Probleme für die Blockchain Mining Group

Australien: Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) hat ein Gerichtsverfahren gegen das Unternehmen eingeleitet Blockchain-Mining-Gruppe NGS. 

Ungefähr 41 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten, die von über 450 australischen Bürgern in diese Unternehmen investiert wurden, wurden an Spezialisten für Finanzrestrukturierung übertragen. ASIC behauptet, dass diese Unternehmen gegen das Gesetz verstoßen haben, indem sie Finanzdienstleistungen ohne die entsprechende Lizenz erbracht haben.

Sehen wir uns unten alle Details an. 

Blockchain Mining Group: Das Gericht ordnet die Beschlagnahme von Kryptowährungen im Wert von 41 Millionen US-Dollar in Australien an

Wie erwartet hat ein australisches Bundesgericht dem Antrag der nationalen Marktregulierungsbehörde auf etwaige Übertragung stattgegeben 41 Millionen Dollar bei digitalen Assets. 

Diese wurden von über 450 Australiern bei der Blockchain-Mining-Gruppe NGS an drei Experten aus investiert McGrathNicol, ein unabhängiges Beratungs- und Restrukturierungsunternehmen.

Die Australian Securities and Investment Commission (ASIC) gab heute bekannt, dass sie ein Zivilverfahren gegen NGS Crypto, NGS Digital und NGS Group eingeleitet hat.

Dies gemeinsam mit den jeweiligen Alleinvorständen der Gesellschaften: Brett Mendham, Ryan Brown und Mark Ten Caten. Für Mendham wurde auch ein Reiseverbot außerhalb Australiens verhängt.

Das Gericht erließ die Anordnung im Anschluss an die Erklärung von ASIC, dass die Unternehmen verletzt Australisches Recht durch Bereitstellung von Finanzdienstleistungen ohne australische Finanzdienstleistungslizenz.

Die ASIC hat erklärt, dass NGS-Unternehmen australische Investoren angesprochen haben, indem sie Investitionen in Blockchain-Mining-Pakete mit fester Rendite angeboten haben. Blockchain

Sie hätten ihn dazu ermutigt, Gelder zu verwenden, die von regulierten Superfonds an selbstverwaltete Superfonds (SMSFs) übertragen wurden, und diese dann in Kryptowährung umzuwandeln.

Es sollte betont werden, dass die Beteiligung eines Unternehmens an einem Umstrukturierungsprozess nicht zwangsläufig bedeutet, dass das Unternehmen insolvent ist. 

Die ASIC hat ihre Besorgnis über das Mögliche zum Ausdruck gebracht Risiko der Verschwendung von Geldern und hat vorsorglich einen Insolvenzverwalter bestellt, um das Vermögen zu schützen.

Während die Untersuchung noch andauert, hat ASIC kein absolutes Verbot der Aktivitäten der Unternehmen beantragt, sondern lediglich einstweilige und endgültige einstweilige Verfügungen, um sie daran zu hindern, ohne Lizenz zu operieren.

Gesetzesreform zur Bekämpfung der Geldwäsche in Queensland

Die Strafverfolgungsbehörden in Queensland, dem zweitgrößten Bundesstaat Australiens, drängen auf eine Überprüfung der Kryptowährungsgesetze des Bundesstaates, wie z Bitcoin (BTC), mit dem Ziel, die Einziehungsbefugnisse zu stärken.

Die Crime and Corruption Commission (CCC) hat Lücken im aktuellen Gesetz aufgezeigt, die die illegale Nutzung von Kryptowährungen ermöglichen, und Empfehlungen für eine Reform ausgesprochen.

In seinem Appell zur Reform des Criminal Proceeds Confiscation Act von 2002 (CPCA) hebt der CCC die weit verbreitete Verwendung von Kryptowährungen hervor organisiertes Verbrechen, mit dezentralen Transaktionen, die schwer nachzuvollziehen sind. 

Die Zahlen zeigen, dass zwischen 2022 und 2023 in Queensland auf verschiedene Weise Gelder in Höhe von 10 bis 25 Milliarden Dollar recycelt wurden.

Der CCC hat sieben vorrangige Reformbereiche identifiziert und zehn Empfehlungen zur Modernisierung des Vermögensbeschlagnahmungssystems in Queensland vorgelegt. 

Zu diesen Empfehlungen gehört die Ausweitung des Begriffs der Geldwäsche auf Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen und die Ausweitung der Beschlagnahmungsbefugnisse zur Beweiserhebung und Identifizierung von Kriminellen.

Derzeit stellen der Police Powers and Responsibilities Act 2000 (Qld) und der Crime and Corruption Act 2001 (Qld) den Strafverfolgungsbehörden nicht die notwendigen Instrumente zur Verfügung, um digitale Ressourcen effektiv als Beweismittel zu beschlagnahmen. 

Dies liegt an einem Mangel an klare Definitionen und Verfahren. Der CCC schlägt eine einzige Behörde für die Beschlagnahmung von Kryptowährungen in Queensland vor und befasst sich auch mit der Frage der Verwendung beschlagnahmter Vermögenswerte. 

Sie sind derzeit an Bestimmungen gebunden, die ihre Wirksamkeit bei der Unterstützung von Opfern oder der Rehabilitierung von Straftätern einschränken.

Schließlich schlägt der CCC vor, dass die ausschließliche Verantwortung für die Beschlagnahmung digitaler Ressourcen der Kommission selbst übertragen werden sollte. Dies dient dazu, eine größere Sicherheit zu gewährleisten Effizienz und Fachkompetenz in Einziehungsverfahren.