Bittrex Crypto Exchange wurde wegen Verstoßes gegen US-Sanktionen mit einer Geldstrafe von 24 Millionen US-Dollar belegt

Die ganze Idee der Kryptowährung liegt im Konzept der Unabhängigkeit und Freiheit. Wenn es jedoch um Vorschriften geht, gibt es nichts, was den Krypto-Austausch und das Ökosystem dabei unterstützen kann, sie zu umgehen.

Eine solche Krypto-Börse, die kürzlich von der Regierung unter die Lupe genommen wurde, ist Bittrex. Die Krypto-Börse wurde des Verstoßes gegen die Sanktionen der Vereinigten Staaten für schuldig befunden. Dieser Schritt führte dazu, dass das Finanzministerium der Vereinigten Staaten die Börse mit einer der bedeutendsten Geldstrafen der Geschichte belegte.

Was waren die genauen Gründe, die das US-Finanzministerium dazu veranlassten, Bittrex mit einer Geldstrafe zu belegen? Welche Auswirkungen würden diese Sanktionen haben? Lassen Sie uns hier mehr herausfinden.

Bittrex verstößt gegen US-Sanktionen: Was ist das Szenario?

Am Dienstag war die Krypto-Börse Bittrex das Gesicht einer der bedeutendsten Strafen in der US-Geschichte, die jemals an einer Krypto-Börse verhängt wurde.

Nach Angaben des US-Finanzministeriums ermöglichte Bittrex zwischen 2014 und 2017 Kunden aus dem Iran, Kuba, Sudan, Syrien und der annektierten Region Krim in der Ukraine, Krypto-Transaktionen über Bittrex durchzuführen. Der Wert der Transaktionen wird auf etwa 263 Millionen US-Dollar geschätzt.

Nach Angaben des Finanzministeriums beschäftigte Brittex nur zwei Mitarbeiter mit fast null Schulungen zur Bekämpfung der Geldwäsche, um die verdächtigen Transaktionen zu überprüfen, falls vorhanden. Daraus resultierten rund 116,421 offensichtliche Sanktionsverstöße.

Aufgrund dieser Verstöße verhängten das Office of Foreign Assets Control (OFAC) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums hohe Geldstrafen von 24 Millionen US-Dollar bzw. 29 Millionen US-Dollar gegen Bittrex. Gemäß den Vergleichsbedingungen würde FinCEN die 24 Millionen US-Dollar jedoch an OFAC überweisen, nachdem es seine Zahlung in Höhe von 29 Millionen US-Dollar von Bittrex erhalten hat. Daher wird Bittrex letztendlich eine Geldstrafe von 29 Millionen US-Dollar zahlen.

FinCEN sagte in einer Erklärung, dass seine Untersuchung ergeben habe, dass Bittrex es zwischen Februar 2014 und Dezember 2018 versäumt habe, einen wirksamen Mechanismus zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechtzuerhalten. Es fügte weiter hinzu: „Das AML-Programm von Bittrex hat die Risiken im Zusammenhang mit den von ihm angebotenen Produkten und Dienstleistungen, einschließlich Kryptowährungen mit verbesserter Anonymität, nicht angemessen angegangen“.

Bittrex veröffentlichte eine Erklärung, in der es eine ordnungsgemäße Schließung der Situation erwähnte. „Bittrex hat sich seit seiner Gründung bemüht, alle behördlichen Anforderungen sorgfältig und in gutem Glauben zu erfüllen … Das Unternehmen ist „erfreut, diese Angelegenheit vollständig mit den Regierungsbehörden gelöst zu haben“, sagte Bittrex in seiner veröffentlichten Erklärung.

Was ist Bittrex?

Bittrex hat sich als eine der sichersten Handelsplattformen der Welt einen Namen gemacht.

Die Plattform bietet einige der besten Detailfunktionen im Spiel. Die Plattform ist in den Vereinigten Staaten verfügbar, aber die einzige Einschränkung ist, dass sie nicht in allen 50 US-Bundesstaaten verfügbar ist.

Eine der besten Funktionen, aus der die Plattform besteht, ist die sofortige Kauf- und Verkaufsfunktion, die für verschiedene Neulinge von Vorteil sein kann, wenn sie gerade in die Kryptomärkte eintreten. Mit Hilfe der Instant Buy and Sell-Funktion können Anleger eine Reihe von Kryptowährungen über ihre verknüpften Bankkonten kaufen.

Darüber hinaus ist die Plattform in Bezug auf die Sicherheit ziemlich altmodisch und speichert die meisten ihrer Kryptowährungen im Cold Storage. Abgesehen davon verfügt die Plattform auch über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie eine Whitelist für Brieftaschen und IP-Adressen.

Was sind die Folgen?

Dies könnte zwar die größte Geldstrafe sein, mit der eine Krypto-Börse oder -Institution möglicherweise konfrontiert war, aber es ist sicherlich nicht die erste oder letzte. BitGo und BitPay wurden wegen offensichtlicher Verstöße im Jahr 98,000 mit einer Geldstrafe von 507,000 USD bzw. 2012 USD belegt.

Da sich die globale geopolitische Situation ändert und die Kryptowährung an Dynamik gewinnt, könnten weitere solcher Fälle stattfinden.

Während der Bittrex-Situation sagte der Direktor des Office of Foreign Assets Control (OFAC) Andrea Gacki: „Wenn virtuelle Währungsfirmen keine wirksamen Kontrollen zur Einhaltung von Sanktionen implementieren, einschließlich der Überprüfung von Kunden in sanktionierten Gerichtsbarkeiten, können sie zu einem Vehikel für illegale Akteure werden die die nationale Sicherheit der USA bedrohen“.

Regierungsbehörden wie das US-Finanzministerium, der Oberste Gerichtshof und die Securities and Exchange Commission haben hart gegen kryptobezogene Institutionen und Transaktionen vorgegangen. Eines der größten Szenarien dieser Art waren die Anklagen der SEC gegen Ripple im Zusammenhang mit dem Verkauf des nativen Tokens XRP.

Während die Vorschriften als Mittel dienen könnten, um sicherzustellen, dass kein Fehlverhalten vorliegt, besteht eine große Chance, dass sie als Hürde für innovative Kryptoprojekte in der Branche wirken könnten.

Fazit: Was kommt als nächstes für Bittrex und Crypto Exchanges?

Bittrex könnte sicherlich eine der größten Bußgelder der Regierung sein, mit denen eine Krypto-Börse konfrontiert ist, aber es scheint, als wäre es nicht die letzte.

In den letzten Tagen, da die Kryptomärkte bereits im Winter taumeln, wird die Verschärfung des Regulierungsrahmens ihnen die Dinge nur noch schwerer machen. Dies stellt jedoch sicher, dass es zu minimalen Fehlverhalten und maximaler Transparenz kommt. Besonders wenn es um Transaktionen geht, die innerhalb des Krypto-Ökosystems stattfinden.

Das US-Finanzministerium hat zusammen mit anderen Aufsichtsbehörden wie der Securities and Exchange Commission im ganzen Land hart gegen Krypto-Institutionen vorgegangen. Letzten Monat verbot das US-Finanzministerium den Bürgern die Verwendung von Tornado Cash, einer App, die Ethereum-Transaktionen anonymisiert.

Es wird erwartet, dass das US-Finanzministerium im Jahr 2023 eine „Risikobewertung für illegale Finanzen“ zu Defi- und NFT-Token abschließen wird.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Aufsichtsbehörden und Regierungsbehörden in naher Zukunft, wenn die Auswirkungen und Auswirkungen von Kryptowährungen zunehmen, genauer untersuchen möchten, wie diese Dinge funktionieren und ob es zu Fehlverhalten kommt. Obwohl noch abzuwarten ist, wie die Krypto-Enthusiasten und der Gesamtmarkt auf diese Änderung reagieren werden, glauben einige Experten, dass dies zur Regulierung von Kryptowährungen beitragen könnte, andere glauben, dass es die wahre Essenz von Krypto beeinflussen könnte.

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