3 Personen wegen mutmaßlichen Diebstahls in Höhe von 10 Millionen US-Dollar und Geldwäsche mit Kryptowährungen verhaftet

US-Staatsanwälte haben drei Personen festgenommen, weil sie angeblich 10 Millionen US-Dollar von Finanzinstituten gestohlen und die gestohlenen Gelder mithilfe von Kryptowährungsbörsen gewaschen haben sollen.

Den einzelnen Personen drohen jeweils bis zu über 80 Jahre Gefängnis, wenn sie der Vorwürfe für schuldig befunden würden.

Betrug an Banken und Weiterleitung der Erlöse an Krypto-Börsen

In einer Pressemitteilung der US-Staatsanwaltschaft für den Südbezirk von New York wurde die Verhaftung von Zhong Shi Gao, Naifeng Xu und Feo Jiang durch das Federal Bureau of Investigations (FBI) wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einem ausgeklügelten Betrugsprogramm gegen Banken bekannt gegeben und Finanzinstitute in den Vereinigten Staaten.

Berichten zufolge stellten Gao, Xu und Jiang chinesische und taiwanesische Ausländer ein, die vorübergehend in den Vereinigten Staaten lebten, um Bankkonten im Großraum New York City und an anderen Orten zu eröffnen.

Die Kontrolle über diese Konten wurde den drei Männern übergeben, die dafür sorgten, dass Gelder zwischen ihnen eingezahlt und transferiert wurden, bevor sie unautorisierte Überweisungen meldeten und so die Banken dazu veranlassten, ihre Konten gutzuschreiben.

Nach Erhalt des gutgeschriebenen Geldes beschlossen Gao, Xu und Jiang entweder, Abhebungen vorzunehmen oder die Gelder in Kryptowährungen umzuwandeln und an Kryptowährungsbörsen im Ausland zu überweisen, bevor die Banken von den gefälschten, nicht autorisierten Berichten Kenntnis erlangten.

Die betrügerische Tat erstreckte sich zwischen 2018 und 2022, wobei die Betrüger durch die illegalen Aktivitäten mehr als 10 Millionen US-Dollar einnahmen. Wie es in der Pressemitteilung heißt, betraf der Diebstahl „fast ein Dutzend Banken und Finanzinstitute“.

Bei Schuld beträgt die maximale Gefängnisstrafe 82 Jahre

Gegen Gao,

Während die ersten beiden Anklagepunkte jeweils eine Höchststrafe von 30 Jahren vorsehen, könnte der dritte und vierte Anklagepunkt eine Höchststrafe von 20 bzw. zwei Jahren vorsehen.

US-Staatsanwalt Damian Williams kommentierte die Entwicklung wie folgt:

„Diese Anschuldigungen sollten Betrügern und Cyberkriminellen als Warnung dienen, die glauben, sie könnten Kryptowährungen nutzen, um ihre Identität zu verbergen – gemeinsam mit unseren Partneragenturen werden wir Sie finden und für Ihre Verbrechen zur Verantwortung ziehen.“