Krypto-Betrüger im Wert von 4 Milliarden US-Dollar in die Liste der meistgesuchten Personen des FBI aufgenommen

Ruja Ignatova wurde in die Liste der zehn meistgesuchten Personen des FBI aufgenommen, weil sie angeblich Investoren über OneCoin um 4 Milliarden Dollar betrogen hat.

Gesucht wegen 4-Milliarden-Dollar-Betrug

Die Jagd nach CryptoQueen wird intensiver.

Heute hat das US Federal Bureau of Investigation (FBI) hinzugefügt Ruja Ignatova, besser bekannt im Krypto-Raum als „CryptoQueen“, auf die Liste der zehn meistgesuchten Personen für „angeblich [Betrug] von Milliardeninvestoren“. Anklagen gegen Ignatova beinhalten Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug und Wertpapierbetrug.

Das FBI bietet eine Belohnung von bis zu 100,000 US-Dollar für Informationen, die zu Ignatovas Verhaftung führen. Es warnt davor, dass sie möglicherweise mit bewaffneten Leibwächtern und Mitarbeitern unterwegs ist.

Ignatova ist die Mitbegründerin von OneCoin, einem bulgarischen Kryptowährungs-Ponzi-System, von dem Staatsanwälte glauben, dass es seine Opfer um über 4 Milliarden Dollar betrogen hat. OneCoin würde erzieherische Handelspakete für bis zu sechsstellige Summen an Investoren verkaufen; Diese Pakete enthielten Token, die zum Schürfen von OneCoins verwendet werden konnten. OneCoins konnten nur an der OneCoin-Börse gegen andere Währungen getauscht werden, die im Januar 2017 ohne Vorankündigung geschlossen wurde.

Ignatova war von 2014 bis Oktober 2017 die Leiterin der Organisation, zu diesem Zeitpunkt nahm ihr Bruder Konstantin Ignatov ihren Platz ein. Ignatov und ein weiterer OneCoin-Mitbegründer, Sebastian Greenwood, wurden 2019 bzw. 2018 festgenommen; Ignatov, der sich einer ähnlichen Anklage wie gegen Ignatova schuldig bekannte, drohen bis zu 90 Jahre Gefängnis.

Ignatova, eine bulgarische Staatsbürgerin, verschwand im Oktober 2017 in Athen, Griechenland. Das FBI geht davon aus, dass sie mit einem deutschen Pass unterwegs sein könnte. Sie war das Thema einer BBC-Podcast-Serie mit dem Titel Der fehlende Cryptoqueen. Sie wurde kürzlich auch auf die Most Wanted-Liste von Europol gesetzt.

Geldwäsche und Überweisungsbetrug sind anhaltende Probleme im Krypto-Raum. Große Krypto-Börse war kürzlich Binance Angeklagte europäische Verbrechersyndikate, russische Drogendealer und nordkoreanische Hacker ihre Gelder über die Plattform abwickeln zu lassen.

Offenlegung: Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß der Autor dieses Artikels die ETH und mehrere andere Kryptowährungen.