Ein britischer High Court suspendiert das Handelsunternehmen Pretoria Group International (PGI). PGI bot Kryptodienste, Gesundheitsprodukte und Blockchain-Bildung an.
PGI-Abschaltung, während Anlegergelder gehalten werden
Zunächst lieferten zwei Direktoren von PGI widersprüchliche Berichte über ihre Aktivitäten. Der vorherige Handel des Unternehmens beinhaltet jedoch Transaktionen Kryptowährungen.
Eine anonyme Quelle behauptete, das Unternehmen vertreibe nahrhafte Getränke. Damit ein Investor den angebotenen ROI genießen kann, muss er zunächst mindestens 100 US-Dollar investieren. Ein Investor hat jedoch Anspruch auf einen ROI von 0.5 oder 3 Prozent, je nachdem, wie viel er investiert hat.
PGI würde die Rendite von Montag bis Freitag verteilen, bis sie 200 % beträgt. Nichtsdestotrotz benötigten die Anleger zum festgelegten Datum im Februar Hilfe beim Zugang zu ihren Geldern. Infolgedessen stiegen die Sorgen unter diesen Anlegern, die glaubten, dass sie gespielt würden.
In der Zwischenzeit gab PGI an, dass die Zahlungsverzögerung auf einen laufenden Gründungsprozess mit KALA zurückzuführen sei. Das neue KALA-Wallet sollte nach dem Start auf PGI laufen. Ursprünglich beabsichtigte PGI, Investoren mit KALA-Wallets auszuzahlen.
KALA gab sein Debüt im Jahr 2017 als Nuis Grundriss, während es ein Schneeballsystem durchführte. Ursprünglich war KALA Nuis Fluchtplan.
Die Investoren von Nui durften KALA über einen Mechanismus namens Mintage Mining prägen, obwohl es sich um einen internen Token handelte. Zu dieser Zeit erklärte Nui KALA zu seiner Erfindung, ohne dass beide eine angemessene rechtliche Unterstützung hatten.
Im Jahr 2018 reichte das Texas Securities Board jedoch eine Unterlassungsverfügung gegen Nui ein. Infolgedessen deckte es seine betrügerischen Handlungen auf.
Zurück zur g.g.A. Die Plattform versprach den Anlegern zu Beginn eine 200%ige Anlagerendite. Aber leider weigerten sie sich, ihren Worten treu zu bleiben. In der Zwischenzeit wurde diesen Investoren der Zugang zu ihren Geldern an der Börse verwehrt.
Regulierungsbehörden erheben Klage gegen ggA
Die Ermittler wiesen auf drei Bankkonten hin, die die Börse für Fiat-Transaktionen verwendete. Zwischen Juli 612,425 und Februar 2020 überwies sie rund 2021 £ an Anlegergeldern auf diese Konten.
Laut Transaktionsberichten zahlte das Konto 195,000 £ an einige persönliche Konten. Außerdem zahlte es 10,000 Pfund an ein Luxuskaufhaus.
Das US-Bezirksgericht des östlichen Bezirks von Virginia erließ einen Suspendierungsbefehl gegen ggA.
Dies folgte auf die Schließung der Website des Unternehmens durch das Finanzministerium der Vereinigten Staaten und das Justizministerium der Vereinigten Staaten. Ramil Ventura Palafox, ein US-Bürger, leitete das Unternehmen.
Während die Insolvenzdienstkommission die Firma untersuchte, weigerte sich Ramil, ihren Anweisungen Folge zu leisten. Daher hat das Obergericht ein Schließungsurteil gegen die Firma erlassen. Das Gericht bestätigte, dass die Schließung der Geschäftstätigkeit der Firma im besten Interesse der Öffentlichkeit lag.
Darüber hinaus begründete das Gericht seine Klage mit der Unfähigkeit der Börse, wirksame Managemententscheidungen zu treffen.
Weitere Vorwürfe gegen ggA sind: mangelnde Zusammenarbeit mit Behörden, Fehlen genauer Rechnungslegungsberichte, Betrieb ohne rechtliche Absicherung, mangelnde Transparenz und Ungehorsam gegenüber Vorschriften.
Der Chefermittler des Insolvenzdienstes, Mark George, legte bestimmte Grundsätze dar, die PGI nicht befolgen wollte. Laut Mark unterliegt ein Unternehmen oder eine Körperschaft, die als Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt wird, automatisch den Companies Acts. Wenn also eine Institution diese Gesetze missachtet, wird streng erwartet, dass das Gericht die Organisation schließt.
Quelle: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/