Der stellvertretende Direktor David Smith USSS beschlagnahmte seit 102 Krypto im Wert von über 2015 Millionen US-Dollar: Offiziell 

Der United States Secret Service (USSS) hat seit 102 bei Ermittlungen in Kriminal- und Betrugsfällen Kryptowährungen im Wert von über 2015 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, sagte David Smith, Assistant Director of Investigations. Smith leitet die globale Ermittlungsabteilung der USSS mit 161 Büros und über 3,000 Mitarbeitern. 

Um illegale Währungstransaktionen zu verfolgen und gegen sie vorzugehen, überwachen Agenten und Analysten des US-Geheimdienstes den Fluss von Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten in verschiedenen Blockchain-Netzwerken, teilte er mit. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 254 Fälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen von der Behörde, dem Secret Service Officer, untersucht sagte CNBC. 

„Wenn Sie einer Brieftasche für digitale Währungen folgen, unterscheidet sie sich nicht von einer E-Mail-Adresse, die einige korrelierende Kennungen hat … Und sobald eine Person und eine andere Person eine Transaktion durchführen und diese in die Blockchain gelangt, haben wir die Möglichkeit, dieser E-Mail-Adresse zu folgen oder Wallet-Adresse, wenn Sie so wollen, und verfolgen Sie sie durch die Blockchain.“ 

Betrug mit einer Krypto-Erweiterung

In einem Fall mit 900 US-Bürgern als Opfer arbeitete Smiths Ermittlerteam mit der rumänischen Polizei zusammen, um den Betrug zu dekonstruieren. Es handelte sich um einige nicht existierende Luxusartikel, die über gefälschte Anzeigen auf Auktions- und Einzelhandelsseiten verkauft wurden.

Beim Kauf wurden den Kunden gefälschte Rechnungen auf den Namen seriöser Unternehmen zugestellt. Das von den Opfern erhaltene Geld sei in digitale Vermögenswerte umgewandelt worden, erklärte Smith. Er spielte darauf an, dass dies verdeutliche, wie altmodische Betrüger jetzt Kryptowährungen nutzen, um das Geld zu verstecken.  

 „Eines der Dinge an Kryptowährungen ist, dass sie Geld schneller bewegen als das traditionelle Format … Was Kriminelle tun wollen, ist, die Situation zu trüben und Anstrengungen zu unternehmen, um ihre Aktivitäten zu verschleiern. Was wir tun wollen, ist, dies so schnell wie möglich, so aggressiv wie möglich und linear zu verfolgen.“ 

Eine beliebte Vorgehensweise von Kryptowährungskriminellen bestehe darin, die gestohlenen Bitcoins oder andere Kryptowährungen in Stablecoins umzuwandeln, um Marktvolatilität zu vermeiden, sagte der Geheimdienstagent.   

USSS untersucht Banana Fund

In einem Fall, der von gemeldet wurde CryptoPotato im August 2020, USSS ausgeführt ein Beschlagnahmungsbefehl für 482 Bitcoins und 1.7 Millionen USDT von einem mutmaßlichen Hauptdarsteller eines Ponzi-Systems. Den Einzelheiten zufolge erhielt ein Programm namens Banana Fund, eine Kryptowährungs-Crowdfunding-Plattform für Start-ups, Investitionen von gewöhnlichen Anlegern für Anteile am Fonds.

Später behauptete der Fondsverwalter, dass der Plan gescheitert sei und er 557 Bitcoins und 1.73 Millionen USDT zurückgeben würde, die er von den Anlegern erhalten hatte. Die Opfer wandten sich jedoch an die USSS und sagten, dass der Verwalter ihre Investitionen nicht zurückgegeben habe. Stattdessen entnahm er dem Fonds 100 Bitcoins für den persönlichen Gebrauch.

Nach ihrer Untersuchung konnte die Agentur 482 Bitcoins und 1,721,868 USDT auf einem Kryptowährungskonto finden, das mit dem Administrator des Banana Fund verknüpft war. Es erließ einen Beschlagnahmungsbefehl für die sichergestellten digitalen Münzen. 

Im Oktober 2021 hat das Federal Bureau of Investigation (FBI) mit Hilfe der israelischen Polizei verhaftet 26 Israelis wegen Verdachts auf Beteiligung an einem Krypto-Fonds-Programm. 

Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von OutlookIndia