Der Gründer und CEO von Blockchain.com, Peter Smith, glaubt, dass die On-Chain-Analyse eine bedeutende Rolle bei der Lokalisierung der fehlenden FTX-Gelder spielen wird, obwohl sie ihre Grenzen haben wird.
Am 20. Dezember sagte Fox Business-Moderatorin Liz Claman, dass das Verkaufsargument von Blockchain darin bestehe, dass sie Krypto-Transaktionen transparent und nachvollziehbar mache, und stellte Smith die Frage, was sie im Fall der fehlenden Kundengelder von FTX zurückverfolgen könne.
Smith sagte, dass Blockchain-Spürhunde bereits einiges an Arbeit geleistet haben, um der Geldspur nachzujagen, und fügte hinzu, dass es tatsächlich das Bankensystem sein könnte, in dem die Spur kalt werden könnte:
„Die größte Herausforderung für [Blockchain Analytics]-Firmen, die heute daran arbeiten, ist, wenn Geld von der Kette in das Bankensystem fließt, weil sie es nicht mehr verfolgen können.“
Er nannte ein Beispiel dafür, wann Sam Bankman-Fried oder verbundene Unternehmen Immobilien erworben haben, als ob diese von einer Bank stammen würden. Diese Vermögenswerte seien schwer auf FTX oder eine Blockchain zurückzuverfolgen, sobald sie das Krypto-Ökosystem verlassen, sagte er.
Der Interviewer hinterfragte auch, ob Schattenbanken genutzt wurden. Dies ist ein System von Kreditgebern, Maklern und anderen Kreditvermittlern, die außerhalb des Bereichs des traditionellen regulierten Bankwesens tätig sind und zur Verschleierung von Transaktionen verwendet werden können.
Mitbegründer und CEO @onemorepeter sprach mit @ LizClaman of @ FoxBusiness heute darüber, wie Blockchain eine Rolle bei der Verfolgung des FTX-Geldes spielen kann – und nicht kann. https://t.co/eKY6uVbnh2
- Blockchain.com (@blockchain) 21. Dezember 2022
Smith erklärte, dass On-Chain-Analysen für Liquidatoren, die sich noch im Krypto-Ökosystem befinden, bei ihren Bemühungen, das FTX-Chaos zu entwirren, enorm hilfreich sein werden, „da dies Aufzeichnungen sind, die nicht geändert oder geändert werden können“.
Dinge, die in der Kette nachverfolgt werden können, sind, wo FTX und seine Kunden das Geld verloren haben, z. B. beim Handel mit Wetten, Liquiditätsfarmen oder wo sie es für Immobilien oder Risikoinvestitionen abgehoben haben. Es kann auch verwendet werden, um zu sehen, wie viel Krypto-Benutzer in FTX eingezahlt haben, fügte er hinzu.
„Ein Großteil des Geldes ging in Handelspositionen verloren … Immobilien, Risikokapitalinvestitionen … all das geschieht außerhalb des On-Chain-Ökosystems in Krypto.“
In einer ähnlichen Entwicklung sagte die neue Chief Financial Officer von FTX, Mary Cilia, am 20. Dezember in einer Anhörung, dass das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar identifiziert habe.
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Berichten zufolge hat FTX rund 720 Millionen US-Dollar an Barvermögen in US-Finanzinstituten ausfindig gemacht, die vom Justizministerium autorisiert sind, Gelder zu halten. Cilia gab an, dass in Japan rund 130 Millionen US-Dollar und 6 Millionen US-Dollar für Betriebskosten zurückbehalten wurden. Sie sagte, die meisten der verbleibenden 423 Millionen US-Dollar bei nicht autorisierten US-Institutionen seien hauptsächlich bei einem einzigen Makler, lehnte es jedoch ab, näher darauf einzugehen.
Staatsanwälte und Liquidatoren haben die FTX-Wracks durchforstet und versucht, bis zu 8 Milliarden Dollar zurückzugewinnen fehlende Kundengelder.
Quelle: https://cointelegraph.com/news/what-blockchain-analysis-can-and-can-t-do-to-find-ftx-s-missing-funds-blockchain-com-ceo