Alte Tricks im neuen KuCoin-Kampf des DOJ
Die Department of Justice and Commodity Futures Trading Commission kündigte am Dienstag aufeinanderfolgende Klagen gegen das auf den Seychellen ansässige Unternehmen KuCoin an.
In seiner Strafklage wirft das DOJ unter anderem vor, dass die Krypto-Börse gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen habe. Das Justizministerium hat auch die KuCoin-Gründer Chun Gan und Ke Tang wegen Verschwörung angeklagt.
Die CFTC behauptet in ihrer separaten Zivilklage, dass die Börse ein nicht registriertes Futures- und Swap-Geschäft betrieben habe.
Das DOJ brachte den Fall auf der Grundlage des Bank Secrecy Act (BSA) ein, der Finanzinstitute – auch solche, die nicht offiziell in den USA ansässig sind – dazu verpflichtet, Aufzeichnungen zu führen und Berichte im Zusammenhang mit „Know-Your-Customer“- und Anti-Geldwäsche-Bemühungen einzureichen.
Durch die Umgehung der KYC- und AML-Richtlinien, so behauptete das DOJ, konnte KuCoin mehr als 4 Milliarden US-Dollar an „verdächtigen und kriminellen Geldern“ überweisen und erhielt 5 Milliarden US-Dollar durch die Tätigkeit „im Schatten der Finanzmärkte“.
Die Sprache in der unversiegelten KuCoin-Anklageschrift ähnelt stark der Formulierung, die US-Beamte bei der Erörterung von Binance verwendet haben, das im vergangenen November US-Strafanzeigen in einem 4.3-Milliarden-Dollar-Deal wegen – Sie haben es erraten – angeblicher BSA-Verstöße beglichen hat.
Binances „vorsätzliches Versagen ermöglichte es, Geld an Terroristen, Cyberkriminelle und Kinderschänder zu fließen“, sagte Finanzministerin Janet Yellen im November.
Auch wenn die Berufung auf die BSA bei der Erhebung von Gebühren für Kryptounternehmen kein neuer Trend ist, könnte sie viel häufiger vorkommen, wenn eine überparteiliche Gruppe von US-Senatoren ihren Willen durchsetzt.
Senatorin Elizabeth Warren, die Kryptomärkte mit dem „Wilden Westen“ vergleicht und sich seit langem für eine Gesetzgebung einsetzt, die Kryptounternehmen genauso behandelt wie den traditionellen Finanzsektor, möchte die BSA so ausweiten, dass sie für fast alle Branchenteilnehmer gilt, einschließlich Wallet-Anbietern und Minenarbeiter.
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Der von Warren und dem republikanischen Senator Roger Marshall mitgetragene Digital Asset Anti-Money Laundering Act würde einige Krypto- und Gelddienstleistungsunternehmen klassifizieren und sie weiteren Anti-Geldwäsche-Gesetzen wie dem BSA unterwerfen. Im Falle einer Verabschiedung des Gesetzentwurfs würde es Finanzinstituten verbieten, Transaktionen zu nutzen oder durchzuführen, bei denen „Technologien zur Verbesserung der Anonymität“ wie Mischdienste und Datenschutzmünzen zum Einsatz kommen.
Kritiker sagen, dass die Gesetzgebung zu weit geht und den Akteuren der Branche, insbesondere Bergleuten und Prüfern, unpraktische und manchmal unmögliche Belastungen auferlegt.
Unabhängig davon, ob der Gesetzentwurf angenommen wird – und seien wir ehrlich, er hat in einem Wahljahr keine Chance – hat das DOJ immer noch starke Argumente dafür, KuCoin wegen BSA-Verstößen anzuklagen, insbesondere angesichts der Präzedenzfälle auf seiner Seite.
Die Zivilklage der CFTC wirft auch einige interessante Punkte auf, darunter die Benennung von Ether und Litecoin als Rohstoffe, was Crypto Twitter absolut gefiel.
Aber seien Sie beruhigt – es handelt sich immer noch um einen massiven Rechtsstreit an einer der bekanntesten Börsen der Welt.
Ich frage mich, ob sich die SEC ausgeschlossen fühlt. Es ist jedoch noch nicht zu spät; Behalten Sie die Nachrichten heute im Auge, da es möglicherweise zu einer dritten Klage kommt. Oder vielleicht ist bereits eine Einigung in Arbeit.
— Casey Wagner
Data Center
- Zero-Knowledge-Layer-2-Scroll platziert sich weiter oben in den ETH-Burn-Bestenlisten und ist nun Vierter hinter Uniswap, ETH-Transfers und Tether 558.76 ETH (2 Millionen US-Dollar) in der letzten Woche.
- Solana hat den größten Teil dieses Monats beim Gesamtwert der Sperrung vor Arbitrum gehalten – jetzt mit Abstand das viertgrößte DeFi-Ökosystem 4.6 Milliarden US-Dollar TVL.
- Das Bitcoin- und Solana-NFT-Volumen ist gesunken 42% und 27% diese Woche. Mittlerweile haben die wöchentlichen Volumina von Ethereum zugenommen 4%, jetzt 98 Milliarden Dollar.
- BTC bleibt in der $70,000 Bereich und ETH hält daran fest $3,500 trotz einiger geringfügiger Ausrutscher in den Nachrichten zur KuCoin-Klage.
- Die COIN-Aktien hingegen schienen die Nachricht über eine weitere Börsenklage nicht gut aufzunehmen und schlossen ab 5% niedrigerer Dienstag.
Twisters erreichen Tornado-Cash-Prozess
Nach Angaben der Anwesenden könnte der Prozess gegen Alexey Pertsev bereits nach zwei Tagen noch stürmischer werden.
Ethereum-Entwickler Ameen Soleimani Angeklagte Den Richtern zufolge seien sie „vorsätzlich ignorant“, wenn es um einige der vor Gericht diskutierten Themen gehe.
Soleimani bemerkte, dass es sich am zweiten Verhandlungstag so anfühlte, als ob die Richter versuchten, Pertsev „in eine Falle zu locken“.
Irgendwann war Pertsev Frage über seine Verwendung des Begriffs „lol“, als er von dem 600-Millionen-Dollar-Hack von Axie Infinity erfuhr. Als Pertsev davon erfuhr, fügte er Berichten zufolge am Ende einer Frage „lol“ hinzu.
„Fanden Sie das lustig?“ fragten die Richter.
In einem US-Gerichtssystem hätte Pertsev einer Jury gegenübergestanden, während seine Anwälte und die Staatsanwälte gegeneinander antraten. Das niederländische Gerichtssystem funktioniert jedoch anders: Pertsevs Fall wird einem dreiköpfigen Gerichtsgremium vorgelegt.
Sjors Provoost, laut seiner Website ein Softwareentwickler, sagte Der zweite Tag verlief „unglaublich langsam“ und wie Soleimani erwähnte er, dass einige der vom Gremium gestellten Fragen „dazu fehlschlugen“.
Er drückte seine Enttäuschung darüber aus, wie „Einspruch!“ Im Gegensatz zum US-Gerichtssystem wurde in dem Prozess kein Verfahren eingesetzt. Der Begriff war im Prozess gegen Sam Bankman-Fried im vergangenen November sowohl bei der Verteidigung als auch bei der Anklage ein Favorit, und wir verloren schnell den Überblick darüber, wie oft er im Verlauf der einmonatigen Saga verwendet wurde.
– Katherine Ross
Die Dinge sind anders, aber nicht auch anders
Es gibt jetzt mehr On-Chain-Volumen als in den heftigsten Momenten des Bullenmarktes 2021 – auch wenn der größte Teil des Raums mehr oder weniger gleich aussieht.
Der März wird für DEXs der größte Monat aller Zeiten sein. Dezentrale Börsen haben ein Volumen von rund 236.9 Milliarden US-Dollar verbucht, das sind bereits 2 Milliarden US-Dollar mehr als im November 2021, und es bleibt noch fast eine Woche Zeit.
Ethereum, Solana und Binance Smart Chain (BSC) sind mit Abstand die größten Handelsplätze und erwirtschaften über zwei Drittel des Volumens. Im Jahr 2021 trugen Ethereum und BSC fast 80 % bei. Solana war immer noch auf dem Vormarsch.
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Auch die On-Chain-Derivate-Volumina liegen auf Rekordhöhen (man fragt sich, ob die Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz, die regelmäßig an Offshore-Börsen erhoben werden, die Margen für Täter bieten, dabei eine Rolle spielen).
Dennoch hat Bitcoin, mittlerweile mit eigenen Memecoins und digitalen Sammlerstücken, in letzter Zeit mehr Transaktionen abgewickelt als jemals zuvor in den letzten fünf Jahren.
Ethereum erreichte im Januar seinen eigenen Meilenstein von fast 2 Millionen Transaktionen in einem einzigen 24-Stunden-Zeitraum. Der Preis von Ether (ETH) notierte 50 % unter seinem damaligen Allzeithoch.
Abgesehen von Memecoins haben auch neuartige Dinge wie Telegram-Bots und Points-Farming die Aktivität in der Kette angekurbelt. Und obwohl es ein Durcheinander an neuen Layer-1-, Layer-2- und DeFi-Apps gibt, ist es mehr als wahrscheinlich, dass dieselben Projekte aus dem letzten Zyklus auch in Zukunft von neuen Entwicklungen profitieren werden.
Die allgemeine Veränderungsrate an der Spitze der Branche verlangsamt sich. Mehr als 80 % der Kryptowährungen in den Top 200 landeten im Januar 2018 überhaupt nicht auf einem Platz. Zwischen den Höchstständen 2018 und 2021 sank dieser Wert auf 66 %.
Ein Vergleich von heute mit November 2021 zeigt, dass sich derzeit nur 77 verschiedene Kryptowährungen in den Top 200 befinden. Fast zwei Drittel der aktuellen Top 200 befanden sich also auch in den Top 200, als die Märkte im Jahr 2021 ihren Höhepunkt erreichten.
Nur ein weiteres Zeichen dafür, dass der Markt reifer wird – trotz all seiner Albernheiten.
- David Canellis
The Works
HSBChat ein neues Tokenisierungsspiel. Die Bank bietet jetzt einen auf den Einzelhandel ausgerichteten, goldgedeckten Token an Hongkong, so die South China Morning Post.
Ein US-Richter hat eine geplante Sammelklage dagegen abgewiesen Apple Inc. über das angeblich wettbewerbswidrige Verhalten des Computerriesen bei Krypto-App-Zahlungen, berichtet Law360.
Collider unterhielt sich mit der Besetzung und der Crew von Kalte Brieftasche, ein neuer Krypto-Thriller, der kürzlich bei SXSW debütierte. Der Film wurde „präsentiert“ von Ocean 's Eleven Regisseur Steven Soderbergh.
Point72 Ventures, die vom Milliardär gegründete Investmentfirma Steve Cohen, unterstützt ein Blockchain-Startup, das sich auf Fahrzeugtitel konzentriert. Laut Bloomberg hat Champ Titles 18 Millionen US-Dollar eingesammelt.
Festungsbergbau wird von einer Umweltgruppe in Pennsylvania verklagt, berichtet Reuters.
Das Morgenriff
Blast würde es wahrscheinlich vorziehen, wenn Sie nicht mehr darum bitten würden, die Kette zurückzusetzen.
Zum Glück, wer auch immer Tisch 97 Millionen US-Dollar vom NFT-Projekt Munchables gaben die Mittel zurück.
Blast, das Anfang dieses Jahres auf den Markt kam, muss nicht vor dem Hack zeigen, wie die Wurst hergestellt wird, indem das Hauptbuch zurückgesetzt wird. Und es besteht keine Notwendigkeit, milliardenschwere Smart Contracts im Handumdrehen zu entwickeln – allem Anschein nach ist das ein kniffliges Unterfangen.
Layer 2s mögen notwendige Übel sein, um Ethereum zu skalieren, aber heikle Vorfälle wie diese werden sich in naher Zukunft zwangsläufig wiederholen.
Ethereum konnte den DAO-Hack vor fast einem Jahrzehnt rückgängig machen, ohne die Kette technisch zurückzusetzen. Aber es war ein zutiefst kontroverses – und folgenreiches – Ereignis.
Es scheint unwahrscheinlich, dass die aktuelle Generation der Layer-2-Unternehmen, zu denen auch Coinbases immer beliebter werdender L2 Base gehört, es für immer vermeiden kann, ihre gottähnlichen Kräfte einzusetzen.
– David Canellis
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Quelle: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin