20 Jahre wegen angeblicher Verletzung der Geldwäschegesetze erhalten.

Eine mögliche Gefängnisstrafe für ein anderes OneCoin-Mitglied

In einer kürzlich herausgebrachten Pressemitteilung, gab das US-Justizministerium (DOJ) bekannt, dass Dilkinska vor der US-Richterin Sarah Netburn erscheinen wird. Der US-Anwalt Damian Williams behauptete, der 41-jährige Bulgare habe angeblich dem Krypto-Pyramidensystem OneCoin ermöglicht, Millionen von Dollar an illegalen Gewinnen durch Briefkastenfirmen zu waschen. 

„Dilkinska hat dazu beigetragen, ein weitreichendes System mit Millionen von Opfern und Verlusten in Milliardenhöhe aufrechtzuerhalten, und sie wird nun für ihre mutmaßlichen Verbrechen vor Gericht gestellt“, fügte er hinzu.

Der stellvertretende FBI-Direktor Michael Driscoll behauptete, sie habe ihrem Mitverschwörer – Mark Scott – geholfen, fast 400 Millionen Dollar an Einnahmen aus OneCoin zu waschen. Darüber hinaus verbrannte sie wichtige Dokumente und schickte belastende Nachrichten an Konstantin Ignatov, als sie von Scotts Verhaftung erfuhr. Einige der angeblich von den Beamten gesehenen Texte lauten:

"Sieh dir das an!!!!!;" "Etwas passiert hier!!!!!;" „Wenn das stimmt, brauche ich die Megaanwälte, für die [Mitverschwörer FRANK SCHNEIDER] gesprochen hat!!!“

Das US-Justizministerium sagte weiter, Dilkinska habe ein Anwesen verwaltet, das dem Leiter von OneCoin – Ruja Ignatova (besser bekannt als „die Kryptokönigin“) – gehörte.

Nach ihrer Auslieferung an die Vereinigten Staaten wurde die Bulgarin wegen einer Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug und einer Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche angeklagt. Sie könnte bis zu 40 Jahre im Bundesgefängnis verbüßen, wenn sie beider Verbrechen für schuldig befunden wird.

Gilbert Armenta – der ehemalige Freund von Ruja Ignatova – wurde kürzlich ebenfalls vor Gericht gestellt. Das Gerichtsgebäude des südlichen Bezirks von New York (SDNY). verurteilt ihn zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil er 300 Millionen Dollar an Erlösen aus dem OneCoin-Betrug gewaschen hatte.

Was ist mit „der Kryptokönigin“?

Trotz der jüngsten Verhaftungen zahlreicher Personen, die mit OneCoin in Verbindung stehen, bleibt der Aufenthaltsort des Anführers des Systems unbekannt.

Mehrere Berichterstattungen deuten darauf hin, dass Ignatova, die zuletzt 2017 in Athen, Griechenland, gesichtet wurde, sich auf einer luxuriösen Yacht im Mittelmeer verstecken könnte. Die Theorie klingt plausibel, da die Behörden nicht dafür zuständig sind, Menschen festzuhalten, die zwölf Seemeilen von der Küste entfernt sind.

Eine neuere bulgarische Quelle angedeutet dass „die Cryptoqueen“ im November 2018 brutal ermordet worden sein könnte. Der Killer, der im Auftrag eines lokalen Drogenbosses handelte (der mit ihrem Betrug in Verbindung gebracht wurde), soll angeblich ihren Körper gehackt und ihre Überreste in das Ionische Meer geworfen haben. 

Auf der anderen Seite ein Penthouse im Wert von fast 15 Millionen Dollar (vor einigen Jahren von Ignatova gekauft) wieder aufgetaucht auf dem Londoner Immobilienmarkt Anfang dieses Jahres, was darauf hindeutet, dass sie am Leben sein könnte.