Binance ermittelt wegen angeblichen Krypto-Betrugs mit Investment-Apps

TL; DR Aufschlüsselung

• Binance-Agenten in Pakistan müssen zu Verbindungen zu Krypto-Betrügereien aussagen.
• FIA weist auf mindestens 10 Krypto-Investment-Apps hin, die als Betrug eingestuft sind.

Kürzlich gab die FIA, eine Abkürzung für die Bundesbehörde für Ermittlungen und Cyberkriminalität in den Vereinigten Staaten, bekannt, dass sie Binance-Operationen untersuchen werde. Berichten zufolge untersucht die Bundesbehörde einen Krypto-Betrug, der mit der beliebten Börse in Verbindung steht.

Die FIA ​​untersucht die Börsenplattform Binance

FIA Binance schickte eine Anwesenheitsanordnung an Hamza Khan, den Analyseleiter der in Pakistan ansässigen Börse. Die Anordnung zeigt, dass Khan in Krypto-Betrug verwickelt sein könnte, indem er gefälschte Apps verwendet, um Menschen dazu zu ermutigen, ihr Geld zu investieren.

Zur Klärung schickte die Bundesbehörde außerdem einen Fragebogen an Binance mit Sitz in den USA und auf den Cayman-Inseln. Die Ermittlungen wurden am Freitag, 7. Januar 2022, vorzeitig eröffnet und könnten in den kommenden Wochen Fortschritte zeigen.

Die FIA ​​stellt klar, dass in Pakistan seit einiger Zeit Krypto-Investitionsbetrug und die Ponzi-Methoden beobachtet werden, bei denen der Händler sein gesamtes Geld für einen ROI verliert, der nie erreicht wird. Die FIA bezeichnet die Börse nicht als betrügerisches Kryptounternehmen, erwartet jedoch eine Aussage ihres Analyseleiters im Land Südasien.

Krypto-Betrügereien in Pakistan sind an der Tagesordnung

Die FIA Aus der Anordnung geht hervor, dass die Behörde seit dem 20. Dezember 2021 mehrere Ermittlungsanfragen in Pakistan erhalten hat. Das Besondere daran ist, dass diese Anfragen einer einzigen kryptografischen Betrugsmethode ähneln, die mobile Investment-Apps betrifft. Die FIA ​​gibt bekannt, dass über 10 Apps untersucht werden, darunter BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G usw.

Bevor die FIA ​​eine Untersuchung gegen den Leiter der Analyseabteilung von Binance Pakistan einleitete stellte fest, dass viele betrügerische Investment-Apps einem Muster folgen. Diese Apps hatten etwa fünftausend Benutzer und eine hochschmelzende Währung oder HFC für 30 Kunden.

Die Agentur schätzt, dass jede Person 100 bis 2,000 US-Dollar investiert hat, was nach den von der Agentur verwalteten Zahlen einen Verlust von bis zu 100 Millionen US-Dollar bedeuten würde.

Untersuchungen zeigen, dass bei vielen dieser Scheintransaktionen Binance als Vermittler eingesetzt wurde, was zur FIA führte's vermutet, dass es sich um einen Austausch handelte. Dies sind jedoch nur Spekulationen der Bundesbehörde, und solange keine Beweise vorliegen, können sie nicht sagen, dass die Börse oder der Chefanalyst in den Betrug verwickelt sind. Vorerst die FIA wartet auf eine schnelle Antwort der Börse und des Agenten in Pakistan, um die Ermittlungen voranzutreiben.