Insbesondere angesichts der jüngsten Verurteilung des Bruders eines ehemaligen Coinbase-Managers wegen Insiderhandels hat sich das Problem des Insiderhandels zu einem der dringendsten Probleme im Ökosystem der Kryptowährung entwickelt.
Es wurde angenommen, dass die Vorwürfe des Insiderhandels mit Kryptowährungen die ersten ihrer Art waren; Ein neuer Satz von Wallet-Adressen mit einem Transaktionsverlauf, der sich auf Binance-Listings bezieht, hat jedoch jetzt Verdacht geweckt.
Der Direktor von Coinbase, Conor Grogan, wandte sich an Twitter, um auf das Transaktionsverhalten einiger anonymer Wallets im Laufe der letzten 18 Monate aufmerksam zu machen.
Es wird angenommen, dass die anonymen Wallets in den Minuten vor der Bekanntgabe ihrer Notierung eine Reihe von nicht börsennotierten Token auf Binance gekauft und sie dann unmittelbar nach der Bekanntgabe entsorgt haben.
Der erste Fall dieser Art ereignete sich mit Rar-Token, und es beinhaltete eine dieser Geldbörsen, die Rari im Wert von 900,000 $ kaufte, kurz bevor sie sie zum Verkauf anbot, und sie dann Minuten später verkaufte.
Ein weiteres Wallet, das mit 0x20 beginnt, beteiligte sich zwischen dem 78,000. Juni und dem 17. Juni am Kauf von rund 21 ERN und verkaufte diese dann unmittelbar nach der Notierungsbekanntmachung.
Mit dem TORN-Token kam es zu einer als „Token-Dump“ bekannten Transaktion, als eines der genannten Wallets Hunderttausende dieser Token kaufte und sie dann unmittelbar nach ihrer Listing-Ankündigung verkaufte.
Ein ähnlicher Trend war zu beobachten, bevor der RAMP-Token auf Binance gelistet wurde. Im Laufe weniger Tage kaufte eine dieser Brieftaschen, beginnend mit 0xaf, RAMP im Wert von 500,000 $. Minuten nach der Listing-Ankündigung schickte das Wallet die Token an Binance.
Die Transaktion führte zu einem Gewinn für den Eigentümer von 100,000 $.
Der Besitzer des Wallets warf den frisch notierten Token auf die gleiche Weise wie zuvor auf den Markt, was zu einem weiteren Gewinn von 100,000 $ aus der GNO-Listung von Binance führte.
Der Token-Dump, der kurz nach Binances Debüt der Kryptowährung stattfand, führte dazu, dass diese Brieftaschen Hunderttausende von Dollar an Gewinn machten.
Aufgrund der Korrektheit des Handels kann davon ausgegangen werden, dass der Besitzer des Wallets Zugang zu vertraulichen Informationen über diese Postings hat.
Grogan stellte die Hypothese auf, dass dies die Arbeit eines „skrupellosen Mitarbeiters im Zusammenhang mit dem Listing-Team gewesen sein könnte, der Kenntnisse über neue Asset-Releases hatte, oder eines Händlers, der eine Art API- oder Staging-/Test-Trade-Börsenbruch entdeckte“.
Quelle: https://blockchain.news/news/insider-trading-and-cryptocurrency