Die bulgarischen Behörden haben die Büros des Krypto-Kreditgebers Nexo in Sofia wegen einer Reihe von Verstößen, darunter Steuervergehen und Computerbetrug, durchsucht.
Die Polizei zielte am Donnerstag auf mehr als 15 Standorte in der ganzen Stadt ab, als Teil dessen, was die Staatsanwaltschaft „eine vorgerichtliche Untersuchung zur Neutralisierung einer illegalen kriminellen Aktivität“ nannte (via Reuters).
In einer Erklärung sagte Regierungssprecherin Siyka Mileva: „Es wurden Beweise dafür gesammelt, dass eine Person, die die Plattform benutzt und Kryptowährungen transferiert hat, offiziell zur Person erklärt wurde, die den Terrorismus finanziert.“
Nexo wies die Vorwürfe in einem Twitter-Thread zurück. Die Firma sagt, dass es nicht nur implementiert robuste Know-Your-Customer (KYC)- und Anti-Geldwäsche (AML)-Maßnahmen sondern „kooperiert mit den zuständigen Behörden und Regulierungsbehörden“.
Es wirft den Regulierungsbehörden auch vor, einen „Zuerst treten, dann Fragen stellen“-Ansatz zu verfolgen, der „an Erpressung grenzt“.
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In einer E-Mail an CoinDesk, Nexo stellte auch klar, dass die Razzien betroffen waren: „ein bulgarisches Unternehmen der Gruppe, das keinen Kundenkontakt hat, hat aber nur Backoffice-Funktionen – Gehaltsabrechnung, Kundenbetreuung, Compliance“ (unsere Hervorhebung).
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Quelle: https://protos.com/authorities-raid-bulgarian-offices-of-crypto-lender-nexo/