Alameda Research zog 204,000,000 $ in Krypto von FTX.US Tage vor dem Zusammenbruch ab: Analyseunternehmen Arkham

Das Analyseunternehmen Arkham Intelligence enthüllt die finanziellen Spuren der Schwestergesellschaft von FTX, Alameda Research, Tage bevor die inzwischen aufgelöste Krypto-Börse Insolvenz nach Kapitel 11 anmeldete.

Laut Arkham hat das Handelsunternehmen nach dem 204. November Krypto im Wert von 6 Millionen Dollar von FTX.US, dem US-Arm von FTX, abgezogen.

„Arkham analysierte die Zuflüsse von FTX US in den letzten Tagen vor dem Zusammenbruch und stellte fest, dass Alameda mit 204 Millionen Dollar die meisten Mittel abzog. Unten ist ein Diagramm der Auszahlungen an von Arkham identifizierte Unternehmen von FTX US.“

Laut Arkhams Daten hat Alameda 38.06 Millionen US-Dollar an verpackten Bitcoin (wBTC), $49.39 Millionen in Ethereum (ETH) und 116.52 Millionen US-Dollar in an US-Dollar gekoppelten Stablecoins, darunter Tether (USDT), USD Münze (USDC), Binance USD (BUSD) und TrueUSD (TUSD).

„Und was ist eigentlich mit den Geldern passiert, die Alameda abgehoben hat?

204 Millionen Dollar, die nach dem 6. November von FTX US an Alameda überwiesen wurden:

$152.15 Mio. eingezahlt bei CEX – Binance/FTX

38.06 Mio. $ an BTC Blockchain gesendet

13.87 Mio. $ werden in der Trading-Wallet 0xa20 gehalten.“

Arkham sagt auch, dass 35.52 Millionen Dollar an ETH an FTX gingen und 13.87 Millionen Dollar davon an die Trading-Wallet 0xa20, eine große Wallet, die im OTC-Handel aktiv ist.

„Es ist nicht bekannt, ob die fast 14 Millionen ETH im Rahmen eines Handels oder als interner Geldtransfer innerhalb von Alameda an 0xa20 gesendet wurden.“

Die Gelder in wBTC wurden in die wBTC-Händler-Wallet von Alameda überwiesen und später in die BTC-Blockchain verschoben.

Von den USDT-Stablecoins wurden 10.04 Millionen US-Dollar zu Binance transferiert, 32.17 Millionen US-Dollar wurden zu USDC getauscht und an FTX gesendet und 47.379 Millionen US-Dollar wurden direkt an FTX gesendet. Die 10.151 Millionen USD in USDC, 16.285 Millionen USD in BUSD und 500,000 USD in TUSD wurden laut Arkham direkt an FTX überwiesen.

„Die Analyse zeigt, dass Arkham 8 verschiedene Adressen identifizierte, an denen Alameda insgesamt 204 Millionen Dollar in verschiedenen Krypto-Assets abgehoben hat. Davon wurden 142.4 Millionen US-Dollar (69.8 % der Gesamtsumme) an Wallets im Besitz von FTX International gesendet, was darauf hindeutet, dass Alameda möglicherweise als Brücke zwischen den beiden Unternehmen fungiert hat.“

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Beitragsbild: Shutterstock/gg_tsukahara