Als Teil der Durchsetzungsmaßnahmen gegen das Kryptowährungsunternehmen Bitzlato hat die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung, oft bekannt als Europol, erklärt, dass die Behörden Bitcoin-Geldbörsen mit Kryptowährungen im Wert von mehr als 19 Millionen US-Dollar in Gewahrsam genommen haben.
Europol teilte am 23. Januar mit, dass rund 46 % der über Bitzlato übertragenen Vermögenswerte mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung entsprach dies 1 Milliarde Euro, was 1.09 Milliarden US-Dollar entspricht.
Nach den Ergebnissen der von der Regierungsbehörde durchgeführten Untersuchung war Bitzlato im Besitz von Kryptowährungen im Wert von mehr als 2.1 Milliarden Euro, darunter Bitcoin (BTC), Dash (DASH) und Dogecoin (DOGE), von denen die meisten waren in russische Rubel umgetauscht.
Trotz der Tatsache, dass die Umwandlung von Krypto-Assets in Fiat-Währung nicht gegen das Gesetz verstößt, deuteten Untersuchungen von Europol laut Europol darauf hin, dass riesige Mengen illegaler Assets über die Website geleitet wurden. „Der Großteil der verdächtigen Transaktionen ist an Unternehmen gebunden, die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioniert wurden. Andere fragwürdige Transaktionen sind mit Cyber-Betrug, Geldwäsche, Malware und Inhalten verbunden, die Kindesmissbrauch darstellen.“
Die US-Behörden berichteten am 18. Januar, dass sie Anatoly Legkodymov, den Schöpfer von Bitzlato, im Bundesstaat Florida im Rahmen ihrer Bemühungen durch ein auf Kryptowährung fokussiertes Vollzugsteam festgenommen hatten.
Europol fügte hinzu, dass die Operation, die die Unterstützung von Behörden in Belgien, Zypern, Portugal, Spanien und den Niederlanden beinhaltete, zur Festnahme von vier weiteren Personen führte, die mit dem Austausch von Kryptowährungen in Verbindung stehen. Eine dieser Personen wurde auf Zypern und die anderen drei in Spanien festgenommen.
Zusätzlich zu den Verhaftungen behauptete Europol, die Ermittler hätten Wallets im Wert von rund 18 Millionen Euro beschlagnahmt, was ungefähr 19.5 Millionen Dollar entspricht, und mehr als 100 Konten bei anderen Kryptowährungsbörsen gesperrt, die insgesamt 50 Millionen Euro kontrollierten.
Die Server von Bitzlato waren angeblich ein „großes Geldwäsche-Unternehmen“, das mit russischer Kriminalfinanzierung in Verbindung gebracht wurde, und die Behörden in den Vereinigten Staaten von Amerika waren an den Versuchen beteiligt, sie zu beschlagnahmen.
Nach seiner Festnahme am 18. Januar wurde Legkodymov angeblich vor das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida gebracht, um seine Anklage zu erhalten.
Es besteht Unklarheit über die möglichen Anklagen, denen seine Partner bei Bitzlato in Europa ausgesetzt sein könnten.
Quelle: https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down