Der langjährige Krypto-Betrugsfall gegen BitConnect, seinen Gründer und seine Förderer muss noch geklärt werden. Die SEC hat bekannt gegeben, dass Satish Kumbhani, der Gründer der Krypto-Börse, nirgends zu finden ist.
Die SEC sucht nach dem angeklagten Gründer von BitConnect
In einer kürzlich herausgebrachten Gerichtsakten, erklärte der SEC-Anwalt Richard Primoff, dass Kumbhani aus seinem Heimatland Indien verschwunden sei. Er fügte hinzu, dass alle Versuche, seinen Aufenthaltsort zu erfahren, gescheitert seien
Seit November berät sich die Kommission mit den Finanzaufsichtsbehörden dieses Landes, um Kumbhanis Adresse ausfindig zu machen. Derzeit ist Kumbhanis Aufenthaltsort jedoch unbekannt, sagte Primoff.
Dies hat dazu geführt, dass die SEC Kumbhani nicht über die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen informieren konnte. Die SEC beantragte beim Gericht eine Verlängerung des Verfahrens bis zum 30. Mai, da weiterhin nach dem 36-Jährigen gesucht wird.
Die Einreichung bei der SEC erfolgt, nachdem Kumbhani vom US-Justizministerium (DOJ) am vergangenen Freitag in San Diego offiziell beschuldigt wurde, an einer 2.4-Milliarden-Dollar-Affäre beteiligt gewesen zu sein. Die Anklage wirft dem BitConnect-Gründer vor, Investoren weltweit durch das „Lending Program“ der Krypto-Börsen irregeführt zu haben.
Im Rahmen des genannten Programms sagten Kumbhani und andere den Anlegern, dass die Börse ihnen mit zwei proprietären automatisierten Handelssoftware – „BitConnect Trading Bot“ und „Volatility Software“ – Gewinne generieren könnte.
Obwohl es keine solche Technologie gab, setzte die Börse das Ponzi-System jahrelang fort und verwendete Gelder von neuen Investoren, um frühe Investoren zu bezahlen, während sie gleichzeitig einen Großteil der Gelder abschöpfte.
Im Jahr 2018 stoppte die Börse das Kreditprogramm abrupt, nachdem sie Unterlassungsanordnungen von staatlichen Aufsichtsbehörden wie Texas und North Carolina erhalten hatte. Glenn Arcaro, der Promoter von BitConnect in den USA, bekannte sich im vergangenen September wegen Betrugs schuldig.
Die SEC verfolgt immer noch andere Förderer des Schneeballsystems. Kumbhani drohen bis zu 70 Jahre Gefängnis, wenn er in allen Anklagepunkten für schuldig befunden wird. Das Gericht versucht auch, die von Investoren gestohlenen 2.4 Milliarden Dollar zurückzuerhalten.
Opfer von Krypto-Betrug können auf Gerechtigkeit hoffen
Während viele Krypto-Betrügereien ungelöst geblieben sind, werden immer mehr Fälle gelöst. In der jüngeren Vergangenheit haben Gerichte ihr Engagement verstärkt, Krypto-Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen.
In diesem Jahr wurden Bitcoins im Wert von 3.6 Milliarden US-Dollar wiedererlangt, die 2016 von Bitfinex gestohlen wurden. Zwei Verdächtige wurden auch durch die Bemühungen der Ermittler des DOJ festgenommen.
In der Zwischenzeit wurden die Opfer der Betrügereien ermutigt, sich zu melden, um Schadensersatz zu fordern.
Haftungsausschluss
Der präsentierte Inhalt kann die persönliche Meinung des Autors enthalten und unterliegt den Marktbedingungen. Machen Sie Ihre Marktforschung, bevor Sie in Kryptowährungen investieren. Der Autor oder die Veröffentlichung übernimmt keine Verantwortung für Ihren persönlichen finanziellen Verlust.
Über den Autor
Quelle: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/