Coinbase verstärkt Maßnahmen zur Terrorismusfinanzierung durch Blockchain-Analysen

In einer Zeit, in der digitale Währungen immer beliebter werden, ist es von größter Bedeutung, ihren Missbrauch zu verhindern. Am 17. Oktober 2023 erläuterte Coinbase, eine renommierte Kryptowährungsbörse, in einem offiziellen Blogbeitrag seine Strategien zur Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf der Verhinderung der Terrorismusfinanzierung liegt. Die wesentliche Erkenntnis ist die unerschütterliche Haltung, dass es keine Währung gibt – sei sie FiatB. Gold oder Kryptowährung – sollten zur Unterstützung der Hamas oder anderer terroristischer Organisationen eingesetzt werden. Dies basiert auf dem Prinzip, den Kryptobereich von schändlichen Aktivitäten fernzuhalten, die seinen wachsenden Ruf schädigen könnten.

Coinbase formuliert einen strengen Compliance-Rahmen, der darauf abzielt, böswillige Akteure auszumerzen, die Kryptowährungen für rechtswidrige Zwecke nutzen wollen. Dieses Rahmenwerk umfasst KYC-Prüfungen (Know Your Customer), Sanktionsprüfungen, die Meldung verdächtiger Aktivitäten sowie die Förderung starker Partnerschaften mit Strafverfolgungsbehörden. Diese Maßnahmen sind von entscheidender Bedeutung für die Erkennung und Verhinderung illegaler Aktivitäten auf der Plattform.

Als Eckpfeiler dieses Unterfangens erweist sich die Blockchain-Analyse. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit der Blockchain-Technologie versucht Coinbase in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden, die Finanzierungskanäle terroristischer Organisationen aufzuspüren, zu melden und zu behindern. Die Unveränderlichkeit von Blockchain-Ledgern macht Transaktionen besser nachvollziehbar und wirkt so als Abschreckung für böswillige Akteure.

Mit 400 engagierten Mitarbeitern aus Compliance-, Rechts- und Ermittlungsabteilungen verfügt Coinbase über eine robuste Infrastruktur zur Bekämpfung illegaler Finanzströme. Die Anwesenheit erfahrener Mitarbeiter, von denen einige in staatlichen Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden gedient haben, erhöht die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zusätzlich. Zu den eingesetzten technologischen Instrumenten gehört das Sanktions-Screening-Tool, das eine schnelle Erkennung und Stoppung sanktionsbezogener Transaktionen, insbesondere solcher im Zusammenhang mit terroristischen Gruppen, ermöglicht.

Die Erzählung beleuchtet auch die vergleichende Analyse zwischen traditionellen Finanzsystemen und Kryptowährungen im Kontext der Terrorismusfinanzierung. Entgegen weit verbreiteter Fehleinschätzungen erfolgt der Löwenanteil der Terrorismusfinanzierung immer noch über traditionelle Finanzmittel wie Bargeld. Kryptowährungen stellen mit ihren nachvollziehbaren Transaktionsrahmen eine transparentere Alternative dar, die potenziell illegale Finanzströme abschrecken könnte.

Der Bericht unterstreicht die Dringlichkeit klarer Regulierungsrahmen in den USA, um die Risiken zu mindern, die mit Offshore-Kryptowährungstransaktionen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten verbunden sind. Durch die Förderung einer regulierten Kryptowährungslandschaft können die USA die Einhaltung der Anti-Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften sicherstellen und so das Potenzial für den Missbrauch digitaler Vermögenswerte minimieren.

Eine bemerkenswerte Sorge ist die gemeldete Verknüpfung der Hamas-Finanzierung mit digitalen Vermögenswerten, die von Offshore-Unternehmen außerhalb des Geltungsbereichs der US-Gesetze verwaltet werden. Dies unterstreicht die Notwendigkeit strenger Vorschriften, um Kryptowährungstransaktionen innerhalb regulierter Gerichtsbarkeiten zu halten und das Risiko illegaler Aktivitäten zu verringern.

Vor dem Diskurs von Coinbase über die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung kann eine Parallele zu Binances kooperativem Vorgehen mit israelischen Behörden gezogen werden, um die Krypto-Fundraising der Hamas zu stoppen. Am 10. Oktober froren israelische Beamte mit Unterstützung von Binance Kryptowährungskonten ein, die mit der Hamas in Verbindung stehen, und veröffentlichten ihre gewalttätigen Eskalationen.

Diese Initiative, die das Anti-Terror-Finanzethos von Coinbase widerspiegelt, unterstreicht die entscheidende Rolle der Krypto-Börsen und die unverzichtbare Notwendigkeit robuster Regulierungsrahmen, um illegale Finanzströme im Krypto-Bereich einzudämmen.

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