Die große globale Kryptowährungsbörse Bitstamp verstärkt weiterhin ihre Compliance-Bemühungen, indem sie ihre Benutzer auffordert, mehr Daten wie ihre Vermögensquelle anzugeben.
In einer E-Mail-Benachrichtigung an Benutzer am Mittwoch informierte Bitstamp seine Kunden über die laufenden Richtlinienaktualisierungen auf der Plattform, wobei die Börse zusätzliche Informationen über ihre Kunden anforderte, sagte ein Bitstamp-Benutzer gegenüber Cointelegraph.
Die E-Mail lautet:
„Wir arbeiten eng mit unseren Regulierungspartnern zusammen, um sicherzustellen, dass wir weiterhin Ihre vertrauenswürdige Börse sind. Dazu benötigen wir die Aktualisierung Ihrer Kontoinformationen, um Ihnen die neuesten Produkte und Krypto-Assets zur Verfügung zu stellen.“
Bitstamp forderte Benutzer ausdrücklich auf, die Herkunft der auf der Plattform gespeicherten Kryptowährungen aus Regulierungsgründen zu aktualisieren.
Der Austausch vorausgesetzt eine offizielle Liste von Beispielen für Dokumente, die fiatbezogene Vermögensquellen eingezahlter Gelder verdeutlichen, einschließlich Gehalts- und Rentenabrechnungen, Erbschaftsdokumente, Gehaltsabrechnungen für Ersparnisse, Schenkungen, Bergbaubelege und andere. Zu den kryptobezogenen Quellen gehören Fiat- und Krypto-Einzahlungen und -Abhebungen, Anmeldeinformationen, Arbeitsverträge, Screenshots, handschriftliche Vereinbarungen und andere.
Die Börse verlangt von ihren Kunden nun auch die Angabe einiger rechtlicher Informationen wie Nationalität, Geburtsort und Steuerwohnsitz. Darüber hinaus forderte die Börse Informationen zu Jahreseinkommen und Nettovermögen, beabsichtigten Aktivitäten auf der Plattform, geschätzten jährlichen Einlagen sowie der Quelle der Vermögenswerte an.
Bevor Bitstamp die letzte Mitteilung verschickte, wandte sich Bitstamp am 30. März an seine Nutzer und versprach Belohnungen für die Bereitstellung weiterer Kontoinformationen:
„Wenn Sie unsere Dienste weiterhin nutzen möchten, müssen Sie Ihr Konto aktualisieren, da einige Informationen veraltet sind. Als Dankeschön! Wir belohnen Sie mit einem Bonus von 25 $, sobald Sie Ihre Kontoinformationen vervollständigt haben.“
Wer sein Konto nicht aktualisiert hat, hat nicht nur den Bonus verpasst, sondern läuft auch Gefahr, sein Geld nicht von Bitstamp abheben zu können. Laut Social-Media-Berichten hat Bitstamp alle Kryptowährungs- und Fiat-Abhebungen für seine europäischen Kunden deaktiviert, die die Herkunft ihrer Kryptowährungen auf der Plattform nicht nachgewiesen haben.
Das meldet die Börse nun fragt Benutzer müssen Dokumente bereitstellen, die bestätigen, woher sie die Kryptowährung haben, die sie auf Bitstamp hinterlegt haben. Dies gilt jedoch nur für Kryptowährungen, die auf externen Börsen gekauft wurden.
Die Community hat ihre Empörung über die Richtlinienänderungen bei Bitstamp zum Ausdruck gebracht und sich darüber beschwert, dass Bitstamp ihnen keine Zeit gibt, ihre Kryptowährungen abzuheben, bevor die neuen Regeln bekannt gegeben werden. „Man kann einfach keine neuen Regeln festlegen, wenn die Leute ihre Kryptowährungen bereits hinterlegt haben. „Wenn man die Spielregeln ändern möchte, muss man ihnen vorher zumindest eine Frist gesetzt haben“, ein Redditor schrieb.
„Wir verstehen, dass nicht jeder damit einverstanden ist, so viele Informationen bereitzustellen, und wir verstehen insbesondere, dass dies sehr unbequem ist. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass wir den Anforderungen unserer Aufsichtsbehörden gerecht werden müssen, wenn wir Ihnen weiterhin unsere Dienste anbieten wollen“, sagte ein Reddit-Benutzer namens „Lucas von Bitstamp“. schrieb im Thread.
Bitstamp reagierte nicht sofort auf die Bitte von Cointelegraph um einen Kommentar. Dieser Artikel wird aktualisiert, bis neue Informationen vorliegen.
Die jüngsten Beschränkungen für Bitstamp sind nicht das erste Mal, dass die Börse Know Your Customer (KYC)-Maßnahmen eingeführt hat. Das Unternehmen hat zuvor recht strenge Richtlinien für Abhebungen durch seine in den Niederlanden ansässigen Benutzer eingeführt. Verbot von Abhebungen auf externe Geldbörsen von nicht bestätigten Adressen.
Wie bereits berichtet, wollten die europäischen Regulierungsbehörden dies tun ändern Die EU-Geldtransferverordnung wurde Ende März verabschiedet und schlägt vor, alle Kryptotransfers über 1,000 Euro (1,086 US-Dollar) den zuständigen Behörden zu melden.
Zusätzliche Berichterstattung von Tom Farren.
Quelle: https://cointelegraph.com/news/bitstamp-asks-users-to-update-the-source-of-their-crypto-citing-regulatory-compliance