Die Financial Intelligence Unit (FIU) der südkoreanischen Financial Services Commission (FSC) hat eine Razzia begonnen an nicht registrierten ausländischen Krypto-Börsen, die in Südkorea tätig sind.
Gemäß dem Regulierungsgesetz sehen sich koreanische Benutzer der Möglichkeit gegenüber, den Zugang zu 16 Kryptowährungsbörsen für ihre illegalen Operationen im Land zu verlieren.
FSC macht sich an die Arbeit
Der FSC hat Maßnahmen gegen die nicht registrierten Virtual Asset Service Providers (VASPs) ergriffen und die Ermittlungsbehörde aufgefordert, den inländischen Zugriff auf ihre Domains zu sperren.
Die Liste der 16 Börsen umfasst KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex und Pionex.
Die koreanische Finanzaufsichtsbehörde teilte mit, dass die Plattformen über die koreanischsprachige Website und Werbekampagnen, die die Verbrauchernachfrage ankurbelten, auf koreanische Kunden abzielten.
Alle diese Tätigkeiten unterliegen dem Finanztransaktionsmeldegesetz und sind somit zur Vornahme entsprechender Registrierungen verpflichtet.
Vollstreckung passiert
Das Fehlen einer entsprechenden Lizenz ist illegal, was zu zivilrechtlichen Strafen führt, darunter maximal 5 Jahre Gefängnis oder eine maximale Geldstrafe von 50 Millionen koreanischen Won (37,000 US-Dollar).
Die Überprüfung des Kryptomarktes durch die koreanischen Behörden hat seit dem katastrophalen Ereignis des Terra-Ökosystems zugenommen. Infolgedessen gehen die Behörden hart gegen ausländische Unternehmen vor, die ohne Genehmigung tätig sind.
Die beiden führenden Finanzaufsichtsbehörden in Korea, die Financial Services Commission (FSC) und die Financial Supervisory Authority (FSS), haben die Wirtschafts-Task Force in den Versuch zurückgebracht, Terra zu untersuchen.
Die koreanische Polizei tat alles, um das Vermögen der Luna Foundation Guard einzufrieren, der Organisation, die in nur drei Tagen bis zu 3 Milliarden Dollar in Bitcoin ausgegeben hat, um Terra zu retten.
Sie waren jedoch erfolglos. Terraform Labs wird immer noch von der Seoul Metropolitan Police Department wegen Unterschlagungsvorwürfen untersucht.
Der FSS ordnete kürzlich eine Untersuchung inländischer Banken wegen Bedenken an, dass sie die Schwachstelle „Kimchi Premium“ ausgenutzt hätten, um Überweisungen in Höhe von 6.5 Milliarden US-Dollar zu überweisen.
Do Kwon wird untersucht
Kürzlich wurde berichtet, dass Do Kwon sich auf die Rückkehr nach Korea vorbereitet, dem Land, aus dem er wegen des Zusammenbruchs von Terra fliehen musste.
Der CEO von Terra hätte einen Anwalt einer Anwaltskanzlei in Südkorea beauftragt, um eine Untersuchung der Landesbehörden vorzubereiten.
Berichte aus lokalen Medien weisen darauf hin, dass CEO Do Kwon kürzlich einen Brief an einen Anwalt geschickt hat, der für die Südstaatsanwaltschaft von Seoul arbeitet. Dies ist die Abteilung, die derzeit direkt den Untergang der Terra Classic untersucht.
Der Umzug der Gründerfigur von Terraform Labs zeigt die Fähigkeit, nach langer Zeit des Versteckens bereit zu sein, sich den Behörden zu stellen.
Kürzlich kam Do Kwon aus seinem Schweigen heraus und nahm an einem Interview mit Coinage Media teil. In seinem ersten Interview seit dem Zusammenbruch von Terra räumt der CEO von Terra Labs große strategische Fehler ein.
Auf die Frage, ob er sich gegen Betrugsvorwürfe rund um seine Blockchain wehrt, sagt er, er sei bereit, die Folgen des Zusammenbruchs von Terra zu übernehmen. Do Kwon erklärte jedoch, dass er keine Anklagen und Mitteilungen gegen ihn erhalten habe.
Der Mann scheint in den Augen des südkoreanischen Justizsystems keine makellose Bilanz zu haben. Die Behörden führten eine Untersuchung durch und sammelten Beweise von 15 Einrichtungen, darunter sieben Kryptowechsel mit dem Terra-Event verbunden, die inzwischen alle bankrott gegangen sind.
Gleichzeitig erklärten die südkoreanischen Behörden, dass es den meisten Mitarbeitern von Terraform Labs untersagt sei, koreanisches Territorium zu verlassen.
Laut einer Anfrage des Kongressabgeordneten Yun Chang-Hyun wird Do Kwon derzeit aufgefordert, vor der Nationalversammlung von Korea auszusagen. Darüber hinaus muss sich Kwon auf eine Reihe von Klagen koreanischer Investoren vorbereiten.
Quelle: https://blockonomi.com/korean-regulator-fsc-bans-16-crypto-exchanges-for-illegal-operation/